证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—049 杭州钢铁股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议于 2024 年 12 月 10 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，会议由董事长吴东明先生主持，公司全 体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： 为满足公司之全资子公司浙江省数据管理有限公司（以下简称"数据公司"） 的业务发展需要，提高数据公司的资金实力并优化其资产负债结构，公司拟以自有 资金对数据公司增资30,000万元。增资完成后，数据公司的注册资本金额将由20,000 万元增加至 50,00 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—051 杭州钢铁股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的公司名称：杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司浙江省数据管理有限公司（以下简称"数据公司"）。 增资金额：30,000 万元 本次增资事项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。根据相 关规定，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 一、增资情况概述 （一）本次增资的基本情况 为满足公司全资子公司数据公司的业务发展需要，提高数据公司的资金实力 并优化其资产负债结构，增强其竞争实力，推动高质量发展，公司拟以自有资金 对数据公司增资 30,000 万元（以下简称"本次增资"）。 （二）审议情况 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关 1 于对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金 30,000 万元对数据公司增资， 本次增资完成后，数据公司的注册资本金额将由20, ...

杭州钢铁股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）社会责 任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（环境、社会和公司 治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部 控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 14 号--可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及 《杭州钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府 ...

Group 1 - The company Hangzhou Steel (600126) announced on November 28 that its subsidiary Zhejiang Deqing Hang Steel Recycling Resources Co., Ltd. received a government subsidy of 56 million yuan [1] - This government subsidy is related to revenue and accounts for 30.73% of the company's most recent audited net profit attributable to shareholders [1]

杭州钢铁股份有限公司关于获得政府补助的公告 2024 年 11 月 27 日，杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公 司之子公司浙江德清杭钢再生资源有限公司收到政府补助 5,600 万元，为与收益 相关的政府补助，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的 30.73%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定确认上述事项， 并划分补助的类型，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，计入当期损益。 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—048 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 特此公告。 杭州钢铁股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 上述政府补助的会计处理及对公司损益及资产的影响最终以会计师年度审计 确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：杭州钢铁股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治 理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》")等法律、法规和规范 性文件以及《杭州钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭 州钢铁股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 的规定，就本次股东大会有关事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议 ...

证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：2024-047 杭州钢铁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 1,958,202,743 | 99.8781 | 2,008,364 | 0.1024 | 380,860 | 0.0195 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 525 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,960,591,967 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总 ...

杭州钢铁股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024年11月20日 1 目 录 | 杭州钢铁股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | | 杭州钢铁股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会注意事项 4 | | 会议资料之一：关于聘请年审会计师事务所的议案 5 | | | | 会议资料之二：关于补选公司第九届监事会监事的议案 9 | | | 2 易系统投票平台的投票时间为2024年11月20日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 2024 年 11 月 20 日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号杭钢办公大楼九楼会议室 会议召集人：杭州钢铁股份有限公司董事会 会议议程： | 一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始 | | --- | | 二、推出监票人、计票人 | | 三、会议审议的议案 | | 关于聘请年审会计师事务所的议案 1. | | 2.关于补选公司第九届监事会监事的议案 | | ...

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 杭州钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年11月08日（星期五）上午 10:00-11:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600126 证券简称：杭钢股份 公告编号：临 2024—046 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 08 日（星期五）上午 10:00-11:00 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 08 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者 ...

第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事，会议 于 2024 年 10 月 29 日在杭钢办公大楼 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议应到董事 9 名，实际到会董事 9 名，会议由董事长吴东明先生主持，公司 全体监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临 2024—041 杭州钢铁股份有限公司 本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过，董事会审计委 员会审核后认为公司2024 年第三季度财务会计报表是按照现行会计准则的要求编制 的，真实反映了公司 2024 年第三季度末 ...