股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—064 广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。2024 年 8 月 21 日，公司以邮件方式向董事、监事及高 级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董 事 11 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。 内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上 ...

广东生益科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 27 日 1、关于注销公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予第四个行权期已到 期未行权股票期权的核查意见 本公司监事会认为：公司本次注销 2019 年度股票期权激励计划首次授予第 四个行权期已到期未行权的股票期权，符合有关法律、法规及公司《2019 年度 股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公 司注销 4 名激励对象已到期未行权的 236.55 万份股票期权。 监事：陈少庭、刘锦琼、唐嘉盛 广东生益科技股份有限公司监事会关于 第十一届监事会第三次会议事项的核查意见 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的相关规 定和《公司章程》的规定，对第十一届监事会第三次会议事项进行审核，并发表 核查意见如下： ...

二〇二四年八月 法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail： kangda@kangdalawyers.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 武汉 郑州 长沙 香港 厦门 合肥 重庆 宁波 济南 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东生益科技股份有限公司 注销 2019 年度股票期权激励计划首次授予 第四个行权期已到期未行权股票期权的 法 律 意 见 书 康达法意字[2024]第 3853 号 致：广东生益科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所接受广东生益科技股份有限公司（以下简称 "公 司"或"生益科技"）的委托，担任公司2019 年股票期权激励计划（以下简称"本次激 励计划""本激励计划"或"本次股票期权激励计划"）的法律顾问，指派王学琛律师 和韩思明律师参与本次激励计划相关的法律工作，并出具本法律意见书。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

广东生益科技股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 广东生益科技股份有限公司第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。应参会独立董事 4 人，实际参 会 独立董事 4 人，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》等有关规定。独立董事赵彤先生为召集人，在充分沟通基础上，经记名 投票表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年半年度日常关联交易情况及增加 2024 年度日常 关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹 广东生益科技股份有限公司 2024年8月26日 我们已经详细审阅有关广东生益科技股份有限公司的《关于 2024 年半年度 日常关联交易情况及增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》及相关资料， 认为上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定 价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—066 广东生益科技股份有限公司 关于注销公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予 第四个行权期已到期未行权股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予第四个行权期已到期未行权股票期权的议案》。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 《2019 年度股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于公司《激励计划》首次授予 第四个行权期（行权有效期 2023 年 6 月 18 日起至 2024 年 6 月 17 日止）已到期，需对首次 授予第四个行权期已到期未行权的 4 名激励对象所持共计 236.55 万份股票期权予以注销。 现将相关内容公告如下： 一、股票期权激励计划批准及实 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—068 广东生益科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年09月20日(星期五)至09月26日(星期四)16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系邮箱：tzzgx@syst.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 公司于 2024 年 08 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 27 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024年09月27日（ ...

2024 年半年度报告 公司代码：600183 公司简称：生益科技 广东生益科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 210 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈仁喜、主管会计工作负责人林道焕及会计机构负责人（会计主管人员）林道焕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节"管理层讨 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—063 广东生益科技股份有限公司 关于湖南绿晟环保股份有限公司对其全资子公司融资 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）的 控股孙公司湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称"绿晟环保"）的全资子公司永兴鹏琨环 保有限公司（以下简称"永兴鹏琨"）。 ●本次担保金额：绿晟环保为永兴鹏琨向中国邮政储蓄银行股份有限公司郴州市分行 （以下简称"邮政银行"）融资提供 2,000 万元的担保。 ●截至 2024 年 6 月 30 日，绿晟环保对其子公司的担保总额为 249,607,451.62 元，担 保余额为 69,607,451.62 元，担保余额是绿晟环保对汨罗万容固体废物处理有限公司及永兴 鹏琨的担保。 ●本次是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第十届董事会第三十一次会议、2024 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—062 广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，按照上海证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司的有关要求，广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司 2024 年度限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的授予登记工作，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的授予情况 2024 年 7 月 4 日，公司召开第十一届董事会第二次会议与第十一届监事会第二次会议， 审议通过了《关于调整 2024 年度限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年度 限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会认为本激励计划规定的 限制性股票授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 7 月 4 日为授予日，以 10.0 ...

广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）于 2024 年 2 月 27 日 召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于收购苏州生益科技有限公司少数股权暨 关联交易的议案》，同意通过现金形式收购伟华电子有限公司（以下简称"伟华电子"）持有 的苏州生益科技有限公司（以下简称"苏州生益"）12.637%股份，支付对价 44,420.91 万元， 授权管理层与伟华电子有限公司签订相关协议及处理此次收购的有关事宜。收购完成后，公 司持有苏州生益科技有限公司 100%股权。关联董事唐英敏回避表决，其余 10 名董事均表决 同意。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 2024 年 6 月 28 日，公司与伟华电子签署了《股权转让协议》。 上述具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 6 月 29 日登载于上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》 的《广东生益科技股份有限公司关于收购苏州生益科技有限公司少数股权暨关联交易的公 告》（公告编号：2024-006）、《广东生益科技股份 ...