第二条 公司及董事、监事和高级管理人员应当遵守本办法。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下的所有本公司股份，从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第 1 页 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 同方股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《同方股份有限公司章程》的有关规定，为规范董事、监 事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理，特制定本办法。 第四条 董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为 ...

同方股份有限公司 总裁办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善同方股份有限公司(以下简称 "公司")法人治理结构，明确和规范总裁办公会的议事程 序，保证总裁依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")和《同 方股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 有关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，特制定本议 事规则。 第二条 总裁根据《公司章程》、《总裁工作细则》及 董事会的授权行使各项职权。总裁对董事会负责，接受董事 会领导，并接受股东大会及监事会的监督。 第三条 总裁办公会是公司经理层讨论并决策有关公 司经营、管理、发展的重大事项以及各部门提交会议审议事 项的工作会议。总裁办公会按照《公司法》、《公司章程》 及本议事规则的有关规定行使管理权力、承担经营管理责 任。总裁办公会做出的经营管理行为是公司行为，其相应的 权利、义务及法律责任由公司享有及承担。 第四条 本议事规则适用于公司本部。 (十二) 公司章程和董事会授权处理的其他事项。 1 第二章 总裁办公会议事范围 第五条 总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，根据有关授权行 ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-076 同方股份有限公司 关于非公开发行公司债券获得上海证券交易所 挂牌转让无异议函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发来的《关于对同方股份有限公司非公开发行科技创新公司债券挂牌转让无异议 的函》（上证函[2023]3351 号）（以下简称"无异议函"）。公司面向专业投资者非公开 发行科技创新公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对此挂牌转让无异议。现就有 关事项公告如下： 1 特此公告。 同方股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 一、公司面向专业投资者非公开发行总额不超过30亿元的科技创新公司债券，由中航 证券有限公司、平安证券股份有限公司承销。本次债券采取分期发行方式，公司应在无异 议函出具之日起12个月内组织发行，无异议函自出具之日起12个月内有效。 二、自无异议函出具之日起至本次债券挂牌转让前，公司如发生影响本次债券挂牌转 让的重 ...

债券募集资金使用管理办法 第一章 总 则 同方股份有限公司 第一条 为规范同方股份有限公司（以下简称"公司"） 债券募集资金的管理与使用，确保公司债券募集资金使用安全 性，提高债券募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办 法》等相关法律法规的规定及《中国核工业集团有限公司债券 发行与交易管理办法》，结合公司实际情况，制定本办法。 本办法适用于公司及所属全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。 第二条 本办法所称"债券"，是指公开或非公开发行公 司信用类债券（以下简称"债券"），包括企业债券、公司债 券（不包括可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券）； 本办法所称"募集资金"，是指公司通过公开或非公开发行公 司债券向投资者募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使 用和管理的内部控制制度，在本办法中对募集资金存储、使用、 变更、监督和责任追究等内容作出明确规定，令资金使用在 适用范围内做到规范、公开、透明。 １ 第二章 募集资金存储 第四条 债券募集资金的接收、存储、划转等行为应当在 指定专项账户进行集中管理，募集资金专项账户不 ...

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-074 同方股份有限公司 关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：同方计算机（苏州）有限公司为资产负债率超过 70%的公司， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保事项履行的相关程序 为保障公司及下属子公司及孙公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全 资、控股子公司、孙公司在 2023 年拟继续相互提供担保。经公司第八届董事会 第三十四次会议及公司 2022 年年度股东大会审议通过，授权公司董事长或总裁 根据公司实际需求，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大 会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司） 提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及 其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择 及融资期限设定等），并签署所需文件。 具体内容详见公司于 2 ...

同方股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,171,289,922 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.9607 | 证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-073 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长因公未能出席本次会议，会议由 半数以上董事共同推举董事李成富先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会 ...

北京市时代九和律师事务所 关 于 同方股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 北京市时代九和律师事务所 Jurisino Law Group 地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场W2座6层 Address: 6 Floor, W2 Tower, 1 East Chang An Avenue, Dong Cheng District, Beijing, China Tel：8610-56162288 Fax: 8610-58116199 Web：www.jurisino.com 同方股份 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 北京市时代九和律师事务所 关 于 同方股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：同方股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《同方股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）以及《同 方股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京市时代 九和律师事务所（以下简称"本所"或"时代九和"） ...

中信证券股份有限公司 关于中国宝原投资有限公司 免于发出要约收购同方股份有限公司之 2023 年第三季度持续督导意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"财务顾问"）接受委托，担 任中国宝原投资有限公司（以下简称"中国宝原"或"收购人"）免于发出要约收购 同方股份有限公司（以下简称"同方股份"或"上市公司"或"公司"）之收购人财务 顾问。依照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，中信证券作为本次收购的财务 顾问，持续督导期自同方股份公告收购报告书之日起至收购完成后的 12 个月止 （即从 2023 年 9 月 2 日至相关股权完成过户后的 12 个月止）。 2023 年 10 月 28 日，同方股份披露了《同方股份有限公司 2023 年第三季度 报告》（以下简称"2023 年第三季度报告"）。通过日常沟通，结合同方股份的 2023 年第三季度报告，本财务顾问出具《中信证券股份有限公司关于中国宝原 投资有限公司免于发出要约收购同方股份有限公司之 2023 年第三季度持续督导 意见》。 其中，本持续督导期为 2023 年 9 月 2 日 ...

证券代码：600100 证券简称：同方股份 答：您好！三季报公司所得税费用出现增加，主要是公司持有 的金融资产公允价值变动及子公司股权转让等计提所得税所致。谢 谢！ 同方股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 | □分析师会议 | £媒体采访 | | --- | --- | --- | --- | | | □路演活动 业绩说明会 | □新闻发布会 | | | | □现场参观 □其他（电话会议） | | | | 召开时间 | 2023年11月10日 15:00-16:00 | | | | 会议方式 | 上证路演中心网络文字互动 | | | | 公司接待人员 | 董事长：韩泳江； | | | | | 独立董事：侯志勤； | | | | | 副总裁兼财务总监：梁武全； | | | | | 副总裁兼董事会秘书：张园园 | | | | 1. 投资者关系活动 | 请问韩董事长：在这次同方计算机转让中，有没有包括 AI 服务 | | | | 主要内容介绍 | 器业务和超级计算机中心这两块业务，期望得到你的明确答复！ | | | | | 答：您好！公司本次转让的同方计算机、同方国际信 ...

同方股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议文件 二零二三年十一月 2023 年第五次临时股东大会会议文件 目 录 | 议案一：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 4 | | --- | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 14 | | 议案四：关于挂牌转让计算机业务相关公司全部股权的议案 17 | | 议案五：关于更换监事的议案 23 | 2 2023 年第五次临时股东大会会议文件 同方股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 本次会议审议的议案是： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | √ | | 2 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | | 4 | 关于挂牌转让计算机业务相关公司全部股权的议案 | √ | | 5 | 关于更换监事的议案 | √ | 3 开始时间安排：2023 年 11 月 ...