股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-015 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第二十一次会议通知 及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 4 月 11 日发出。2025 年 4 月 23 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，应到监事 5 人，亲自出席会议监事 5 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席张娜主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1.《公司监事会 2024 年度工作报告》； 表决结果：同意 5 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》； 根据相关会计制度的要求，会议同意公司 2024 年计提各项减值准备 16,114 万元，转回各项减值准备 95 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-014 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报 告》（详见 2025 年 4 月 25 日上海证券交易所网站）； 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十九次会议通知 及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 4 月 11 日发出。2025 年 4 月 23 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议 由董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 4.《2024 年度会计师 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司 2025 年一季度发电量及上网电量完成情况 2025 年第一季度，公司下属全资及控股公司水电站累计完成发电量 2.7684 亿 千瓦时，同比下降 7.10%；其中：重庆地区 2.7334 亿千瓦时，同比下降 7.10%；芒 牙河二级电站所处云南地区 0.0350 亿千瓦时，同比下降 7.41%。公司下属全资及 控股公司水电站累计完成上网电量 2.7241 亿千瓦时，同比下降 7.17%；其中：重 庆地区 2.6892 亿千瓦时，同比下降 7.16%；云南地区 0.0349 亿千瓦时，同比下降 7.43%。鱼背山电厂、双河电厂、赶场电厂、长滩电厂、瀼渡电厂、双泉水电站、 大河口水电站为公司自有电厂未核定上网电价，其他电站发电上网均价为 0.2892 元/千瓦时（不含税）。现将公司下属全资及控股公司各水电站 2025 年一季度发电 量及上网电量完成情况公告如下： 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-012 号 | 序 | 电厂名称 | 装机容量 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-013 号 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、6 月 20 日召开第十届董事会第二十二次会 议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》， 会议同意公司 2024 年度担保计划新增担保总额不超过 36.335 亿元，并同意授 权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜，适用期限为股东大会批准之日至 下一次股东大会重新核定担保额度之前。公司 2024 年度担保计划中被担保方是 公司全资子公司、控股子公司以及合营公司，其中全资子公司 6 家，担保金额 20.68 亿元；控股子公司 1 家，担保金额 4.08 亿元；合营公司 1 家，担保金额 1.575 亿元；开展票据池业务，公司及公司全资或持股比例 80%以上的控股公司、 子公司之间互相担保累计发生额不超过 10 亿元。上述内容详见公司分别于 20 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-011 号 截至 2025 年 2 月 28 日，公司及子公司累计担保余额为 124,472.85 万 元，公司及子公司担保总额为 488,944.97 万元【含 2024 年度担保计划中尚未 使用额度 353,699.12 万元以及公司下属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公 司（以下简称"聚龙电力"）为其持股 31.5%的参股公司重庆市科尔科克新材 料有限公司（以下简称"科尔科克公司"）提供的担保总额中尚未使用额度10,773 万元】，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 43.80%。 （一）2024 年度担保计划概述 其他说明：本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计数与分 项数之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、6 月 20 日召开第十届董事会第二十二次会 议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度担保计划的议案》， 会议同意公司 2024 年度担保计划新增担保总额不超过 36.335 亿元，并同意授 权总经理办公会具体负责 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-010 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度担保计划，公司于 2025 年 1 月为下属全资子公司重庆两江综合能源服务有 限公司（以下简称"综合能源公司"）在相关金融机构的贷款提供担保 260 万 元。 除上述 2024 年度担保计划外，根据公司 2024 年第一次临时股东大会审 议通过的《关于为重庆市科尔科克新材料有限公司提供担保的议案》，公司下 属全资子公司重庆涪陵聚龙电力有限公司（以下简称"聚龙电力"）于 2025 年 1 月为其持股 31.5%的参股公司重庆市科尔科克新材料有限公司（以下简称"科 尔科克公司"）按持股比例提供担保 4,189.50 万元。该担保事项由科尔科克公 司用其在建工程为聚龙电力的保证担保提供反担保。 上述担保不属于关联担保。 截至 2025 年 1 月 ...

| | | 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2025 年度第一期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）可持 续高质量发展，优化融资结构，降低财务成本，公司向中国银行间市场交易商协 会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币 12 亿元的超短期融 资券。前期，公司收到交易商协会签发的编号为中市协注〔2024〕SCP258 号的 《接受注册通知书》，交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 12 亿元，注册额度自通知书落款之日即 2024 年 8 月 22 日起 2 年内有效，在注 册有效期内可分期发行。内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网 站披露的《关于超短期融资券、短期融资券和中期票据获准注册的公告》（临 2024-047 号）。 2025 年 1 月 13 日，公司成功发行 2025 年度第一期超短期融资券，发行金 额为人民币 8 亿元，扣除相关发行费用后已于 1 月 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-004 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十八次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 1 月 2 日发出。 2025 年 1 月 9 日，会议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼 会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公 司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下事项： 表决结果：同意 9 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员 会对第二项议案发表了书面审核意见如下； 1.公司 2025 年度日常关联交易计划是 ...

《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》。 根据公司日常业务开展和经营发展实际需要，会议同意公司 2025 年度日常 关联交易计划，总额为 72,861 万元。内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海 证券交易所网站披露的《关于 2025 年度日常关联交易计划的公告》（2025-006 号）。 该议案涉及关联交易，关联监事张娜、李永强回避表决。 表决结果：同意 3 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案需提交公司相关股东大会审议。 特此公告。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-005 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第二十次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 1 月 2 日发出。2025 年 1 月 9 日，会议在重庆市渝 ...

公司 2025 年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要和客观实际 情况而进行的合理预计，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不 利影响，不会影响公司的独立性，交易定价公平、合理，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。我们同意本年度关联交易计划，并同意将该事项提交公司董事 会审议，关联董事届时应回避表决。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会独立董事签字:王本哲、赵风云、何永红、袁渊、王一平 2025 年 1 月 9 日 《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》。 第十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审核意见 按照《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》《公司独立董 事专门会议工作细则》等规定，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）第十届董事会独立董事召开 2025 年第一次专门会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》并发表审核意见如下： ...