雅戈尔时尚股份有限公司 关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关规定，公司董事会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会对 2024 年度会计师事务所履职评估 情况公告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。 立信 2024 年业务收入（经审计 47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》和《关于修订、制定部分制度的议案》，同日召开第十 一届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则事宜尚需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等相 关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司结合自身实际情况，不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订，同时制定《内部审计管 理制 ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-012 雅戈尔时尚股份有限公司 公司于资产负债表日对存货进行全面清查后，按成本与可变现净值孰低计量， 合计计提存货跌价准备 40,663.62 万元。其中房产板块存货计提跌价准备 37,564.33 万元，主要原因是房地产市场行情不佳，公司部分房地产项目销售情 况不理想，销售价格已低于成本价。 （二）长期股权投资减值损失 公司对 Undefeated,Inc 进行了减值测试，按预计未来现金流量的现值确定 其可收回金额，对可收回金额低于其账面价值的部分，计提长期股权投资减值准 备 12,015.00 万元。 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值的议案》。 现就相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实反映公 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现 将情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。 （二）聘任会计师事务 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 关于对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-017 重要内容提示： ● 公司部分项目由公司与合作方共同设立项目公司进行合作开发。公司拟 对部分合营、联营项目公司按持股比例提供财务资助，新增资助金额合计不超过 50,000 万元，资助期限自 2024 年年度股东大会通过之日起 12 个月。 ● 近十二个月，公司未对外提供财务资助；截至公告披露日，公司对参股 公司的财务资助余额为 29,133.96 万元，占最近一期经审计净资产的 0.71%。公 司未为股东、实际控制人及其关联方提供财务资助。 ● 本次交易需提交公司股东大会审议。 一、提供财务资助情况概述 2025 年度，公司房产合作项目拟调整注册资本和负债结构，可能导致财务 资助的发生，预计资助金额合计不超过 50,000 万元。 2025 年 4 月 22 日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于对外提供财务资助的议案》，同意对部分合营、联营 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：是 股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-015 雅戈尔时尚股份有限公司 关于预计 2025 年度关联银行业务额度的公告 1 关联人 关联交易类别 2024 年度预计金额 2024 年度执行情况 宁波银行 存款余额 不超过 5 亿元 不超过 5 亿元 理财、结构性存款、 基金等余额 不超过 5 亿元 0 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 | | | 公司预计 2024 年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过 200,000 万元， 不超过 2023 年末经审计净资产的 5.10%；实际发生金额未超过预计金额。 关联人 关联交易 类别 2025 年度 预计金额 年初至披露日 执行情况 2024 年度 执行情况 宁波 银行 存款余额 不超过 6 亿元 不超过 2 亿元 不超过 5 亿元 理财、结构性 存款、基金等 余额 不超过 5 亿元 0 0 贷款余额 不超过 10 亿元 3 亿元 3 亿元 一 ...

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2025-020 雅戈尔时尚股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提 交公司董事会、监事会和股东大会审议。 ●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更的概述 公司根据财政部相关文件要求，结合公司实际情况，变更了相关会计政策。 本次会计政策变更系公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求进行的 合理变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变 更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、会计政策变更的情况 （一）变更原因和日期 1、2023 年 8 月 1 日，财政部印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕21 号，以下简称《数据资源暂行规定》），适用于符合企业会 计准则相关规 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 作为现任审计委员会成员，我们在报告期内严格根据中国证监会 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事会 审计委员会议事规则》等相关规定，对 2024 年公司审计工作进行了 全面审查，认真履行审计委员会职责，充分发挥审计监督作用。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事吕长江先生、邱妘女士 和董事杨珂先生 3 名成员组成，会计学教授吕长江先生担任主任委员。 3、2024 年 8 月 28 日，第六届审计委员会召开第七次会议，审 议通过了《2024 年半年度财务报告》《2024 年半年度报告及摘要》。 4、2024 年 10 月 28 日，第六届审计委员会召开第八次会议，审 议通过了《2024 年第三季度财务报告》《2024 年第三季度报告》。 三、董事会审计委员会的主要工作内容 （一）在年报审计中的履职工作 公司第六届董事会审计委员会成员构成符合《上市公司独立董事 管理办法》规定的"审计委员会由 ...

雅戈尔时尚股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司就在任独立董事杨 百寅先生、吕长江先生及邱妘女士的独立性情况进行了评估并出具如 下专项意见： 二〇二五年四月二十二日 经核查公司在任独立董事杨百寅先生、吕长江先生及邱妘女士的 任职经历、兼职情况等有关信息，以及其签署的相关自查文件，公司 在任独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立判断客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 雅戈尔时尚股份有限公司 董 事 会 ...

公司代码：600177 公司简称：雅戈尔 雅戈尔时尚股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 雅戈尔时尚股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...