特变电工股份有限公司 证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临 2023-090 特变电工股份有限公司 关于投资建设新能源电站项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资项目名称：张掖市甘州区平山湖 200MW 风电并配套储能项目（以下简 称平山湖 200MW 风储项目） 投资金额：平山湖 200MW 风储项目总投资 108,261.32 万元 相关风险提示：存在发电量不能全额上网、项目上网电价下调、项目建设 成本超预算的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 为抢抓市场机遇，加快风力资源的开发，公司控股公司张掖市甘州区甘特新 能源有限公司（以下简称甘特公司）投资建设平山湖 200MW 风储项目，项目总投 资为 108,261.32 万元。 （二）董事会审议及项目批复情况 1、董事会审议情况 2023 年 9 月 27 日，公司 2023 年第十七次临时董事会会议审议通过了《关于 投资建设张掖市甘州区平山湖 200MW 风电并配套储能项目的议案》。 该议案同意票 1 ...

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-089 特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份方案的审议及实施程序 公司于 2022 年 11 月 7 日召开了 2022 年第十五次临时董事会会议，审议通 过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有 资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 5 亿元（含）且不超过人民币 10 亿元（含）；回购股份的价格不超过人民币 32.88 元/股（因公司实施 2022 年度权益分派，回购价格上限调整为不超过人民币 24.44 元/股）；回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内 容详见公司于 2022 年 11 月 8 日、2022 年 11 月 15 日、2023 年 7 月 18 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上 ...

特变电工股份有限公司 特变电工股份有限公司于2023年9月13日召开了公司2023年第十六次临时董 事会会议、2023年第八次临时监事会会议，审议通过了《关于注销公司2019年股 票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司2019年股票期权激励计划首次授予 股票期权第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期已结束，根据《上市 公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》 的相关规定，公司董事会对已到期未行权的46.80万份股票期权予以注销。具体 内容详见2023年9月14日公司披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《特变电工股份有限公司关于对公 司2019年股票期权激励计划部分股票期权予以注销的公告》（公告编号：临 2023-084）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述46.80 万份股票期权已于2023年9月21日注销完毕。本次股票期权注销对公司总股本不 造成影响。 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2023年第四次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于特变电工股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 35 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年九月 l T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工 2023年第四次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于特变电工股份有限公司 二〇二三年第四次临时股东大会 法律意见书 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受特变电工股份有限公司(下 称"公司"）的委托,委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司 2023 年 第四次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会 规则》和《特变电工股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实 进行核查与验证,现出具法律意见如下: 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1. 公司董事会于 2023年 9 月 2 日分别在《上海证券报》《中国证券报》 《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《特变电工股份有限公司 ...

特变电工股份有限公司 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 79 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,053,033,031 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 20.9608 | (四)表股东大会主持情况及表决方式 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-086 特变电工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生 因工作原因不能主持本次会议，经过半数董事推举由公司董事黄汉杰主持本次股 ...

特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司独立董事关于注销公司 2019年股票期权 激励计划部分股票期权的独立意见 2023 年 9 月 13 日公司召开了 2023 年第十六次临时董事会会议,审议通过 了《关于注销公司 2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市 公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等有关法律、法规、规范性文 件以及《特变电工股份有限公司 2019年股票期权激励计划》(以下简称《股票期 权激励计划》）的有关规定，本人认为: 公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预 留股票期权第二个行权期已结束,董事会注销已到期未行权股票期权,符合《管 理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定,公司董事会决策程序合法 合规;本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 独立董事签字: 2023年9月13日 特变电工股份有限公司 2023年9月13日 在一般外有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司独立董事关于注销公司 2019年股票期权 激励计划部分股票期权的独立意见 2023 年 9 月 ...

关于 特变电工股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所 天阳证发字[2023]第 09 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话（0991）3550178 传真: (0991) 3550219 1 T&P 新疆天阳律师事务所 特变电工注销2019年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书 录 目 | 第一节 律师声明事项 . :: | | | --- | --- | | 第二节 法律意见书正文… | | | 一、本激励计划的实施情况 | | | 二、本次注销事项 . | 5 | | 三、结论意见 | .. 7 | | 第三节 结 | 用 | 2 T&P 新疆天阳律师事务所 之 法律意见书 特变电工注销 2019年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司 注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书 天阳证发字[2023]第 09 号 致:特变电工股份有限公司 ...

特变电工股份有限公司于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2023 年第八次临时监事会会议的通知，2023 年 9 月 13 日以通讯表决方式 召开了公司 2023 年第八次临时监事会会议，应参会监事 5 人，实际收到有效表 决票 5 份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决 议合法有效。 会议审议通过了关于注销公司 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议 案。 该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-083 特变电工股份有限公司 2023 年第八次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 特变电工股份有限公司监事会 2023 年 9 月 14 日 报备文件 特变电工股份有限公司 2023 年第八次临时监事会会议决议 决议内容详见临 2023-084 号《特变电工股份有限公司关于对公司 2019 年股 票期权激励计划部分 ...

特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司监事会关于注销公司2019年股票期权激 励计划部分股票期权的意见 2023 年 9 月 13 日公司召开了 2023 年第八次临时监事会会议,审议通过了 《关于注销公司 2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公 司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》(以下简称《股票期权激励计划》)等文件的有关规定,监 事会认为: 公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期、授予的预 留股票期权第二个行权期已结束,董事会注销已到期未行权股票期权,符合《管 理办法》及《股票期权激励计划》等文件的相关规定,决策程序符合相关规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 监事签字: 2023 年 9 月 13 日 特变电工股份有限公司 TBEA 特变电工股份有限公司监事会关于注销公司2019年股票期权激 励计划部分股票期权的意见 2023 年 9 月 13 日公司召开了 2023 年第八次临时监事会会议,审议通过了 《关于注销公司 2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据 ...

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2023-085 特变电工股份有限公司 2019 年股票期权激励计划 行权结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权 第三个行权期、授予的预留股票期权第二个行权期（以下简称本行权期）分别于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 7 月 4 日结束。2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 7 日， 本行权期激励对象共行权 2,266,823 股，占可行权股票期权总量的 2.24%。截至 2023 年 9 月 7 日，本行权期累计行权 100,728,913 股股票，占本行权期可行权 股票期权总量的 99.54%，到期未行权 46.80 万股股票期权将予以注销。 特变电工股份有限公司 截至 2023 年 9 月 7 日，公司 2019 年股票期权激励计划激励对象累计行权 178,183,513 份股票期权，激励计划已实施完毕。 本次行权股票上市流 ...