杭州钢铁股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"或"立信事务所"）作为公司 2024 年度财务报告 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信在资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 1 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025—023 杭州钢铁股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易能充分利用关联方拥有的资 源和优势为公司生产经营服务，有利于公司的生产经营和长远发展。日常关联交 易均遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害公司和其他股东利益，不会对公司 未来财务状况、经营成果产生不利影响；日常关联交易对公司独立性没有影响， 公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 杭州钢铁股份有限公司于2025年4月10日召开第九届董事会第十五次会议， 以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联 交易的议案》，董事会在对上述议案进行表决时，关联董事吴东明、瞿涛均依法 1 回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。 在提交公司董事 ...

公司代码：600126 公司简称：杭钢股份 杭州钢铁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 杭州钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

杭州钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2025—026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"或"立信会计师事务所"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 1 月 24 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 | 号四楼 | | | | 首席合伙人 | 朱建弟 | 上年末合伙人数量 | | 296 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,498 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 743 人 | | 2024 年业务收 | 业务收入总额 | 50.01 | ...

杭州钢铁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务 所工作的提醒》《杭州钢铁股份有限公司章程》《杭州钢铁股份有限公司董事会 审计委员会工作条例》等规定和要求，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"或"立信事务所"） 2024年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办， 2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟先生 截至2024年末，立信拥有合伙人296人，执业注册会计师2,498人，其中拥有 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临2025—024 杭州钢铁股份有限公司 关于2025年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）2025 年度 拟为子公司提供等值不超过人民币 355,000 万元的连带责任担保。本次担保涉及 被担保单位 8 家，均为公司全资子公司或控股子公司，不属于公司关联人。上述 担保计划的有效期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司召开 股东大会审议通过 2026 年度担保计划之日止。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计担保余额为 47,024.15 万元，全部为 公司为全资子公司和控股子公司提供的担保，且无逾期对外担保。 特别风险提示：本次担保未提供反担保。公司本次担保对象德清杭钢金 属材料电子商务有限公司、浙江新世纪再生资源开发有限公司均为资产负债率大 于 70%的公司，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 公司根据下属各子公司业务发展实际情况，为 ...

经核查独立董事王红雯、俞乐平、周俊明的任职经历及其签署的独立性自查 报告，上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保 荐等服务关系。 杭州钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等文件的相关规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，杭州钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会根据文件要求对公司 2024 年度任职的 3 名独立董事王红雯、俞乐平、周俊明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 杭州钢铁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 董事会认为公司全体独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《 ...

2024 公司官网链接：www.hzsteel.com 杭州钢铁股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 股票代码 600126 公司电话：0571-88132917 电子邮箱：hggf@hzsteel.com 地址：浙江省杭州市拱墅区半山路178号 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进杭钢股份 | 08 | | 企业概况 | 08 | | 组织架构 | 10 | | 企业文化 | 11 | | 2024年大事记 | 12 | | 2024年所获荣誉 | 13 | | 2024年亮点绩效 | 16 | 精益管理赋能发展 助力杭钢行稳致远 1 | 可持续发展治理 | 20 | | --- | --- | | 党建引领 | 27 | | 三会运作 | 31 | | 董监高薪酬管理 | 34 | | 风险管理与合规经营 | 35 | | 投资者关系管理 | 42 | | 商业道德 | 43 | 匠心精神铸就精品 推动行业高质量发展 3 | 创新驱动 | 80 | | --- | --- | | 产品与服务安全和质量 | 92 | | 供应链安全 | ...

关于杭州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于杭州钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2、 附表 委托单位：杭州钢铁股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-56076606 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2025]第 ZF10150 号 杭州钢铁股份有限公司全体股东: 我们审计了杭州钢铁股份有限公司(以下简称"杭钢股份")2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 10 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10148 号的无保留意 见审计报告。 1、 专项审计报告 杭钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 ...

2024 年，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"杭钢股份"）董事 会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《公司董事会审计委员会 工作条例》《公司董事会审计委员会年报工作规程》等文件的相关规定，切实履 行董事会审计委员会监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 杭州钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 1．公司 2023 年度生产经营情况； 2．公司 2023 年度财务情况； 3．公司 2023 年度报告审计工作安排事项； 一、审计委员会基本情况 2024 年度，公司第九届董事会审计委员会由独立董事俞乐平女士、王红雯 女士及非独立董事范永强先生组成，其中，主任委员由具有专业会计资格的独立 董事俞乐平女士担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员出席了全部会议。 （一）2024 年 1 月 29 日，召开了审计委员会 2024 年第一次会议，会议讨 论了如下事项： 8. 关于 2024 年度公司开展金融衍生品业务的议 ...