公司代码：600100 公司简称：同方股份 同方股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 同方股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

同方股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-6 | E明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 er Kenner and 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaii Donachena District, Beijin 关于同方股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA10B0474 同方股份有限公司 同方股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了同方股份有限公司（以下简称同方股份） 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

同方股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 同方股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机 构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》,公司对信永中和 2024 年财务及内部控制审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为信永中和在资质等方面合规有效，遵循了独立、 客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责地履行 了审计职责。 一、 会计师事务所资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年成立，是国内成立最 早，存续时间最长的会计师事务所之一。注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 信永中和具有 A+H 股证券期货相关业务审计资质，同时拥有工程造价甲级 资质和税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格 的会计师事务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价 等多个领域。截至 2024 年年末，信 ...

| 股票代码:600100 | | --- | | 债券代码:253351 | | 债券代码:253464 | | 债券代码: 253674 | | 债券代码:256001 | | 债券代码:256597 | 债券代码：253351 债券简称：23 同方 K1 债券代码：253464 债券简称：23 同方 K2 债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1 债券代码：256001 债券简称：24 同方 K2 债券代码：256597 债券简称：24 同方 K3 同方股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 以及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 1 股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2025-015 本次日常关联交易预计需提交公司股东会审议。 公司日常经营性关联交易占公司营业收入、营业成本比例较小，均系因公司日常经 营所需而发生，不存在对大股东或其关联方形成较大依赖的情形。 本次日常关联交易事 ...

同方股份有限公司关于 与中核财务有限责任公司开展金融业务 的风险持续评估报告 按照上海证券交易所的相关要求，同方股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）通过查验中核财务有限责任公司（以下简称"中核财务公司"）《金 融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了中核财务公司审计报告、验资报 告，对中核财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、中核财务公司基本情况 中核财务公司成立于 1997 年 7 月 21 日，是经中国人民银行批准成立的非银 行金融机构，目前接受国家金融监督管理总局和中国人民银行的监管。 企业名称：中核财务有限责任公司 企业类型：有限责任公司 注册地址：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼 7 至 8 层 法定代表人：梁荣 金融许可证机构编码：L0011H211000001 统一社会信用代码：91110000100027235R 注册资本：438,582 万元人民币 股东构成：由中国核工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）及其成员 单位共计 25 家股东单位共同出资设立，中核集团直接持股 49.02%。 中核财务公司目前持有的金融许可证业务范围：（ ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | 公告编号：临 | 2025-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | 同方股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议及第九届监事会 第八次会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项、预付款项、合同资产、存货、其他流动 资产、无形资产、长期股权投资、固定资产、在 ...

同方股份有限公司 董事会审计与风控委员会 2024 年年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定及同方股份有限公司（以 下简称"公司"或"同方股份"）董事会审计与风控委员会议事规则，2024年度，公司 董事会审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了职责。现对审计与风控委员 会的履职情况总结如下： 一、 审计与风控委员会的委员构成 公司董事会审计与风控委员会由3名委员构成，其中2名为独立董事。 | 成员 | 基本情况介绍 | 备注 | | --- | --- | --- | | 刘俊勇 | 博士，教授，毕业于中国人民大学。2024年11月14 | 2024年12月至今任公司第九届 | | | 日至今，任公司第九届董事会独立董事。现任中央 | 董事会审计与风控委员会召集 | | | 财经大学会计学院党委书记、中国管理会计研究与 | 人。 | | | 发展中心主任、教授、博士生导师。现兼任信达证 | | | | 券股份有限公司、北京首创生态环保集团股份有限 | | | | 公司独立董事。曾任河南财经学院会计系讲师；中 | | | | 央财经大学会计学院讲师，副教授，管理会计系主 | ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 2025-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | 同方股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 同方股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年度和 2025 年第一季度报告经营成果、财务状况，公司计划于 20 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规的要求，同方股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘俊勇、侯志勤、孙汉虹 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 同方股份有限公司第九届董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 刘俊勇 侯志勤 孙汉虹 同方股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 2 经核查独立董事刘俊勇、侯志勤、孙汉虹的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 同方股份有限公司董事会 2025年4月27日 1 （本页无正文，为《同方股份有限公司第九届董事会关于独立董事独立性自查情况的专 项报告》之签章页） 独立董事签字： ...

同方股份有限公司审计与风控委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》《公司董事会审 计与风控委员会议事规则》等有关规定和要求，同方股份有限公司（以下简称"公 司"）审计与风控委员会本着勤勉尽责的原则，对公司聘请的 2024 年年度审计 机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）切实履 行了监督职责。现将具体情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 信永中和于 2012 年成立，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所 之一。注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙 人为谭小青先生。信永中和总部位于北京，并在上海、深圳、成都、西安、天津、 青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、厦门、南京、乌鲁木齐、 武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥、郑州、苏州、海口、沈阳、南昌和雄安 等地设有 28 家境内分所和 1 家共享中心（西安），在中国香港、新加坡、日本、 澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、 ...