安通控股股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等法律法规及有关规定，报告期内，我们认真履行了作为审计委员会委员的工作 职责。我们以勤勉尽责的态度，积极开展各项工作，现就本委员会 2024 年的履 职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第八届董事会审计委员会人数为 3 名，其中 2 名为独立董事，占该委员 会人数的大多数，3 名委员分别为独立董事邵立新先生、独立董事刘清亮先生以 及董事李明洁先生，其中具有专业会计资格的独立董事邵立新先生担任本委员会 的主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》及其他有关规定，积极履行职责。2024 年度，公司董事会审计委员会共召 开了 7 次会议，全体委员均参会，具体情况如下： 了《公司2024年半年度报告及其摘要》《公司2024年第二季度审计部工作报告》。 2024 ...

安通控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，安通控股股份有限公司（以下简称"安通控股"或"公司"）全 体董事严格遵守《公司法》《证券法》《董事会议事规则》等法律法规，切实履 行了《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议并保障各 项决议的有效实施，为公司的健康、稳定和可持续发展提供了坚实保障。公司全 体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉 地履行职责，为公司合法运营、科学决策及规范管理建言献策。现将 2024 年度 董事会工作报告如下： 一、2024 年主要工作回顾 回首 2024 年，全球经济环境依旧错综复杂，国际地缘政治局势持续动荡， 全球供应链整体趋紧。公司所处行业因内外贸供需两端差异显著，导致运价走势 分化明显。受国际地缘政治影响，叠加近期出口运输需求的释放，2024 年外贸 集运市场运价继续保持相对高位运行，带动了相应的集装箱租船市场行情。而国 内集装箱物流市场面临运力过剩与货源紧缩的双重压力，公司内贸集装箱平均运 价同比出现下降。这些因素相互交织，使得公司的相关业务收入波动加剧。 然而，挑战与机遇并存，我们安通人从未停止前进的脚 ...

公司代码：600179 公司简称：安通控股 安通控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 安通控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

安通控股股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-015 以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际 需求确定。 同时，董事会拟授权公司法定代表人自该议案批准之日起 12 个月内，在授 权额度范围和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，同时由公司财务中心 负责具体实施。 特此公告。 安通控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》， 具体如下： 根据公司未来 12 个月的发展规划和资金使用的安排，公司及下属控股子公 司拟向金融机构申请综合授信业务，授信总额不超过人民币 35 亿元（美元授信 金额暂依据 2024 年 12 月 31 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元 =718.84 人民币元计算）。授信种类 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称:本次被担保方泉州安通物流有限公司（以下简称"安通物 流"）、泉州安盛船务有限公司（以下简称"安盛船务"）、海南安盛船务有限 公司（以下简称"海南安盛"）、安通华东物流有限公司（以下简称"华东物流"） 为安通控股股份有限公司(以下简称"安通控股"或"公司")的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额：为了保证公司业务发展 的需要，在确保公司运作规范和风险可控的前提下，2025 年度,公司预计对全资 子公司提供的担保总额度拟核定为 260,000.00 万元人民币（美元担保金额暂依 据 2024 年 12 月 31 日国家外汇管理局人民币汇率中间价 100 美元=718.84 人民 币元计算）。截至本公告日，公司为控股子公司因日常经营业务需要提供的对外 担保余额合计 264,163.93 万元（不含本次担保金额）。 ●本次担保无反担保。 ●公司无其他逾期担保的情况。 一、担保情况概述 证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-016 安通控股股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性较高、流动性较好、短期（不超过 12 个月）的低风险 理财产品； ●投资金额：拟不超过人民币 40 亿元； ●已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 21 日召开了第八届董事 会第六次会议、第八届监事会第六次会议分别审议通过了《关于继续使用闲置自 有资金购买理财产品的议案》； ●特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性较高、流 动性较好、短期（不超过 12 个月）的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济 的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金 融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）在确保不影响公司正常经营的 情况下，为了提高公司现有资金的使用效率，公司拟使用不超过人民币40亿元额 度的闲置自 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-013 安通控股股份有限公司 关于公司会计估计和会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●经测算，本次会计估计变更后，公司 2025 年船舶及集装箱折旧费预计将 增加 2,595.86 万元，公司 2025 年度利润总额预计将因此减少 2,595.86 万元（具 体的影响数据应以经注册会计师年度审计确认后的结果为准）。 ●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变 更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更不涉及对公司 以前年度的追溯调整，不会对公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 安通控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 21 日召开了第八 届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公 司会计估计变更的议案》，本项议案无需提交股东大会审议；同时，公司根据财 政部 ...

安通控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，全球经济形势依然充满挑战，航运市场在复杂多变的环境中继续 承压前行。面对严峻的内外贸市场环境，公司在各股东的支持下、在董事会的 正确领导下，聚焦"价值创造"，通过"降本增效、数字赋能、全员服务"三 大抓手，全面落实董事会决策部署，积极推进公司经营发展与管理提升。这一 年，我们不仅顶住了外部压力，更在逆境中实现了新的突破与成长。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、2024 年度财务报表审计情况 2024 年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告（致同审字（2025）第 351A002922 号），致同会计师事 务所认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、总体经营情况 2024 年公司实现营业收入 75.49 亿元，较去年同期 73.44 亿元，同比增加 2.05 亿元，增长 2.80%，主要是公司国际相关业务租约有效衔接及市场租金水 平上 ...

安通控股股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"或"致同所"）作为公司 2024 年度出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对致同会计师事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进 行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）致同会计师事务所于 1981 年成立，前身是北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会 计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛 特广场五层，首席合伙人为李惠琦。截至 2024 年末，致同所拥有合伙人 239 名、注册会计师 1,359 名、其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数超过 400 名。致同所主要行业涉及信息传输、软件和信息技术服务业；批发 和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。 （二）投资者保护能 ...

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2025-018 安通控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦 5 楼 会议室 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...