哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 11 月 28 日、2024 年 12 月 13 日分别召开九届六 次董事会和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司变 更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任致同会 计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司董事会审计委员会已对 致同会计师事务所的相关情况进行了审查，同意向董事会提议聘请致 同会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《财务报表审计业务约定书》及《内部控制审计业务约定书》， 2024 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 ...

公司代码：600178 公司简称：东安动力 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：付俊惠、冀辉娟 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 √是 □否 | 哈尔滨东安智悦发 | 中水致远资产评估有 | 王瑞芳、李飞姣 | 中水致远评报字[2025]第 | 010014 号 | 预计未来现金流量的现值 | 63,481.28 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 动机有限公司 | 评估机构 限公司 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 哈 ...

公司创新建立"大数据精准化市场开发大模型"，打造全新多元 化生态市场体系，实现轻型商用车、中重卡、乘用车、新势力、特品 新市场"五维拓展"以及空中、地面、水面、水下多领域"立体化" 全覆盖。全年立项 75 项，同比增长 86%，项目生命周期规划销量达 510 万台。同时，海外市场突出重围，新增客户 1 个、新能源项目 2 个、动力总成项目 3 个。公司新市场开发取得历史最好成绩，领跑全 行业，全新开发了对公司发展具有重大战略意义的头部新势力企业等 重要客户，并成功进入低空飞行器、特种装备等全新市场领域，行业 示范引领效应明显。特别是在低空经济领域，公司超前布局、主动出 1 击，先后立项 10 余个低空飞行器项目，首个具有较强行业代表性的 项目成功上机点火，并有多个项目交流推进，基本实现了国内主要优 质客户全覆盖。包含了固定翼飞机、旋翼机、大型无人运输机、有人 机及无人机、飞行汽车等多种飞行器类型。 （二）聚焦成本突破，提高成本竞争力 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年度 "提质增效重回报"专项行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 2024 年 3 月 22 日，上海证券交 ...

| 九届二 | 2024 | 年 | 9 | 通 | 讯 | 1《. 关于对哈飞汽车股份有限公司应收账款及坏账准备 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次 | 月 19 | 日 | | 表决 | | 进行核销的议案》 | | 九届三 | 2024 | 年 | 10 | 通 | 讯 | 1.《关于公司 2024 年第三季度报告提交董事会审议的 | | 次 | 月 15 | 日 | | 表决 | | 议案》 | | 九届四 | 2024 | 年 | 11 | 视 | 频 | 1.《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计 | | 次 | 月 18 | 日 | | 会议 | | 机构的议案》 | 此外，审计委员会分别于2024年1月17日及4月3日，与年审会计师 召开了两次审计沟通会，分别沟通了年度审计工作计划及审计关键事 项、应对措施、管理建议，保证了年度审计工作的顺利完成。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会述职报告 作为哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会下设的审计委员会， 按照中国证券监督管理委员会、上海证券交 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-023 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、《关于〈公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告〉 的议案》 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届二次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届二次监事会通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 7 日在 公司办公楼 304 会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由监事会主席刘志岩先生主持，审议通过了如下议案： 一、《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、《关于公司计提减值准备的议案》 2.公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所包含的 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-018 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届十一次会议通知 于 2025 年 3 月 28 日送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 7 日 9：00 时在东安动力新基地办公楼 304 会议室以现场方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 3 名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董 事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如 下议案： 一、审议并通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、审议并通过了《公司计提减值准备的议案》 具体内容详见《东安 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-020 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年年度利润分配公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.005 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本 为基数，具体将在权益分派实施公告中明确。如在本公告披露之日起 至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 为加大投资者回报力度，分享经营成果，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股 东大会授权董事会，在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通 过，可进行中期（半年度或三季度）分红，分红金额上限不超过当期 归属于上市公司股东的净利润的 100%。 1 一、利润 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 4,618,120,138.25, a decrease of 14.55% compared to RMB 5,404,349,788.35 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 5,733,464.27, an increase of 41.39% from RMB 4,055,145.16 in 2023[22] - The net cash flow from operating activities was negative at RMB -177,192,943.18, compared to RMB -75,088,627.73 in 2023[22] - Total assets decreased by 10.06% to RMB 7,235,635,494.53 in 2024 from RMB 8,044,587,966.03 in 2023[22] - The basic earnings per share for 2024 was RMB 0.0121, up 42.35% from RMB 0.0085 in 2023[23] - The weighted average return on net assets increased to 0.1640% in 2024 from 0.1604% in 2023[23] - The company reported a negative net profit of RMB -64,965,814.79 after deducting non-recurring gains and losses, compared to RMB -77,085,948.78 in 2023[22] - The company reported a total of CNY 43.61 million from non-operating income related to the disposal of non-current assets in 2024, compared to CNY 19.00 million in 2023[27] Revenue and Sales Trends - In 2024, the company's total revenue for the first quarter was approximately CNY 1.03 billion, with a net profit attributable to shareholders of CNY -7.51 million[25] - The second quarter saw a revenue of approximately CNY 943.41 million, with a net profit of CNY 725,219, marking a significant recovery[25] - By the fourth quarter, revenue surged to approximately CNY 1.63 billion, with a net profit of CNY 7.33 million, indicating a strong year-end performance[25] - The company sold 493,500 units, a year-on-year decrease of 18.49%, with engine sales at 366,700 units and a market share of 1.83%[36] - The sales volume of commercial vehicles decreased by 5.8% year-on-year, with total production and sales reaching 3.805 million and 3.873 million units, respectively[34] Product Development and Market Expansion - The company launched six new products, including high-efficiency gasoline engines and clean energy methanol engines, expanding its product line significantly[31] - The company established a new market development model, resulting in a 280% increase in new energy project approvals, with a planned lifecycle sales volume of 3.5 million units[32] - The company achieved a total of 75 new project approvals in 2024, representing an 86% increase year-on-year, with a projected lifecycle sales volume of 5.1 million units[32] - The company initiated 25 new energy market projects in 2024, representing a 280% increase year-on-year, with a planned lifecycle sales volume of 3.5 million units[36] Operational Efficiency and Cash Flow - The company improved its cash flow from operating activities, achieving a positive net cash flow of CNY 281.39 million in the fourth quarter[25] - The company reported a net cash flow from operating activities of -177.19 million yuan, indicating increased inventory funding occupation[46] - The overall economic benefit index decreased to 441.2 from 501.8, indicating a decline in operational efficiency[62] Research and Development - Total R&D investment reached ¥280,014,802.35, accounting for 6.06% of operating revenue, with 73.91% of the R&D costs capitalized[53] - The company employed 540 R&D personnel, representing 17.32% of the total workforce[54] - The company has a significant advantage in new product development, with a product development cycle of 6-14 months, which is 50% more efficient than industry peers[42] Corporate Governance and Compliance - The company is committed to enhancing corporate governance by adhering to relevant laws and regulations, ensuring fair treatment of all investors[85] - The board of directors consists of a reasonable composition and has established four specialized committees, which have been functioning effectively since their establishment[86] - The company has revised its governance documents, including the "Board Meeting Rules" and "Incentive Plan Management Measures," to enhance compliance and governance[86] - The company has maintained a transparent information disclosure process, adhering to legal requirements and ensuring timely updates to stakeholders[87] Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥939.62 million in environmental protection during the reporting period[127] - The company disposed of 574.105 tons of hazardous waste in 2024, ensuring compliance with regulations[131] - The company achieved compliance with air emission standards, with particulate matter concentration below 30 mg/m³ and nitrogen oxides below 240 mg/m³[128] - The company has established an environmental protection mechanism and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[143] Shareholder and Equity Management - The total number of shares unlocked for trading under the 2021 restricted stock incentive plan is 4,396,161 shares, effective from April 22, 2024[120] - The company reported a total of 4,569,705 shares repurchased, accounting for 34.07% of the shares involved in the equity incentive plan[190] - The largest shareholder, China Changan Automobile Group Co., Ltd., holds 237,593,000 shares, representing 50.45% of the total shares[179] - The company has no preferred shareholders with restored voting rights as of the end of the reporting period[177] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company aims for a total vehicle sales target of 600,000 units and revenue of 5.2 billion yuan in 2025[76] - The company plans to advance 19 platform projects and 189 vehicle-matching projects in 2025, expecting to mass-produce 90 projects throughout the year[73] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[92] - Future guidance indicates a focus on technological advancements and new product launches[92]

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 二〇二四年度财务决算专项说明 专项审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 录 专项审计报告 2024 年度财务决算专项说明 1-5 ornton th El 日十京朝阳区建国门外十街 2 生广场5层邮编 1000 专项审计报告 致同专字(2024)第 110A005362 号 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称东安动力公 司）2024年度财务决算专项说明。 我们认为,后附的财务决算专项说明中的财务信息在所有重大方面按照 国务院国有资产监督管理委员会《关于印发 2024年度中央企业财务决算报表 的通知》(国资发财评〔2024〕102号)的要求编制。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务决算专项说明审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东安动力 公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据 是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、编制基础和使用限制 我 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A008281 号 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称东安动力公司） 2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 东安动力公司董事会的责任。 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 中目 致同会计师事务所(特殊普通合伙 十场5层邮编 100004 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测 ...