新疆天阳律师事务所 二〇二三年十一月 特变电工 2023年第五次临时股东大会 T&P 新疆天阳律师事务所 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2023年第五次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于特变电工股份有限公司 二〇二三年第五次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 46 号 新疆天阳律师事务所 关于特变电工股份有限公司 二〇二三年第五次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 46号 致:特变电工股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受特变电工股份有限公司(下 称"公司")的委托,委派本所常娜娜律师、周容生律师出席公司 2023年 第五次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》和《特变电工股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实 进行核查与验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1. 公司董事会于 2023年 11月 4 日分别在《上海证券报》《中国证券 报》《证券 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 新疆·昌吉 2023 年 11 月 20 日 特变电工股份有限公司 目录 | 1、特变电工股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程 1 | | --- | | 2、关于公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司开展商业保理应收账款 | | 资产证券化业务的议案 2 | | 3、公司为控股子公司特变电工集团财务有限公司提供担保的议案 6 | 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程 1、关于公司全资子公司天津三阳丝路商业保理有限公司开展商业保理应收 账款资产证券化业务的议案； 2、公司为控股子公司特变电工集团财务有限公司提供担保的议案； （三）股东发言； 特变电工股份有限公司 2023 年 11 月 20 日 1 一、现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）13:00 二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼会议室 三、会议议程： （一）介绍来宾及股东到会情况； （二）审议议案： （四）现场投票表决； （五）选举计票人与监票人并进行现 ...

特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2022 年股票期权激励 计划预留股票期权授予的独立意见 2023年 11月 10日,公司召开了 2023年第二十次临时董事会会议,审议通 过了《关于向激励对象授予 2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。根 据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《特变电工股份有限公司 2022年股票期权激励计划》 (以下简称《股票期权激励计划》)的有关规定,本人认为:"" 公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事宜符合《管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《股票期权激励计划》的相关规定。公司 2022年 股票期权激励计划预留股票期权授予事宜已经履行了相关审批程序,公司和本次 授予股票期权的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,预留股票期权的授 予条件已经成就。 独立董事签字: 2023 年 11月 10日 2023年11月10日 TBEA 变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司独立董事关于公司 2022 年股票期权激励 计划预留股票期权授予的独立意见 2023年 ...

特变电工股份有限公司向激励对象 授予 2022 年股票期权激励计划预留股票期权 之 法律意见书 天阳证发字[2023]第 12 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编: 830002 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工向激励对象授予预留股票期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 电话(0991) 3550178 传真: (0991) 3550219 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工向激励对象授予预留股票期权之法律意见书 | 1 | 2 | | --- | --- | | 1 | A | | 第一节 律师声明事项 . | | --- | | 第二节 法律意见书正文 | | 一、本次授予的授权与批准 . | | 二、本次授予的情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | (一) 本次授予的授权日… | | (二) 本次授予的授予对象……………………………… ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权激励对象共 计 273 人，具体激励对象人员名单如下： | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 张浩鹏 | 核心管理/业务/技术人员 | | 2 | 张永耀 | 核心管理/业务/技术人员 | | 3 | 徐吉富 | 核心管理/业务/技术人员 | | 4 | 赵国峰 | 核心管理/业务/技术人员 | | 5 | 王明军 | 核心管理/业务/技术人员 | | 6 | 王心阳 | 核心管理/业务/技术人员 | | 7 | 张科 | 核心管理/业务/技术人员 | | 8 | 朱金虎 | 核心管理/业务/技术人员 | | 9 | 徐志彬 | 核心管理/业务/技术人员 | | 10 | 杨洪彬 | 核心管理/业务/技术人员 | | 11 | 李建成 | 核心管理/业务/技术人员 | | 12 | 曹世斌 | 核心管理/业务/技术人员 | | 13 | 蒋军腾 | 核心管理/业务/技术人员 | | 14 | 聂春辉 | 核心管理/业务/技术人员 | | 15 | 王梓 | 核心管理/业务/技术人 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-103 特变电工股份有限公司关于向激励对象授予 2022 年股票期 权激励计划预留股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司 2022 年股票期权激励计划授予情况 （一）公司 2022 年股票期权激励计划已经履行的决策程序和信息披露情况 特变电工股份有限公司 激励对象首次授予股票期权的议案》，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予 的激励对象人数为 2,002 人，授予的股票期权总数为 20,004 万份，授权日为 2022 年 11 月 24 日，行权价格为 22.24 元/份。上述首次授予的股票期权已于 2022 年 12 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。 详见公司于 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关 公告。 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-102 特变电工股份有限公司 2023 年第九次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报备文件 1、特变电工股份有限公司 2023 年第九次临时监事会会议决议； 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事宜符 合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《特变电工股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划》的相关规定。公司 2022 年股票期权激励计 划预留股票期权授予事宜已经履行了相关审批程序，公司和本次授予股票期权的 激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，预留股票期权的授予条件已经成就。 详见临 2023-103 号《特变电工股份有限公司关于向激励对象授予 2022 年股 票期权激励计划预留股票期权的公告》。 特此公告。 特变电工股份有限公司监事会 2023 年 11 月 11 日 特变电工股份有限公司 ...

特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司监事会关于公司 2022年股票期权激励计 划预留股票期权授予事项的意见 2023 年 11月 10日,公司召开了 2023年第九次临时监事会会议,审议通过 了《关于向激励对象授予 2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。根据 《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)以 及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》《特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》(以下简称《股票期权激励计划》)的规定,公司监事会发 表如下意见: 公司 2022 年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事宜符合《管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《股票期权激励计划》的相关规定。公司 2022年 股票期权激励计划预留股票期权授予事宜已经履行了相关审批程序,公司和本次 授予股票期权的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,预留股票期权的授 予条件已经成就。 监事签字: 2023年11月10日 特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司监事会关于公司 2022 年股票期权激励计 划预留股票期权授予事项的意见 2023年 11月 1 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-101 特变电工股份有限公司 （一）2022 年 12 月 8 日，公司首次实施回购股份，并于 2022 年 12 月 9 日 披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日披露的《特变 电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编 号：临 2022-122）。 （二）2023 年 11 月 7 日，回购期限届满，公司已实际回购公司股份 32,543,837.00 股，占公司总股本的 0.64%，回购最高价格 21.03 元/股，回购最 低价格 13.95 元/股，回购均价 18.44 元/股，使用资金总额 600,069,500.05 元 （含印花税、交易佣金等交易费用）。 1 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2022 年 11 月 7 日公司召开 2022 年第十五次临时董事会会议，审议通过了 《关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-100 特变电工股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...