云南云天化股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 2024 年，董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所的 相关规定和公司章程、《公司董事会审计委员会实施细则》，切实履 行职责，认真、规范地完成了各项工作。现将 2024 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会成员为：吴昊旻先生、郑谦先生、 郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生，其中，独立董事 4 人。主任委 员由具有专业会计资格的独立董事吴昊旻先生担任。审计委员会组成 符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 8 次会议，具体如下： 1 月 5 日，审计委员会 2024 年第一次会议，与信永中和会计师 事务所就 2023 年度审计事项进行沟通，安排 2023 年报审计工作。 3 月 14 日，审计委员会 2024 年第二次会议，审议《2023 年度财 务决算报告》《2024 年度财务预算方案》《2023 年度利润分配预案》 《关于公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》《关于计提资产减 值准备的议案》《青海云天化国际化肥有限公司 20 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-029 | 主要产品 | 本期价格 | 上年同期价格 | | --- | --- | --- | | 磷肥 | 3,388 | 3,249 | | 复合（混）肥 | 3,070 | 3,077 | | 尿素 | 2,043 | 2,322 | | 聚甲醛 | 11,566 | 11,652 | | 黄磷 | 20,435 | 22,144 | | 饲料级磷酸氢钙 | 3,455 | 3,118 | （二）主要原材料波动情况（不含税采购均价） | | | 云南云天化股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一化 工》《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》的要 求，将公司 2024 年年度主要经营数据披露如下： 备注：以上主要产品数据为公司自产产品数据，未包含本期商贸收入及其他 业务收入和其他零星产品收入。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-025 云南云天化股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更加客观、公正地反映公司财务状况和经营情况，公司及子公司 2024 年度对部分有减值迹象的资产进行减值测试，并根据测试结果单 项计提相应减值准备，具体情况公告如下： 一、本次单项计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司《会计政策》相关规定，2024 年末， 公司对各类资产进行了清查，并进行了充分分析和评估。本着谨慎性原 则，对出现减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果，2024 年 度公司及子公司单项计提资产减值准备 56,415.15 万元，合计减少公司 2024 年归母净利润 51,895.99 万元。 二、本次单项计提资产减值准备具体情况 （一）固定资产 公司采用账面价值与可收回金额、账面价值与未来现金流量比较 的测算方法计算公司长期资产减值，根据测算结果，对公司子公司年产 26 万吨甲醇装置的生产线计提减值；对公司子公司花卉基地资产组 ...

云南云天化股份有限公司 关于云南云天化集团财务有限公司 2024 年度 风险持续评估报告 （1）吸收成员单位存款； （2）办理成员单位贷款； （3）办理成员单位票据贴现； （4）办理成员单位资金结算与收付； 根据《云南云天化股份有限公司关于在云南云天化集团财务有限 公司存款风险的应急处置预案》要求，公司通过查验云南云天化集团 财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，并审阅财务公司出具的包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务公司的 2024 年度财务报告，云南云天化股 份有限公司（以下简称"本公司"或"上市公司"）对财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2013 年 9 月 30 日取得《中国银监会关于云南云天化 集团财务有限公司开业的批复》（银监复〔2013〕516 号），2013 年 10 月 10 日取得了国家金融监督管理总局云南监管局核发的《金融许可 证》（机构编码：L0182H253010001），2013 年 10 月 10 日经云南省工 商行政管理局登记注册（注册号：5300000 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-026 二、业绩承诺情况 （一）本次业绩承诺期（以下简称"业绩承诺期"）为 2023 年度、 2024 年度和 2025 年度；业绩承诺期届满日为 2025 年 12 月 31 日。 （二）根据北京亚超资产评估有限公司对青海云天化股权价值评 估出具的《资产评估报告》，青海云天化于 2023 年度、2024 年度和 2025 年度预测的公司净利润分别为 22,720.17 万元、21,142.82 万元、 16,861.64 万元，合计为 60,724.63 万元（以下简称"预测净利润数"）。 （三）云天化集团承诺，青海云天化于业绩承诺期内累计实现的 净利润（指扣除非经常性损益后的净利润数，以下简称"承诺净利润 数"）不低于根据前述条款计算的预测净利润数。 云南云天化股份有限公司 关于青海云天化国际化肥有限公司 2024 年度 业绩承诺利润实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年，云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）通过协 ...

关于云南云天化股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 众环专字(2025)1600013号 目 录 云南云天化股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关 1-1 联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 lo 166 Zhongbei Road, Wuhan 430077 中 -- Tol. 027-86791715 专真 Fax: 027-85424329 关于云南云天化股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 起始页码 专项说明 1-2 存贷款业务情况汇总表 c 3不 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 邮政编码:430077 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP 电话 Tel: 027-86791215 17-18/F,Yangtze River Industry Building, 传真 Fax: 027-85424329 No.166 Zhongbei Road, Wuhan,430077 三、审核 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司 2024 年度在任独立董事郭鹏飞先生、王楠女士、罗焕塔先生、 吴昊旻先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 云南云天化股份有限公司董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查，全体独立董事具备独立性，不存在以下任一情形： 一、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； 二、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 三、在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 四、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女； 七、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 1 / 2 八、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 公司独立董事符合《上市 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-028 云南云天化股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 09 点 00 分 召开地点：公司总部会议室 股东大会召开日期：2025年4月15日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-022 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司第九届监事会第三十七次会议通知于 2025 年 3 月 11 日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会 议于 2025 年 3 月 21 日以现场表决的方式召开。应参与表决监事 6 人， 实际参与表决监事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度财务决 算报告》。 （二）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度财务预 算方案》。 （三）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度利润分 配预案》。 （五）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于计提资产减 值准备的议案》。 监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司《会计政策》规定 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-021 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 四十二次会议通知于 2025 年 3 月 11 日分别以送达、电子邮件等方式 通知全体董事及相关人员。会议于 2025 年 3 月 21 日以现场表决的方 式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2024 年度财 务决算报告》。 该议案已于 2025 年 3 月 20 日经公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 该议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度财 务预算方案》。 该议案已 ...