特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2023-107 特变电工股份有限公司关于对公司 2022 年股票期权 激励计划部分股票期权予以注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 21 日，公司 2023 年第二十一次临时董事会会议、第十次临时 监事会会议审议通过了《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权 的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划部分激励对象已离职、非因执行职务身 故、2022 年度绩效考核为"不合格"、"合格"或个人绩效考核结果为"优秀" 或"良好"但发生职务降低，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）及《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称《股 票期权激励计划》）的相关规定，公司董事会对 2022 年股票期权激励计划部分股 票期权予以注销，具体注销情况如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已经履行的决策程序 1、2022 年 10 月 24 日，公司 2022 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2022 年股票期权激励计划注销及行权相关事项之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划注销部分 股票期权和首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就 n 法律意见书 天阳证发字[2023]第 13 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编: 830002 电话(0991) 3550178 传真: (0991) 3550219 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2022年股票期权激励计划注销及行权相关事项之法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项 | | --- | | 第二节 法律意见书正文 | | 一、本激励计划的实施情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 二、本次注销事项 . | | 三、本次行权事项 | | 四、结论意见 . | | 第三节 结 尾 | 2 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2022年股票 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、送达方式发出召 开公司 2023 年第十次临时监事会会议的通知，2023 年 11 月 21 日以通讯表决方 式召开了公司 2023 年第十次临时监事会会议，应参会监事 5 人，实际收到有效 表决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做 决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议 案。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临 2023-107 号《特变电工股份有限公司关于对公司 2022 年股票期权激 励计划部分股票期权予以注销的公告》。 公司监事会认为：公司注销离职人员、非因执行职务身故人员所持已获授尚 未行权的全部股票期权；注销 2022 年度绩效考核为"不合格"的首次授予股票 期权的激励对象第一个行权期对应的全部股票期权；注销 2022 年度绩效考核为 "合格"、个人绩效考核结果为"优秀"或"良好"但发生职务降低的首次授予 股票期权的激励对象第一个行权期对应的 20%股票期权，符合《上市公司 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2023-105 该项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事黄汉杰、郭俊香、李 边区、胡南为激励对象，已回避表决。 详见临 2023-108 号《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次 特变电工股份有限公司 2023 年第二十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、送达方式发出召 开公司 2023 年第二十一次临时董事会会议的通知，2023 年 11 月 21 日以通讯表 决方式召开了公司 2023 年第二十一次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际 收到有效表决票 11 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议 案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2023-108 特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首 次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2022 年实施了股票期权激励计划，根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称《管理办法》）及《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励 计划》（以下简称《股票期权激励计划》）的相关规定，本激励计划首次授予股票 期权第一个行权期行权条件已经成就。具体情况如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的相关程序 特变电工股份有限公司 元/份。上述首次授予的股票期权已于 2022 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司完成相关登记手续。 3、2023 年 7 月 17 日，公司 2023 年第十一次临时董事会会议、2023 年第四 次临时监事会会议审议通过了《关于调整公司 2019 年、2022 年 ...

2023年11月21日公司召开了 2023年第二十一次临时董事会会议,审议通 过了《公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件 成就的议案》,本人发表如下独立意见: TBEA 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2022年股票期权激励 计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的独立意见 根据《特变电工股份有限公司 2022年股票期权激励计划》的规定,本次股 权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就:行权激励对象符 合《上市公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司 2022年股票期权 激励计划》的相关规定,激励对象主体资格合法有效;公司董事会审议相关事项 时,关联董事回避表决,本次行权安排符合相关规定,不存在违反法律法规及损 害公司及全体股东利益的情形。 独立黄事签字: 2023 年 11月 21 日 D 8 8 - A 特变中工股份有限公司 特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2022年股票期权激励 计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的独立意见 2023年 11月21日公司召开了 2023年第二十一次临时董事会会议,审议通 ...

投资标的名称：特变电工集团财务有限公司（以下简称财务公司） 投资金额：136,000 万元（其中公司投资 92,480 万元，公司控股子公司 特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）投资 43,520 万元） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-109 特变电工股份有限公司对外投资公告 相关风险提示：本次增资尚需取得国家金融监督管理总局（以下简称金融 监管总局）派出机构的批准。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为了满足监管要求和业务进一步发展的需要，公司及衡变公司分别以自有货 币资金 92,480 万元、43,520 万元向财务公司增资，投资金额合计 136,000 万元。 2023 年 11 月 21 日，公司、衡变公司及财务公司签署了《特变电工集团财 务有限公司增资协议》（以下简称《增资协议》），公司与衡变公司分别以自有 货币资金 92,480 万元、43,520 万元向财务公司增资。增资完 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 独立董事关于注销部分股票期权的独立意见 2023年 11月21日公司召开了 2023年第二十一次临时董事会会议,审议通 过了《关于注销公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工股份 有限公司 2022年股票期权激励计划》的有关规定,本人认为: 公司注销离职人员、非因执行职务身故人员所持已获授尚未行权的全部股票 期权;注销 2022年度绩效考核为"不合格"的首次授予股票期权的激励对象第 一个行权期对应的全部股票期权;注销 2022年度绩效考核为"合格"、个人绩效 考核结果为"优秀"或"良好"但发生职务降低的首次授予股票期权的激励对象 第一个行权期对应的20%股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》及《特 变电工股份有限公司 2022年股票期权激励计划》等文件的相关规定,公司董事 会决策程序合法合规;本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影 响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 独立董事签字: 2023 年 11月 21 日 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 ...

特变电工股份有限公司监事会关于注销部分股票期权的意见 2023年 11月 21 日公司召开了 2023年第十次临时监事会会议,审议通过了 《关于注销公司 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》、《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》等 文件的有关规定,监事会认为: 公司注销离职人员、非因执行职务身故人员所持已获授尚未行权的全部股票 期权:注销 2022年度绩效考核为"不合格"的首次授予股票期权的激励对象第 一个行权期对应的全部股票期权;注销 2022年度绩效考核为"合格"、个人绩效 考核结果为"优秀"或"良好"但发生职务降低的首次授予股票期权的激励对象 第一个行权期对应的20%股票期权,符合《上市公司股权激励管理办法》及《特 变电工股份有限公司 2022年股票期权激励计划》等文件的相关规定,决策程序 符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 监事签字: 2023 年11月21日 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 TBEA TBEA 特变电工股份有限公司监事会关于注销部分股票期权的意见 2023年11月21日公司召开了 2023年第 ...

特变电工股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 71 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,018,898,613 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 20.2961 | 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-104 特变电工股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)股东大会主持情况及表决方式 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生 因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事黄汉杰主持本次股 ...