2024 年 07 月 10 日 费倩然 H70507@capital.com.tw 目标价(元) 25.5 公司基本资讯 | | | | |--------------------|--------|----------------| | 产业别 | | 化工 | | A 股价(2024/7/9) | | 19.82 | | 上证指数(2024/7/9) | | 2959.37 | | 股价 12 个月高/低 | | 22/13.44 | | 总发行股数(百万) | | 1834.33 | | A 股数(百万) | | 1834.33 | | A 市值(亿元) | | 363.56 | | 主要股东 | | 云天化集团有 | | | | 限责任公司 | | | | (38.12%) | | 每股净值(元) | | 10.04 | | 股价/账面净值 | | 1.97 | | | 一个月 | 一年 | | 股价涨跌(%) | | -3.3 -0.8 22.4 | 近期评等 | | | | |------------|----------|------| | 出刊日期 | 前日收盘 | 评等 | | 2024. ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-046 云南云天化股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"）。 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：信永 中和已连续 5 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》相关规定，并结合公司现有业务状况、实 际需求及整体审计需要，根据公开招标结果，公司拟更换会计师事务 所。公司已就拟变更会计师事务所事项与信永中和进行了事前沟通， 信永中和已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 本次事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为 ...

云南云天化股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会提名 委员会实施细则》等相关规定，经审核相关资料，并征得被提名人同 意，公司第九届董事会提名委员会就公司副总经理候选人兰洪刚先生 的任职资格进行了认真审查。 经审查，本次提名的副总经理候选人符合相关法律法规规定担任 上市公司高级管理人员的条件，符合公司副总经理选聘方案的要求， 不存在《公司法》第一百七十八条规定的情况，不存在被中国证监会 采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施期 限未届满的情况，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情况。本次提名的 副总经理人选的职业、学历、职称、工作履历等符合高级管理人员任 职资格和任职条件。 同意提名兰洪刚先生作为公司副总经理人选，并同意提交公司董 事会审议。 云南云天化股份有限公司 第九届董事会提名委员会 2024 年 7 月 9 日 第九届董事会提名委员会关于提名公司副总经理 候选人的任职资格审查意见 ...

公司第九届董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中审众环"）进行了审查，对中审众环的执业质量进 行了充分了解。结合公司实际情况，我们认为中审众环具备应有的执业 资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，且 公司本次变更会计师事务所理由充分、恰当，同意聘任中审众环为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。 第九届董事会审计委员会 云南云天化股份有限公司 审计委员会关于第九届董事会第二十九次（临时）会议 相关事项的审核意见 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会就公司第九届 董事会第二十九次（临时）会议审议的《关于变更 2024 年度会计师事务 所的议案》发表如下书面审核意见： 2024 年 7 月 9 日 1 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-044 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十九次（临时）会议通知于 2024 年 7 月 4 日以送达、邮件等方式 通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 7 月 9 日以通讯表决的方 式召开。应当参与表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于云南 云天化云峰化工有限公司收购并吸收合并云南金鼎云天化物流有限 责任公司的议案》。 为减少管理层级，提升公司管理效率和业务协同性，同意公司全 资子公司云南云天化云峰化工有限公司（以下简称"云峰化工"）收 购公司及公司持股 98.51%的控股子公司青海云天化国际化肥有限公 司，分别持有的云 ...

（二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-045 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 二十八次会议通知于 2024 年 7 月 4 日分别以送达、电子邮件等方式 通知全体监事及相关人员。会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯表决的方 式召开。应当参与表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于云南 云天化云峰化工有限公司收购并吸收合并云南金鼎云天化物流有限 责任公司的议案》。 为减少管理层级，提升公司管理效率和业务协同性，同意公司全 资子公司云南云天化云峰化工有限公司（以下简称"云峰化工"）收 购公司及公司持股 98.51%的控股子公司青海云天化国际化肥有限公 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2024-047 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 云南云天化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 25 日 09 点 00 分 召开地点：公司总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 25 日 至 2024 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-048 云南云天化股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司实现盈利，净利润与上年同期相比上升约 5.69%。 公司预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润 283,000.00 万元左右，上年同期净利润 267,761.62 万元，同比上升 5.69%。 一、预计的本期业绩情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1. 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于上 市公司股东的净利润 283,000.00 万元左右，与上年同期（法定披露 数据）相比预计增加 15,238.38 万元左右，预计同比增加 5.69%左右。 2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 277,800.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加 20,031.30 万元，同比增加 7.77%左右。 （ ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-043 云南云天化股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 6 日 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理曾家其先生的书面辞职报告，曾家其先生因工作变动， 提请辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达 董事会之日起生效，曾家其先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。 曾家其先生在任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司 的高质量发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对曾家其先生在任 职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ ...

全体董事参与表决 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-040 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 二十八次（临时）会议通知于 2024 年 6 月 7 日以送达、邮件等方式 通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 6 月 14 日以现场会议与通 讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 10 人，实际参加表决 董事 10 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于受让 控股子公司云南磷化集团有限公司少数股权的议案》。 为进一步整合产业资源，提高归属于上市公司股东的利润水平， 同意公司通过非公开协议转让的方式受让交银金融资产投资有限公 司持有的云南磷化集团有限公司 7.44%股权及建信金融资产投资有 限公司持有的云南磷化集团有限公司 ...