本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的 公告 证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—115 莲花控股股份有限公司 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 一、通知债权人的原由 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 7 日召开了第 九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注 销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《莲花健康产业集团股份有限公司 20 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—116 莲花控股股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告 2024 年 12 月 11 日 公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项 是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的， 有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合相关法 律法规的规定，履行了必要的审议程序。综上，公司监事会同意公司本次使用金 额不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-117）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 莲花控股股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 7 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 10 日以通 ...

北京市金杜律师事务所 关于莲花控股股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 之法律意见书 致：莲花控股股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受莲花控股股份有限公司（以下简 称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性 文件和现行有效的《莲花控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），指 派律师出席了公司于 2024 年 12 月 10 日召开的 2024 年第六次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司于 2024 年 11 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—117 莲花控股股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第九届董事会 第二十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 单位：万元 | 项目 | | 项目投资 | 拟投入募集 | 调整后扣除发行 | 累计使用募 | 使用进 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额 | 资金金额 | 费用后承诺使用 募集资金额 | 集资金金额 | 度 | | 年产 10 | 万吨商 | | | | | | | 品味精及 | 万 5 | | | | | | | 吨复合调味料 | | 18,000.00 | 16,000.00 | 13,435.77 | 13,435.77 | 已结项 | | 先进技术改造 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024-114 莲花控股股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 15 点 00 分 1 股东大会召开日期：2024 年 12 月 10 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 23 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上刊登了《莲花控股股份有限公司关于召开 2024 年第六次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-109），前述股东大会通知及本提示性 公告与第九届董事会第二十五次会议决议公告不一致的地方，以股东大会通知及 本提示性公告为准。现就本次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型及届 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—113 莲花控股股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开了第 九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状 况，使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限自公司第九届董事会第十二次会议审议通过之日起不超过 12 个月。保荐机构 中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》（公告编号：2024-009）。 2024 年 12 月 4 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 20,00 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024-112 莲花控股股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 发展，不会损害公司及全体股东的利益。 2、2023 年 8 月 10 日，公司监事会召开第九届监事会第二次会议，审议通过 了《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于 核实公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等相关 议案。监事会认为，公司本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在 损害公司及全体股东利益的情形；本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律 所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。 3、2023 年 8 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《莲花健康产 ...

| 回购方案实施期限 | 2024 年 10 日~2025 年 10 | 月 | 30 | 月 29 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 11,000 万元~15,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 692 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.39% | | | | | 累计已回购金额 | 3,379.54 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 4.72 元/股~5.00 元/股 | | | | | 回购方案首次披露日 | 2024/10/31 | | | | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024-111 莲花控股股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：600186 证券简称：莲花控股 公告编号：2024—110 莲花控股股份有限公司 关于转型算力业务相关进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莲花控股股份有限公司于 2023 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会 河南监管局（以下简称"河南证监局"）《关于对莲花健康产业集团股份有限公司 采取出具警示函及责令公开说明措施的决定》（行政监管措施决定书〔2023〕65 号）（以下简称"《决定书》"）。现根据《决定书》的要求对公司本月算力业务 相关进展情况说明如下： 一、算力服务器及相关设备采购、到货情况 本月未签订算力服务器采购合同，前期已签订但尚未执行完毕的算力服务器 及相关设备采购合同本月进展情况如下： 1、新华三信息技术有限公司采购、到货情况 2023 年 9 月 27 日，杭州莲花科技创新有限公司（以下简称"莲花科创"） 与新华三信息技术有限公司（以下简称"新华三信息"）签订 330 台 GPU 系列 服务器采购合同，合同金额为 6.93 亿元。除 2023 年 11 月 16 ...

莲花控股股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月十日 莲花控股股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 莲花控股股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：河南省项城市颍河路 18 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 至 2024 年 12 月 10 日 2024 年第六次临时股东大会会议议程 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东大会 2、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席会议人员情况； 3、宣读议案： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票 ...