2024 年第一季度报告 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 河南安彩高科股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,309,063,943.90 | 7.13 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -2,716,721.81 | -126.86 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -5,791,768.17 | -202.45 | | 性损益的净利润 | ...

河南安彩高科股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：600207 公司简称：安彩高科 河南安彩高科股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 227 河南安彩高科股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人何毅敏、主管会计工作负责人王珊珊及会计机构负责人（会计主管人员）张楠声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至2023年12月31日，公司尚未弥补完以前年度亏损，因此2023年度不分配股利。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情 ...

河南安彩高科股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 王艳华女士，审计委员会委员，法学博士，法学副教授，现任公司独立董事、 郑州大学教师，兼任河南省商法学研究会副会长等。 何毅敏先生，审计委员会委员，管理学硕士，教授级高级工程师。现任公司 董事长、河南省科技投资有限公司董事长、河南省智能建造科技发展有限公司董 事长、濮阳市新和实业发展有限公司董事长、中航光电科技股份有限公司董事、 河南中联同力材料有限公司董事。 二、审计委员会成员履职情况 2023 年，审计委员会重点对公司 2022 年年度报告、2022 年内部控制审计报 告、2023 年一季报、半年报、三季报进行了认真审核，并对 2022 年年度报告及 编制工作过程进行了监督、检查和审核，报告期内共召开 5 次会议，现将履职情 况汇报如下： 一）督促跟踪财务及内控审计工作 2023 年 3 月 28 日，公司董事会审计委员会审阅了公司主要财务数据、内控 评价报告等相关资料，与公司外部审计机构中勤万信会计师事务所（ 特殊普通合 伙）(以下简称（ 中勤万信"）协商确定了 2022 年度财务报告、内部控制审计报 告的时间安排，要求审计机构严格按照年度 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—019 河南安彩高科股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公 司"）全资子公司河南安彩光伏新材料有限公司、控股子公司焦作安彩新材料有 限公司、子公司安阳市安彩新能源科技有限公司。 截至本公告日，公司实际对外担保余额为 30,074.82 万元，占公司最近 一期经审计归属上市公司股东净资产的 9.67%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范 运作和风险可控的前提下，公司累计为子公司提供 9.8 亿元担保额度（包含前期 已签订担保合同金额 5.21 亿元），包括河南安彩光伏新材料有限公司（以下简 称"安彩光伏新材料"）5 亿元担保额度，焦作安彩新材料有限公司（以下简称 "焦作安彩"）3 亿元担保额度，安阳市安彩新能源科技有限公司（以下简称"安 彩新能"）1.8 ...

关于河南安彩高科股份有限公司 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 层 telenhone: +86 (010) 6554 2288 certified public accountants Donachena District Re 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 3 | 关于河南安彩高科股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024ZZAA1F0316 河南安彩高科股份有限公司 河南安彩高科股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了河南安彩高科股份有限公司(以下简称安 彩高科公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日出具了XYZH/2024ZZAA1B0190号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司 ...

本人张功富，会计学博士，会计学教授，现任公司独立董事、郑州航空工 业管理学院教师，兼任中航富士达科技股份有限公司独立董事、郑州信大捷安 信息技术股份有限公司独立董事、河南国有资本运营集团外部董事、河南省总 会计师协会副会长等。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 河南安彩高科股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理规则》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规，独立客观、勤勉尽职地履行职责， 发挥自己的专业优势，积极参与董事会决策并发表明确意见，对公司经营发展 提供专业、客观的建议，保护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益， 提高董事会决策的科学性，督促公司规范运作。现将 2023 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关 ...

证券编码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2024-017 河南安彩高科股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》及《公司章程》等相关规定，基于公司 2023 年度净利润为负数的 情况，综合考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素，为保障公司正常生产 经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟拟不分配股利。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： ●河南安彩高科股份有限公司鉴于未弥补完以前年度亏损，决定 2023 年度 不分配利润。 ●本次利润分配预案已经河南安彩高科股份有限公司第八届董事会第十三 次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第八届董事会第十三次会议和第八届监事 ...

河南安彩高科股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 | 联系申话: No 8 Chaovangmen Dongcheng Distric certified public accountants 100027 PR CI (010) 6554 7190 内部控制审计报告 河南安彩高科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了河南安彩高科股份有限公司(以下简称安彩高科公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安彩高科公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性, ...

河南安彩高科股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，河南安彩高 科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对信永中和 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永 中和上市公司年报审计项目涉及的主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通 运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据有关法律法规及公司制度要求，审计委员会对本次会计师事 务所选聘工作予以指导并审核，并对信永中和的 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—024 河南安彩高科股份有限公司 关于计提减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于计提减值准备及核销资产的议案》，具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 为客观、真实、准确地反映河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公 司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》 和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内各公司所 属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。根据 测试结果，2023 年公司及子公司需要计提各项减值准备 5,056.40 万元。 二、计提减值准备和核销资产的具体情况 2023 年度共需计提各项减值准备 5,056.40 万元。其中：计提资产减值损 失 3,241.87 万元，主要是 ...