| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-066 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 关于公开转让所持壹人壹本全部股权 完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 为进一步推动战略转型升级，加快产业结构优化调整，整合企业资源，提高 资产运营效率，同方股份有限公司（以下简称"公司"）通过产权交易所公开挂 牌的方式转让公司持有的北京壹人壹本信息科技有限公司（以下简称"壹人壹 本"）100%股 ...

同方股份有限公司 董事会议事规则 同方股份有限公司 2024 年 12 月 董事会议事规则 同方股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会构成及其职责 第五条 公司董事会是股东会的常设执行机构，对股东会负 责，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规 和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的合法权益。 第六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长 一人。 第 1 页 第一条 为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥 董事会的经营决策作用，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关法规规定， 特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管 理公司的法人财产，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定 的职责，确保公司遵守法律法规，公平对待全体股 东，并关注利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会 会议的监事、公司其他高级管理人员和其他有关人 员都具有约束力。 董事会议事规则 对公司事务行使 ...

版次：5 同方股份有限公司 总裁办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善同方股份有限公司(以下简称 "公司")法人治理结构，明确和规范总裁办公会的议事程 序，保证总裁依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")和《同 方股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 有关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，特制定本议 事规则。 第二条 总裁根据《公司章程》、《总裁工作细则》及 董事会的授权行使各项职权。总裁对董事会负责，接受董事 会领导，并接受股东大会及监事会的监督。 第三条 总裁办公会是公司经理层讨论并决策有关公 司经营、管理、发展的重大事项以及各部门提交会议审议事 项的工作会议。总裁办公会按照《公司法》、《公司章程》 及本议事规则的有关规定行使管理权力、承担经营管理责 任。总裁办公会做出的经营管理行为是公司行为，其相应的 权利、义务及法律责任由公司享有及承担。 第四条 本议事规则适用于公司本部。 1 第二章 总裁办公会议事范围 第五条 总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，根据有关授权行使各项职权；总裁可以通 过组织召开总裁 ...

同方股份有限公司章程 同方股份有限公司章程 同方股份有限公司 2024 年 12 月 同方股份有限公司章程 第一章 总 则 公司中文名称：同方股份有限公司； 公司英文名称：TSINGHUA TONGFANG CO., LTD； 公司法定地址：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技 大厦 A 座 30 层。 公司法定地址的邮政编码：100083 第 1 页 第一条 为规范同方股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的组织和行为，保障本公司、股东及债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《中国共产党章程》和有关法律法规， 结合本公司的实际情况制订本章程。 第二条 公司是经国家教育委员会教技发〖1997〗4 号文同意， 经国家经济体制改革委员会体改生〖1997〗78 号文批 准，由北京清华大学企业集团等作为发起人，以社会募 集方式设立的股份有限公司。在国家工商行政管理局注 册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司是依照中国法律在中国境内设立的永久性存续的 股份有限公司。 第四条 公司从事经营活动，应遵守国家法律和行政法规，公司 的合法权益受法律保护，不受侵犯。 第五条 ...

同方股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第 1 页 共 23 页 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，议 事程序和决议内容合法有效，能够充分维护全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《上市公司股东会规则》以及其他有关法律、法规和规 范性文件的规定，结合本公司章程，特制定本议事规则。 第二条 股东会由全体股东组成，是公司最高权力机构, 是股东 依法行使权利的主要途径。出席股东会的股东依法享有 知情权、发言权、质询权和表决权等权利。 第三条 出席股东会的股东应当在有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》规定的范围内行使职权，自觉维护会议 秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于 召开股东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公 司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得 阻碍股东会依法履行职权。 第五条 股东会依法行使下列职权： 1．选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有 关董事、监事的报酬事项； 2．审议批准董事会的报告； 3．审 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 关于公司高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总裁高志先生的书面辞职报 告。高志先生因到龄退休原因辞去公司副总裁职务。根据《公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，高志先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。 高 ...

重要内容提示： 董事王锁会先生因工作原因委托董事李成富先生出席本次董事会。 同方股份有限公司（以下简称"同方股份"或"公司"）于 2024 年 12 月 18 日以邮件 方式发出了关于召开第九届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次 会议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议通过了以下议案： | 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-061 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：256597 | 债券简称：24 | 同方 | K3 | | | 同方股份有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第三期） 发行结果公告 本期债券无承销机构及其关联方认购情况。 公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东以及其他关联方未 认购本期债券。 本期债券发行工作已于2024年12月5日结束，发行规模为人民币5亿元，最终票面利率 为2.8%，全场认购倍数为1.38倍。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏 ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-059 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 一、交易概述 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第九届董 事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司同方创投公开转让国都证券 全部股权的议案》。同意公司全资子公司同方创新投资（深圳）有限公司（以下 简称"同方创投"）通过产权交易所公开挂牌方式转让同方创投持有的国都证券 股份有限公司（以下简称"国都证券"）5.9517%股权。详情请见公司于 2023 年 12 月 9 日在指定信息披露媒体上披露的《第九届董事会第九次会议决议公告》 （公告编号：临 2023-077）。2024 ...

| 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-058 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：256001 | 债券简称：24 | 同方 | K2 | | | 同方股份有限公司 关于 2024 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、被担保人基本情况 1、同方工业有限公司 重要内容提示： 一、担保情况概述 1、担保事项履行的相关程序 为保障公司及下属子公司及孙公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全 资、控股子公司、孙公司在 2024 年拟继续相互提供担保，相互提供担保的公司 范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司、孙公司。经公司 ...