2024 年度独立董事述职报告（李彬） 作为北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和公司《章程》《独立董事制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李彬：会计学教授，西安交通大学经济与金融学院教授、 博士生导师，中国注册会计师非执业会员，兼任陕西科隆新 材料科技股份有限公司独立董事、杨凌美畅新材料股份有限 公司独立董事。2024 年 5 月任公司独立董事，同时当选公司 董事会审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员、风险 管理委员会委员。 2.是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 北方光电股 ...

北方光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（雷亚萍） 作为北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和公司《章程》《独立董事制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 雷亚萍：管理学博士、教授，曾任西安工业大学校长、 党委副书记。现任西安汽车职业大学执行校长，兼任陕西省 兵工科技创新软科学研究基地主任、陕西省腐蚀与防护学会 第六届理事会理事长、陕西省兵工学会第七届理事会副理事 长、陕西省高等教育学会副理事长。2021 年 8 月至今任公司 独立董事。 2.是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及公司主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职 ...

经核查独立董事陈友春、雷亚萍、李彬的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事不存在影响 独立董事独立性的情况，符合相关法律法规对独立董事独立 性的相关要求。 北方光电股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 北方光电股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，北方光电股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事的任职经历 及自查文件进行核查，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

北方光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈友春） 作为北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年，我严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和公司《章程》《独立董事制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益，较好的发挥了独立董事的作用。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈友春：研究员级高级工程师，高级职业经理人。曾任 中国东方数控公司总经理、党委书记、董事长；南京北方光 电有限公司总经理、党委书记、董事长；西门子数控(南京) 有限公司副董事长；江西联创通信有限公司董事；北方信息 控制集团董事长、法定代表人；曾兼任江苏省企业家协会、 企业联谊会副会长、中国指挥控制学会常务理事、中国坦克 装甲学会常务理事、中国兵器学会理事、银河电子独立董事、 江苏省政协第十二届委员会"专家咨询委员会"特聘专家 等职务。2019 年 10 月至今任公司独立董事。 2.是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司独立董事，本人 ...

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-16 北方光电股份有限公司 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●本次2025年度日常关联交易预计达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。 ●本次关联交易涉及公司日常经营业务、承租出租、在集团财务公司存贷款等与日常 经营相关的业务，属于正常经营行为。对本公司持续经营能力、资产独立性不会产生影响。 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年4月27日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度 日常关联交易预计的议案》，其中《与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联 交易》以4票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司关联董事崔东旭、孙峰、陈良、周 立勇、张沛5名董事按有关规定回避表决；《新华光公司与华光小原公司间日常关联交易》 以8票同意，0票反对、0票弃权审议通过，公司关联董事陈良按有关规定回避表决。该议 案尚需提交公司股东大会批准 ...

公司代码：600184 公司简称：光电股份 北方光电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北方光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

本次会计政策变更是北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）落实 执行财政部《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）要求进行的变 更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-20 北方光电股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，对相关经济业务处理公司执行财政部发布的《企业会 计准则—基本准则》、各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释以及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述解释第 18 号相关 规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》、 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规 定。 （四）本次会计政策变更对公司的影响 2 ...

公司地址：陕西省西安市新城区长乐中路 35 号 联系电话: 029-82537951 电子邮箱: newhgzqb@163.com 2024 年度 环境、社会与公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE REPORT CONTENT 目 录 01 | 关于本报告 02 | 高管致辞 024 | 走进光电股份 公司简介 04 企业文化 02 组织架构 06 08 社会评价 09 资本市场荣誉 10 | 可持续发展治理 | ESG 治理体系 | 10 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 11 | 15 | 服务国家战略 | 打造优质国防产品 15 | | --- | | 16 聚焦全面从严治党 | | 18 坚定不移科技创新 | | 20 持续优化产业布局 | | 20 制造强国 | | 推进数字化企业建设 23 | 224 筑牢安全基石 | 安全应急管理举措 | 25 | | --- | --- | | 安全生产投入 | 25 | | 安全生产培训绩效 | 26 | | 保密安全 | 26 | | 2号 深化环境管理 | | --- | | 环境保 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信事务所"） 本议案需提交股东大会审议。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第七 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，现 将有关事宜公告如下： 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-18 北方光电股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H 股企业审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 ...

北方光电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，北方光电股 份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）作为公司 2024 年度 财务报告审计机构、内部控制审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 一、会计师事务所基本情况 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 2. 年审期间与管理层和治理层的沟通情况 在审计过程中，立信事务所制订并实施了合理的审计工作 方案和工作计划，执行了有效的 ...