天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"），成立 于 1983 年 12 月，是我国首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大 型专业会计审计中介服务机构。 经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览 服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与 信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨 询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询 服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等 需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）。 天 健 拥 有 浙 江 省 财 政 厅 颁 发 的 执 业 证 书 （ 证 书 序 号 ： NO.0019803），是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。注 册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为 钟建国先生。 中牧实业股份有限公司董事会审计委员会 ...

中牧实业股份有限公司董事会 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规中关于独 立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 中牧实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《中 牧实业股份有限公司独立董事关于独立性情况的自查报告》，中牧实 业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事唐功 远、谯仕彦、胡燕的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

中牧实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中牧实 业股份有限公司章程》及《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会 议事规则》的有关规定,作为中牧实业股份有限公司（以下简称"中 牧股份"或"公司"）董事会审计委员会成员，现就 2024 年度董事会 审计委员会工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第八届董事会审计委员会成员为：岳虹女士、唐 功远先生和吴冬荀先生，其中岳虹女士、唐功远先生为独立董事，审 计委员会召集人由具备会计和财务管理专业经验的独立董事岳虹女 士担任。 2024年 2 月4 日公司召开第八届董事会 2024 年第五次临时会议， 审议通过了《关于调整中牧实业股份有限公司第八届董事会审计委员 会委员的议案》。为完善公司治理机构，保障公司董事会专门委员会 的规范运作，公司董事会对董事会审计委员会委员进行调整，将担任 公司董事兼总经理的吴冬荀先生调整为董事李学林先生。 因岳虹女士担任公司独立董事已满六年，岳虹女士申请辞去公司 第八届董事会独立董事以 ...

召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 公告编号：2025-008 中牧实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 13 点 30 分 本次股东会还将听取独立董事 2024 年度述职报告。 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年5月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-006 中牧实业股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中牧股份"）第九届监事会第一 次会议通知于 2025 年 3 月 28 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会 议于 2025 年 4 月 10 日在北京市丰台区总部基地八区 16 号楼 801 会议室以现场结合 视频的方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席侯士忠先 生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案： 一、中牧股份 2024 年度监事会工作报告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 报告期内，监事会认真审阅了 2024 年度内的定期报告并出具了书面审核意见。 经审阅，监事会认为公司 2024 年度内的定期报告的编制和审议程序均符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式均符合中国证监会和 上海 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-005 中牧实业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"或"中牧股份"）第九届董事会第 一次会议通知于 2025 年 3 月 28 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出， 会议于 2025 年 4 月 10 日在北京市丰台区总部基地八区 16 号楼 801 会议室以现场 结合视频的方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。公司监事、高管人员列 席本次会议。会议由董事长吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、中牧股份 2024 年度董事会工作报告 本报告在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该报告需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、中牧股份 2024 年度总经理工作报告 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、中牧股份董事会审 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-007 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总 股本发生变动，公司将另行公告具体调整情况。 中牧实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为 2,771,271,035.53 元。经董事会决议，公司 2024 年 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预 案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.023 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 1,021,148,260 股，以此计算合计拟派发现金 ...

中牧实业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600195 公司简称：中牧股份 中牧实业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 216 中牧实业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴冬荀、主管会计工作负责人张新燕及会计机构负责人（会计主管人员）庞颖 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2024年末总股本1,021,148,260股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元，共计派发 现金红利23,486,409.98元。剩余可供股东分配的利润结转下一年。 此预案须经公司2024年年度股东会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略和未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， ...

中牧股份（600195）公告，2024年营业收入60.17亿元，同比增长11.30%。归属于上市公司股东的净利 润7088.44万元，同比下降82.41%。向全体股东每10股派发现金红利0.23元，共计派发现金红利2348.64 万元。 ...

同意中牧实业股份有限公司 2025 年度投资计划。 二、关于调整、更名公司部分组织机构的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2025-004 中牧实业股份有限公司 第九届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第四次临时 会议通知于 2025 年 3 月 24 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议 于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由 董事长吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 会议审议并通过以下事项： 一、中牧实业股份有限公司 2025 年度投资计划 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司战略规划和业务经营管理需要，同意成立国际业务发展部，同意将战 略运营部与投资管理部合并，成立战略投资部，同时相应调整部门职责定位；同意 新业务发展部更 ...