材 料 2025 年第三次临时股东大会会议材料 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 二〇二五年十二月十八日 2025 年第三次临时股东大会会议材料 目录 | 1 关于修订《公司章程》的议案……………………………………………………2 | | --- | | 2 关于修订《股东大会议事规则》的议案………………………………………84 | | 3 关于修订《董事会议事规则》的议案…………………………………………108 | | 4 关于修订《独立董事工作制度》的议案……………………………………144 | | 5 关于公司 2025 年前三季度利润分配的方案 ………………………………150 | | 6 关于选举林峰为公司第十一届董事会董事的议案…………………………151 | | 7 关于选举江建峰为公司第十一届董事会董事的议案………………………152 | | 8 关于选举周维伟为公司第十一届董事会董事的议案………………………153 | | 9 关于选举熊浩为公司第十一届董事会董事的议案…………………………154 | | 10 关于选举连泽俭为公司第十一届董事会董事的议案 ………… ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：临 2025-068 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 12月3日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（临 2025-067号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投 ...

证券日报网讯 12月8日，三峡水利在互动平台回答投资者提问时表示，二级市场股票价格波动受多种因 素影响。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company has decided to reappoint Dahua Certified Public Accountants for the 2025 financial audit and internal control audit, with a total fee of 1.35 million yuan per year, which remains consistent with the 2024 audit fees [2][4][21]. - The audit committee of the board has reviewed Dahua's qualifications and confirmed their professional competence, independence, and integrity, thus recommending their reappointment [3][28]. - The reappointment of the accounting firm will be effective only after approval at the company's third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [5][29]. Group 2 - The board of directors held its 34th meeting, where all 13 directors were present, and unanimously approved the reappointment of Dahua as the financial and internal control auditor for 2025 [9][11]. - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on December 18, 2025, to discuss various proposals, including the reappointment of the accounting firm [25][38]. - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods for shareholders to participate [39][40]. Group 3 - The company has proposed amendments to its articles of association, including the cancellation of the supervisory board, with its functions transferred to the audit committee of the board [10][12]. - The board has also approved the nomination of candidates for the 11th board of directors, including both non-independent and independent directors, with qualifications reviewed and confirmed [27][35]. - The independent director candidates have been vetted and found to meet the necessary qualifications and independence requirements [27][36].

Core Viewpoint - Chongqing Three Gorges Water Conservancy Power (Group) Co., Ltd. is revising its corporate governance structure, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the articles of association and other governance documents to enhance operational standards and compliance with legal regulations [1][2][3]. Group 1: Revision of Articles of Association - The company is amending its articles of association to align with the latest legal requirements and improve governance, which includes expanding the board from 13 to 14 members by adding one employee director [1]. - New sections regarding "controlling shareholders and actual controllers," "independent directors," and "special committees of the board" are being added, while the sections on "supervisory board" and "supervisors" are being removed [1]. Group 2: Cancellation of Supervisory Board - The supervisory board is being abolished to comply with reform requirements, with its powers transferred to the board's audit committee, and relevant supervisory rules will be repealed [2]. - Following the approval of the articles of association amendments by the shareholders' meeting, all five supervisors will officially resign from their positions [2]. Group 3: Revision of Other Governance Documents - The company is synchronously revising other governance documents, including the rules for shareholders' meetings, board meetings, and independent directors, to ensure compliance with updated legal standards [3]. - These revisions have been approved by the company's board and will be submitted for review at the upcoming extraordinary shareholders' meeting [3].

Core Viewpoint - The company has approved the reappointment of Da Hua Certified Public Accountants as its financial and internal control auditing firm for the year 2025, with a total fee of 1.35 million yuan per year (including tax) [1] Group 1 - The company's 10th Board of Directors held its 34th meeting and unanimously approved the proposal to reappoint the auditing firm [1] - The reappointment includes both financial auditing and internal control auditing services [1] - The total cost for the auditing services is set at 1.35 million yuan per year [1]

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订稿） (本规则尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议) 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会 | 3 | | 第一节 | 董事 | 3 | | 第二节 | 董事会 | 7 | | 第三章 | 董事会秘书 11 | | | 第四章 | 董事会会议 | 13 | | 第五章 | 独立董事 | 21 | | 第六章 | 董事会专门委员会 | 24 | | 第七章 | 附则 | 26 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及有关法 律、行政法规、部门规章和《重庆三峡水利电力（集团）有限公司章程》等有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》 的相关规定行使职权，公司设董事会秘书,负责董事会日常事务。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务， ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 章 程 （2025 年修订稿） | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股 东 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 股东会一般规定 14 | | 第四节 股东会的召集 18 | | 第五节 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 股东会的召开 21 | | 第七节 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 董事和董事会 28 | | 第一节 董事的一般规定 28 | | 第二节 董事会 33 | | 第三节 独立董事 38 | | 第四节 董事会专门委员会 40 | | 第六章 党委 42 | | 第七章 高级管理人员 44 | | 第八章 投资者关系管理 46 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 46 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 财务会计制度 47 | | 第二节 内部审计 50 | | ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订稿） (本规则尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议) 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东的权利义务 4 | | 第三章 | 股东会的职权 5 | | 第四章 | 股东会的召集 8 | | 第五章 | 股东会的会议筹备及文件准备 10 | | 第六章 | 股东会的提案与通知 10 | | 第七章 | 股东会的召开 11 | | 第八章 | 股东会纪律 18 | | 第九章 | 股东会决议的执行和信息披露 19 | | 第十章 | 附则 20 | 第一章 总则 第一条 为规范重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《上市公司 股东会规则》(以下简称《股东会规则》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称《上市规则》)及其他有关法律法规、部门规章，以及《重庆三峡水利电 力(集团)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制定本规 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订稿） (本制度尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议) 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 公司独立董事的任职资格与任免 4 | | 第三章 | 公司独立董事职责与履职方式 8 | | 第四章 | 履职保障 13 | | 第五章 | 附 则 14 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：公 司）的法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称：《独立董事管理办法》）、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 ...