北汽福田汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章，现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人的基本情况 专业背景：经济管理 （一）本职及其他兼职 本职：南开大学商学院副教授 兼职：宁波斯贝科技股份有限公司独立董事兼薪酬与考核委员会主任、天津企业文 化研究会副会长 （二）福田汽车任职情况 独立董事任职：2022 年 11 月 15 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，本人 当选公司第九届董事会独立董事 专门委员会任职：薪酬与考核委员会主任委员/会议召集人、审计/内控委员会委员、 提名/治理委员会委员 （三）独立性情况 报告期内，本人对独立董事独立性情况进行了自查，不存在任何影响本人独立性的情 形，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，并已将自查情况报告提交 公司董事会。 二、本人 20 ...

北汽福田汽车股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位董事： 本人作为北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"福田汽车"）的独立董 事，在任职期间严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"管理办法"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称"规范运作"）、《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章， 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 报告期内，本人对独立董事独立性情况进行了自查，不存在任何影响本人独立性的情 形，符合管理办法中关于独立性的规定，并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、本人 2024 年度履职概况 （一）出席会议情况及发表意见情况 一、本人的基本情况 姓名 专业背景 任职情况 兼职情况 任职独立董事时间 专门委员会任职 叶盛基 汽车 中国汽车工 业协会总工 程师 厦门金龙汽车集团 股份公司独立董事； 奇瑞汽车股份有限 公司独立董事 2022 年 11 月 15 日， 公司召开2022年第四 次临时股东大会，本 人当选公司第九届董 事会独立董事 投资管理委员会委 员、薪酬与考核委员 会委员 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025-030 一、未弥补亏损达实收股本总额三分之一的原因 主要由于公司 2021 年亏损所致。公司 2021 年亏损主要是由于北京宝沃汽车股份有限 公司相关事项计提减值影响上市公司利润总额-52.91 亿元。 二、应对措施 （1）坚定推进新能源战略，实现新能源发展再提速 在新能源转型的关键阶段，公司要坚定新能源第一发展战略，加速转型。坚持产品与 创新技术双领先，统筹公司与福田卡文新能源协同发展，通过"纯电+混动+燃料电池"等 多技术路线并举的方式，加速布局新能源核心模块和关键技术，强化自研自制能力，为用 户提供整车、智能运力、充电设施、能源管理的一体化新能源解决方案，构建"绿电+绿 氢+碳"的商业新生态，夯实新能源商用车的领导地位。 北汽福田汽车股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 24 日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届三 次董事会会议，审议通过了《关于未弥 ...

北汽福田汽车股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等要求，北汽福田汽车股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就独立董事叶盛基、李亚、刘亭立、黎韦清的独立性情 况逐项对照规定进行了核查与评估，并出具专项意见如下： 经核查独立董事叶盛基、李亚、刘亭立、黎韦清的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东处担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对 于独立董事独立性的要求。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十四日 ...

北汽福田汽车股份有限公司审计/内控委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》《北汽福田汽车股份有限公司董事会审计/内控委员会议事规则》有关规定， 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计/内控委员会本着勤勉尽责的 原则，对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事 务所"） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 经审计，致同会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

北汽福田汽车股份有限公司 可持续发展报告 2024 2024 年度可持续发展报告 北汽福田汽车股份有限公司 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于北汽福田 | 06 | | ESG 管理 | 13 | | 专题一： | | | 向"新"而行 "智"电未来 | 18 | | 专题二： | | | 转型创新，布局海外 | 24 | | 展望 | 92 | | 关键绩效表 | 94 | | 指标索引 | 98 | | 审验声明 | 100 | | 意见反馈 | 102 | | 创赢福田 | | | --- | --- | | 让持续发展更稳健 | | | 强化党建引领 | 28 | | 夯实公司治理 | 32 | | 加强风险防控 | 36 | | 恪守商业道德 | 39 | | | | | 引领科技创新 | 42 | | --- | --- | | 打造卓越品质 | 45 | | 数智融合赋能 | 49 | 26 52 74 应对气候变化 54 优化资源利用 63 绿色福田 让绿水青山更生动 共护生态之美 65 广种福田 让和谐社会 ...

公司代码：600166 公司简称：福田汽车 北汽福田汽车股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北汽福田汽车股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导 ...

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—029 北汽福田汽车股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次公司会计政策变更，是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情况。 北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开九届三次董事 会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），规定 了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），规定 对不属于单项 ...

关于北汽福田汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) ■ 「 「 Π 门 门 门 门 门 门 门 门 门 门 П [] [] 门 ■ n 目 录 关于北汽福田汽车股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北汽福田汽车股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 门 コ コ 门 T 门 门 门 门 门 门 T hornton 关于北汽福田汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 110A009491 号 北汽福田汽车股份有限公司全体股东: 我们接受北汽福田汽车股份有限公司(以下简称"福田汽车公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了福田汽车公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A015628 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,福田 ...

北汽福田汽车股份有限公司 关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告 2024年12月25日，北汽福田汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险评估报告的议案》。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 的要求，上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每 半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风险持续评估报告，并与半年度报告、 年度报告同步披露。 公司通过查验北京汽车集团财务有限公司（以下简称"北汽财务公司"）《金 融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅其出具的包括资产负债表、利润表 等在内的北汽财务公司定期财务报告，对北汽财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 北汽财务公司基本情况 北京汽车集团财务有限公司是 2011 年 11 月 09 日经监管机构批准成立，企 业类型为有限责任公司(国有控股)，是一家由银保监会核准的非银行金融机构。 该公司功能定位是：加强北汽集团资金集中管理，提高资金使用效率，实现北汽 集团内部资金优化配置，降低集团资金使用成本。其本身作为北汽集团 ...