本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 13 日，公司 2023 年第十六次临时董事会会议、第八次临时监 事会会议审议通过了《关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的 议案》，公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的 预留股票期权第二个行权期已结束，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称《管理办法》）及《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》（以 下简称《股票期权激励计划》）的相关规定，公司董事会对已到期未行权的 46.80 万份股票期权予以注销，具体注销情况如下： 一、公司 2019 年股票期权激励计划已经履行的决策程序 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2023-084 特变电工股份有限公司关于对公司 2019 年股票期权激励计 划部分股票期权予以注销的公告 2019 年 2 月 21 日，公司 2019 年第五次临时董事会会议、公司 2019 年第一 次临时监事会会议审议通过了《<特变 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 新疆·昌吉 2023 年 9 月 18 日 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 特变电工股份有限公司 2023 年 9 月 18 日 1 一、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）13:00 二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼会议室 三、会议议程： （一）介绍来宾及股东到会情况； （二）审议议案： 1、公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司提供担保的议案； 2、公司储架发行 50 亿元公司债券的议案； （三）股东发言； （四）现场投票表决； （五）选举计票人与监票人并进行现场计票； （六）监票人宣布现场计票结果； （七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果； （九）新疆天阳律师事务所律师见证。 特变电工股份有限公司 目录 | 1、特变电工股份有限公司 | 2023 年第四次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | | 2、公司为 ...

特变电工股份有限公司 证券代码： 600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-079 特变电工股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：新疆特变电工楼兰新材料技术有限公司（以下简称楼兰 新材料公司）购买若羌楼兰康养置业有限公司（以下简称楼兰置业）开发的若羌 幸福家园小区（以下简称幸福家园小区）共计11栋楼461套商品房（总面积约为 53,313.75平方米）用于员工宿舍及专家公寓，购买总价款约为22,415.79万元（不 含契税、维修基金）。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 过去12个月与同一关联人开展的关联交易情况：2022年7月1日-2023年6 月30日期间，公司向特变电工集团有限公司（以下简称特变集团，含分子公司） 购买产品12.45亿元，接受特变集团提供的劳务7.73亿元，接受特变集团提供的 大宗物资采购运输一体化、运输、装卸等服务2.53亿元；公司向特变集团销售商 品、提供劳务0.90亿元，提供租赁等服务0.53亿元。 2022 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-081 特变电工股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 18 日 13 点 00 分 召开地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 18 日 至 2023 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-077 特变电工股份有限公司 2023 年第七次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2023 年第七次临时监事会会议的通知，2023 年 9 月 1 日以通讯表决方式召 开了公司 2023 年第七次临时监事会会议，应当参会监事 5 人，实际收到有效表 决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决 议合法有效。 会议审议通过了公司控股公司购买新疆特变电工康养置业有限公司商品房 的关联交易议案。 该项议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事张爱琴回避了对 该项议案的表决。 公司监事会认为：上述关联交易价格以建设成本+管理费用的方式确定，定 价符合市场化原则，公司董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，独立 董事对关联交易事项进行了事前确认，并发表了独立意见，关联交易 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-076 特变电工股份有限公司 2023 年第十五次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事认为：公司控股公司购买新疆特变电工康养置业有限公司商品房是 公司发展需要，有利于公司战略目标的实现。关联交易价格以建设成本+管理费 用的方式确定，符合市场化原则，价格公允，未损害公司和全体股东，特别是中 小股东的利益。在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交易表 决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定。 详见临 2023-079 号《特变电工股份有限公司关联交易公告》。 三、审议通过了公司储架发行 50 亿元公司债券的议案。 该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见临 2023-080 号《特变电工股份有限公司储架发行公司债券的公告》。 特变电工股份有限公司于 2023 年 8 月 28 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2023 年第十五次临时董事会会 ...

为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资 成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司储架发行人民币 50 亿元 公司债券，具体情况如下： 一、公司储架发行公司债券预案 1、发行规模 发行规模为不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元）。 2、债券期限和债券品种 本次发行的债券期限不超过七年（含七年，可续期公司债券不受此限制）， 包括但不限于一般公司债券、可续期公司债券、短期公司债券、科技创新公司债 券、绿色公司债券、"一带一路"公司债券等，具体期限构成、各期品种及规模 由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时 的市场情况确定。 3、债券利率或其确定方式 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-080 特变电工股份有限公司储架发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 发行的公司债券的票面利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会 或董事会授权人士与主承销商根据相关法律规定及市场情况确定。 ...

一、回购股份方案的审议及实施程序 公司于 2022 年 11 月 7 日召开了 2022 年第十五次临时董事会会议，审议通 过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 5 亿元（含）且不超过人民币 10 亿元（含）；回购股份的价格不超过人民币 32.88 元/股（因公司实施 2022 年度权益分派，回购价格上限调整为不超过人民币 24.44 元/股）；回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2022 年 11 月 8 日、2022 年 11 月 15 日、2023 年 7 月 18 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 上披露的《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》 （公告编号：临 2022-108）、《特变电工股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2022-113）、《特变电工股份有限公司关 于实施 2022 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公 ...

特变电工股份有限公司2023年半年度报告 公司代码：600089 公司简称：特变电工 特变电工股份有限公司 2023 年半年度报告 ...