广东生益科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 5 日 会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室 会议主持人：刘述峰董事长 议程： 1.00 关于选举非独立董事的议案 1.01 关于选举刘立斌先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 1.02 关于选举谢景云女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 1.03 关于选举刘莉女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 1.04 关于选举陈仁喜先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 1.05 关于选举邓春华先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 1.06 关于选举唐镇川先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 1.07 关于选举庄鼎鼎先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 1.08 关于选举曾红慧女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案 2.00 关于选举独立董事的议案 2.01 关于选举蒋基路女士为公司第十一届董事会独立董事的议案 2.02 关于选举赵彤先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 2.03 关于选举景乃权先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 2.04 关于选举杜家 ...

证券代码：600183 证券简称：生益科技 广东生益科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202405 投资者关系活 □特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 ■其他 参与单位名称 高毅资产、淡水泉、易方达、博时基金、中欧基金、工银瑞信、 嘉实基金、景顺长城、鹏华基金、天弘基金、富达基金、银华基 金、大成基金、广发基金、国泰基金、华夏基金、汇添富基金、 交银施罗德、摩根士丹利基金、南方基金、人保养老、睿远基金、 信达澳亚、正心谷、中银基金、招商证券、中信证券、国金证券、 财通证券、兴业证券、华西证券、开源证券、长城证券、野村证 券、UBS等191家机构，共约 300人，名单详见下表。 时间 2024年5月22日 地点 生益科技研发办公大楼 上市公司接待 董事长：刘述峰 人员姓名 董事、总经理：陈仁喜 副总经理：曾红慧 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—039 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十六次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知 和会议资料。本次会议应参加的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案） 及摘要》 经审核，监事会认为：《广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草 案）》及摘要（简称"本股权激励计划（草案）"）的内容符合《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规则和规范性文件以及《公司章程》的规定。本 次股权激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，形成良好、均衡的价值分配 体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 63 | 马杰飞 | 核心骨干人员 | | 64 | 马栋杰 | 核心骨干人员 | | 65 | 秦孜 | 核心骨干人员 | | 66 | 梁建成 | 核心骨干人员 | | 67 | 贺小利 | 核心骨干人员 | | 68 | 张翀 | 核心骨干人员 | | 69 | 冯亮 | 核心骨干人员 | | 70 | 曾令晗 | 核心骨干人员 | | 71 | 董宏伟 | 核心骨干人员 | | 72 | 谢剑霜 | 核心骨干人员 | | 73 | 胡兰卿 | 核心骨干人员 | | 74 | 欧阳文婧 | 核心骨干人员 | | 75 | 彭芳妍 | 核心骨干人员 | | 76 | 黄晨光 | 核心骨干人员 | | 77 | 潘宏杰 | 核心骨干人员 | | 78 | 黄海林 | 核心骨干人员 | | 79 | 蔡成菁 | 核心骨干人员 | | 80 | 葛洪君 | 核心骨干人员 | | 81 | 温振雄 | 核心骨干人员 | | 82 | 张文婷 | 核心骨干人员 | | 83 | 黄权清 | 核心骨干人员 | | 84 | 许永静 | 核心 ...

证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2024-042 广东生益科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发办公大楼二楼 222 会议室 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审 议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。 公司本次股东大会由独立董事卢馨女士作为征集人向公司全体股东征集对本次 股东大会所审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容 详见公司同日披露的《广东生益科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权 的公告》(公告编号：2024-041)。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年6月1 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—040 广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司基本情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 1985 年 06 月 27 日成立，于 1998 年 10 月 28 日在上海证券交易所上市（证券代码：600183）。公司注册地在东莞市松山湖园 区工业西路 5 号，系一家集研发、生产、销售、服务为一体的全球电子电路基材核心供应商， 主营业务是设计、生产和销售覆铜板和粘结片。 （二）2021 年-2023 年业绩情况 单位：元 币种：人民币 | 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 16,586,072,808.80 | 18,014,442,222.42 | 20,274,262,977.87 | | 归属于上市公司股东的净利润 | ...

广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证广东生益科技股份有限公司（简称"公司"）2024年度限制性股票激 励计划（简称"本激励计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形 成良好均衡的价值分配体系，激励公司经营管理决策层、中高层管理人员和核心 骨干人员努力开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标 的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本规定。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立并完善与价值和贡献相结合的激励约束 机制，保证本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股票期权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括公司经营管理决策层、 中高层管理人员以及核心骨干员工。 三、考核职责 3.1 公司董事会薪酬与考核委员会负责公司财务业绩指标的考核，领导激励 对象的绩效考评工作。 3.2 公司总经理负责组织人力资源与行政部对激励对象进行绩效考评，在建 立考评机制的基础上根据岗位职责要求设定绩效指标和评价标准，进行绩效评价， 确认考评分数及结果，确保绩效结果的真实 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—038 广东生益科技股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十五次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯表决方式召开。公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次 董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案） 及摘要》 关联董事陈仁喜回避表决； 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划实施考核 管理办法》 关联董事陈仁喜回避表决。 表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 1 票。 上述议案经薪酬与考核委员会审议通过。内容详见公司于 2024 年 5 月 2 ...

股票简称：生益科技 股票代码：600183 广东生益科技股份有限公司 2024 年度限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 二零二四年五月 1 特别提示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和中国证监会相关法律、法规和规范性文件，以 及广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"或"生益科技"）《公司章程》 制定。 2、生益科技不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行 股权激励计划的情形。 3、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规 定的不得成为激励对象的情形。激励对象中不包括公司独立董事、监事，不包括 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际 ...

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024—041 广东生益科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间:2024年6月12日至2024年6月13日(上午9:00-12:00,下午 14:00-17:00) 按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《广东生益科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 并按照广东生益科技股份有限公司（以下简称"公 司"）其他独立董事的委托，公司独立董事卢馨女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 6 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的关于公司 2024 年度限制性股票激励计划相 关议案向公司全体股东征集投票权。 （一）征集人的基本情况 卢馨：女，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士、教 ...