一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2024年8月19日（星期三）14点00分 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-045 安通控股股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会会议资料的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月17日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《安通控股股份有限公司2024年 第一次临时股东大会会议资料》。因工作人员疏忽，会议资料中"会议议程"披 露的会议召开时间部分内容有误，现更正如下： 更正前： 地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室 更正后： 日期、时间：2024年8月19日（星期一）14点00分 （一）现场股东大会 地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室 除上述更正内容外，原《安通控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会 会议资料》的其他内容不变。 因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意， ...

安通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 中国·泉州 2024 年 8 月 安通控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 安通控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 安通控股股份有限公司董事会 三、会议表决方式 （一）现场股东大会 日期、时间：2024 年 8 月 19 日（星期三） 14 点 00 分 地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 四、会议内容 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告出席会议的股东（股 ...

安通控股股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议 会议决议 安通控股股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议 会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事 专门会议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 7 月 29 日向各独立董事发出。 （二）本次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 2 日上午 9 点以通讯的方式在福 建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （三）本次独立董事专门会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 1 安通控股股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议 会议决议 （四）经全体独立董事推举，本次会议由独立董事邵立新先生召集并主持。 （五）独立董事专门会议的的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议到会独立董事经过认 真讨论，以记名投票方式，对该议案进行表决，一致通过并形成如下决议： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中外运集装箱 ...

（二）本次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 2 日上午 9 点以通讯的方式在福 建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （三）本次独立董事专门会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 （四）经全体独立董事推举，本次会议由独立董事邵立新先生召集并主持。 （五）独立董事专门会议的的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议到会独立董事经过认 真讨论，以记名投票方式，对该议案进行表决，一致通过并形成如下决议： 安通控股股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议 会议决议 安通控股股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门会议 会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 （一）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次独立董事 专门会议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 7 月 29 日向各独立董事发出。 化，经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补 的合作原则。本次调整 2024 年度日常关联交易预计是公司正常经营业务发展 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-041 安通控股股份有限公司 关于拟改聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"）。 ● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"）。 ● 鉴于公司原审计机构大华所已连续 5 年为公司提供审计服务，为保证审计 工作的独立性与客观性，公司根据财政部《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关规定，同时结合公司目前经营现状及未来战略发展需要；公 司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任 会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年【前身是北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财 政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合 伙） ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-044 安通控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼 会议室 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 19 日 至 2024 年 8 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-042 安通控股股份有限公司 关于向中外运集装箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：安通控股股份有限公司（以下简称"安通控股"或"公 司"）拟向招商局能源运输股份有限公司（以下简称"招商轮船"）的全资子公 司中外运集装箱运输有限公司（以下简称"中外运集运"，含中外运集运下属控 股子公司）出租 4 艘集装箱船舶用于开展外贸集运业务，其中 2 艘 2,444TEU 船 舶的租赁单价预估为 23,500 美元/天(不含税），租赁期限计划为 16 至 20 个月； 2 艘 698TEU 船舶的租赁单价预估为 7,500 美元/天(不含税），租赁期限为 11-13 个月；本次交易总金额预计在 1.90 亿-2.50 亿元人民币（不含税，汇率依据 2023 年12月31日国家外汇管理局人民币汇率中间价100美元=708.27人民币元计算）。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成重大资产重组。 ...

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年 第四次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于 2024 年 7 月 29 日向各位监事发 出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 8 月 2 日 11 点 30 分以通讯方式在福建省 泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-039 安通控股股份有限公司 第八届监事会 2024 年第四次临时会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中外运集装 箱运输有限公司出租船舶暨关联交易的议案》。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 根据相关规定，我们认 ...

安通控股股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-038 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年 第四次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 7 月 29 日向各位董事发 出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 8 月 2 日 10 点 30 分以现场和通讯方式在 福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 5 楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席 8 人，实际出席 8 人。 （五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架 构的议案》。 《关于调整公司组织架构的公告》详见公司指定信息 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-040 安通控股股份有限公司董事会 战略委员会 股东大会 监事会 提名委员会 董事会 薪酬与考核委员会 董事会办公室 审计委员会 总裁 东北片区 华北片区 山东片区 心 务 中 分 宁 甘 淮 呼 虎 运中心 亡 母 時 时 心 管 中 中 出 集采中心 行政部 群 尿 路 l lead in the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment of the comment to the comment 數 牛 母 왕 人致都 费 多 出 华东片区 东南片区 华南片区 西南片区 2024年8月3日 安通控股股份有限公司组织架构图 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开第八 ...