黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月二十八日 1 黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 第一部分会议议程 第二部分会议议案 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会议程 2023 | 4 | | 议案一：关于修订《独立董事制度》的议案 | 5 | | 附件：《独立董事制度》 | 6 | 2 黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为确保公司股东在公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"） 期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会 《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有 关规定，本公司特通知如下： 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2023-032 黑龙江国中水务股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒店 5 号楼一 楼贵宾会见厅 2 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票 ...

黑龙江国中水务股份有限公司 独立董事制度（修订版） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事的作用，明确独立董事的工作职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、规范性文件及《黑龙江国中水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东（指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司 有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事，但本制度另有规定 的除外。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，并符合以下基 本条件： （一）根据法律、行政法规及 ...

黑龙江国中水务股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为完善黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策程序，加强董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，提高公司治理 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《黑龙 江国中水务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 董事会设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务，且须 保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的 外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员 ...

证券代码：700187 证券简称：国中水务 编号：临 2023-031 黑龙江国中水务股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议的会议通知及相关资料于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯方 式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长丁宏伟先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高 级管理人员列席了本次会议。 二、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《审计委员会工作细则》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会拟于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 以现场方式召开 2023 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2023-030 黑龙江国中水务股份有限公司 关于职工监事辞职及增补职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会职工监事杨毅冰先生因工作变动原因， 近日向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司职工监事职务。辞职后，杨毅冰先生将不在公司担任 任何职务。 1 公司监事会对杨毅冰先生担任职工代表监事期间的勤勉尽责及为公司规范运作和健康发展做出的积极 贡献，表示衷心的感谢。 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 18 日 附：候选人简历 李炜亮先生，男，1978 年 11 月出生，汉族。西安建筑科技大学工程管理专业本科学历，注册造价 师职称。曾任大连万达商业地产股份有限公司延吉万达广场成本副总、工程副总；融创中国华北区域郑 州城市公司大项目总经理；鹏都健康科技发展有限公司成本合约部总经理。现任黑龙江国中水务股份有 限公司成本合约部总经理，公司第八届监事会职工代表 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600187 证券简称：国中水务 黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 48,554,410.74 | -31.74% | 170,429,849.45 | -22.14% ...

关于控股股东股份质押解除的公告 黑龙江国中水务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司持有公司 141,198,700 股无限售流通股股票，占公司总 股本的 8.75%，本次质押解除 29,998,700 股，占其持股数量的 21.25%，占公司总股本的 1.86%。本次 解除质押后，拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司已无被质押股份； 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司持有公司 35,387,200 股无限售流通股股票，占公司总 股本的 2.19%，本次质押解除 7,587,200 股，占其持股数量的 21.44%，占公司总股本的 0.47%。本次解 除质押后，拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司已无被质押股份； 公司控股股东拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公 司及其一致行动人上海鹏欣（集团）有限公司、姜照柏先生合计持有公司股份 403,898,400 股，占公司 总股本的 25.03%，本次解除质押后，控股股东及其一致 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600187 公司简称：国中水务 黑龙江国中水务股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 179 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"中的"可 能面对的风险"。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 179 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年 ...

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2023-014 黑龙江国中水务股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由黑 龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年黑龙江辖区上市公司 投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）；或关 注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 黑龙江国中水务股份有限公司 董事会 20 ...