股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-057 中牧实业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 变更会计师事务所的原因：综合考虑中牧实业股份有限公司（以下简称"公 司"或"中牧股份"）业务发展情况和年度审计工作的实际需要，公司拟根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，对年审会计师事务所进 行变更。公司已就本次变更会计师事务所与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了友好沟通，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉本事项且未提出 异议。 ● 本事项尚需提交公司股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询； 企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-056 中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二十六次 临时会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出， 会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，实到董事 6 名。 会议由董事长吴冬荀先生主持，符合《公司法》《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议表决通过如下议案： 一、关于变更会计师事务所的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据年度审计工作需要，同意对年审会计师事务所进行变更。同意聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2024 年度财务审计业务和内部控制审计业 务，并支付上述两项审计费用共计 96 万元，其中财务审计费用 78 万元，内部控制 审计费用 18 万元，与 2023 年度审计费用一致，聘期 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-059 中牧实业股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东会的通知 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 8 区 16 号楼 8 层公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年12月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第六次临时股东会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-054 中牧实业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二十五 次临时会议通知于 2024 年 11 月 28 日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式 发出，会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，实到董 事 6 名，会议由董事长吴冬荀先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的规定。 经与会董事审议，会议审议并通过以下事项： 一、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于公司第八届董事会已届满，同意吴冬荀先生、李寅先生、陈章瑞先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人。（简历附后） 本议案已经公司第八届董事会提名委员会第五次会议审议通过。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案 表 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-055 中牧实业股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2024年第一次临 时会议通知于2024年11月28日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会 议于2024年12月3日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实到监事3名，会议 由监事会主席侯士忠先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议表决通过如下议案： 关于提名第九届监事会监事候选人的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于公司第八届监事会已届满，同意侯士忠先生、周紫雨先生为第九届监 事会监事候选人。（简历附后） 该议案需提交公司股东大会审议。 股东大会选举产生的监事将与职工代表大会选举的职工监事潘春刚先生（简 历附后）共同组成公司第九届监事会。 特此公告 中牧实业股份有限公司监事会 2024 年 12 月 4 日 附：监事候选人简历 ...

中牧实业股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 9 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东会的召开 12 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 14 | | 第五章 | 党委 18 | | 第六章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第八章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 3 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 中牧实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2024 字 1202 第 0664 号 IT&N 诚同达律师事务所 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话: 010-5706 8585 传真: 010-8515 0267 中牧实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2024 字 1202 第 0664 号 致：中牧实业股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受中牧实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所侯玉振律师、刘宛彤律师（以下简称"本所律 师"）出席公司于 2024 年 12 月 2 日召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法 律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临 2024-053 中牧实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 非累积投票议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 430 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 521,775,214 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0969 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议由董事长吴冬荀先生主持，公司董事、监事、董事会秘书（董事长代行） 出席会议，其他高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》 （一） 股东大会召开的时间 ...

中牧实业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 议 资 � 科 2024 年 12 月 2 日 中牧实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第八届董事会 2024 年第二十四次临时会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>部分条款的议案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的相关规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。 《公司章程》的具体修订情况详见 2024 年 11 月 16 日刊载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司关于修 订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-051）。 以上议案已经公司第八届董事会 2024 年第二十四次临时会议审议 通过，现提请本次股东大会审议。 中牧实业股份有限公司董事会 目 议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案 . 中牧股份 2024 年第五次临时股东大会会议资料 议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案 各位股东及股东代表： 2024 年 12 月 2 日 1 ...

| 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | --- | | 1 | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | 2 | 第八条 经理为公司的法定代表 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 人。 第十四条 许可项目：饲料生产； | 第十四条 许可项目：饲料生产；饲料添加 | | | 饲料添加剂生产；兽药生产；兽 药经营。(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经 | 剂生产；兽药生产；兽药经营；卫生用品 和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产 （不含危险化学品）。（依法须经批准的项 | | | 营活动，具体经营项目以相关部 | 目，经相关部门批准后方可开展经营活动， | | | 门批准文件或许可证件为准)一 | 具体经营项目以相关部门批准文件或许可 | | 3 | 般项目：粮食收购；鲜肉批发； | 证件为准）一般项目：粮食收购；鲜肉批 | | | 鲜肉零售；食用农产品批发；食 | 发；鲜肉零售；食用农产品批发；食用农 | | | 用农产品零售；饲料原料销售； | 产品零售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料 | | | 畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂 | 销售；饲料添加剂销 ...