二、议案审议情况 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025-013 河南安彩高科股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日以书 面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第八届董事会第 二十二次会议通知，会议于 2025 年 2 月 20 日采用通讯方式举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长徐东伟先生主持，监事及高级管理人员列席 了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案： 议案一、关于聘任公司副总经理的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审阅，公司董事会认为：本次聘任的副总经理吕建光先生具备担任公司高 级管理人员的任职资格和能力，未发现其有法律法规规定的不得担任公司高级管 理人员的情形，吕建光先生未持有公司股票，不存在被中国证券监督管理委 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025—012 河南安彩高科股份有限公司 关于完成法定代表人变更工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 16 日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选 举董事徐东伟先生担任公司董事长，任期与第八届董事会任期一致（自董事会审 议通过之日起至第八届董事会届满之日止）。根据《公司章程》规定，董事长为 公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为徐东伟先生。具体内容详见公司 于 2025 年 1 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告 （公告编号：临 2025-007）。 3、类型：股份有限公司（上市、国有控股） 4、法定代表人：徐东伟 5、注册资本：壹拾亿捌仟玖佰叁拾壹万贰仟伍佰伍拾肆圆整 6、成立日期：1998 年 09 月 21 日 近日，公司已完成了上述法定代表人变更事项的工商变更登记手续，并领取 了河南省 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025—011 河南安彩高科股份有限公司 关于控股子公司获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定划分各类政府补 助类型并进行会计处理。上述政府补助的取得会对公司 2025 年年度业绩产生一 定积极影响，具体会计处理和最终对公司损益的影响以 2025 年年度审计确认后 获得补助金额：人民币 999.99 万元 对当期损益的影响：公司根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有 关规定划分各类政府补助类型并进行会计处理。政府补助的取得会对公 司 2025 年年度业绩产生一定积极影响，具体会计处理和最终对公司损 益的影响以 2025 年年度审计确认后的结果为准。 的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 重要内容提示： 一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 近日，河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司许昌安 彩新能科技有限公司收到与收益相关的政府补助共计人民币 999.99 ...

关于全资子公司拟对光伏玻璃窑炉冷修改造的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025-010 河南安彩高科股份有限公司 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司河南安彩光伏 新材料有限公司（以下简称"光伏新材料"）于 2025 年 1 月 25 日对其 900t/d 光 伏玻璃窑炉进行冷修，并筹备升级改造工作，具体情况如下： 一、光伏新材料的概况 公司名称：河南安彩光伏新材料有限公司 统一社会信用代码：91410506MA4697MLXC 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地点：河南省安阳市龙安区龙康大道中段安阳市产业集聚区办公楼 212-1 号 经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；日用 玻璃制品制造；功能玻璃和新型光学材料销售；日用玻璃制品销售；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术玻璃制品销售；光 学玻璃销售；货物进出口；技术进出口；光伏发电设备租赁；光伏设备 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025—009 预计河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度实现归 属于上市公司股东的净利润-42,000 万元到-32,000 万元，与上年同期相比，将减 少 30,071.30 万元到 40,071.30 万元。 预计 2024 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润- 48,240 万元到-38,240 万元，与上年同期相比，将减少 32,072.31 万元到 42,072.31 万元。 一、本期业绩预告情况 河南安彩高科股份有限公司 2024 年年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）本次业绩预告未经年审注册会计师审计。 本报告期经营业绩亏损的主要原因：一是 2024 年下半年以来，光伏玻璃产能 阶段性供需错配，光伏玻璃产品价格同比大幅下降，公司光伏玻璃业务毛利率下滑； 二是近年来，中硼硅药用玻璃行业产能增长较快，中硼硅药用玻璃市场竞争加剧， 产品价格大幅下降，公司中硼硅药用玻璃产品毛 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025-007 河南安彩高科股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）于 2025 年 1 月 9 日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第八 届董事会第二十一次会议通知，会议于 2025 年 1 月 16 日采用现场结合通讯方式 举行，会议应到董事 7 人，实到 7 人（董事张仁维先生通过视频方式参会）。会 议由公司董事李同正先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案： 议案一、关于选举公司董事长的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审阅，公司董事会选举徐东伟先生担任公司第八届董事会董事长,任期与 本届董事会任期一致，徐东伟先生符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所 股票上市规则》 ...

河南道宇律师事务所 关于河南安彩高科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 南道宇律师事务所 IAN DAOYU LAW FIRM 河南省安阳市弦歌大道景诗雅苑写字楼 A 座 24 层 (455000) 24/F,Building A,JingShiYaYuan,Wenfeng District,Anyang,Henan(455000) 电话（Tel）: 0372-2818867 电子邮件(E-mail) : hndyls@126.com 河南道宇律师事务所 关于河南安彩高科股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 道意字「2025] 第 0101 号 致:河南安彩高科股份有限公司 河南道宇律师事务所(以下简称"本所")接受河南安彩高科股 份有限公司(以下简称"安彩高科"或"公司")的委托,指派徐海莲、 宋会光律师(以下简称"本所律师")出席安彩高科 2025年第一次 临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会"),并根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")及《上市公司股东大会规则》 (以下简 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2025-006 河南安彩高科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 205 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 652,267,981 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 59.8788 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 会议由公司董事会召集，公司董事长何毅敏先生因达到退休年龄，已提交辞职报 告，经征询公司全体董事意见，一致同意推举公司董事李同正先生为本次会议的 主持人。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日 (二) 股东 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025-001 河南安彩高科股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）于 2024 年 12 月 30 日以书面或电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出第 八届董事会第二十次会议通知，会议于 2024 年 12 月 31 日采用通讯方式举行， 会议应到董事 7 人，实到 6 人，张震先生已于近日辞去董事职务。会议由公司董 事长何毅敏先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事认真审阅，审议并通过了以下议案： 议案一、关于选举董事候选人的议案 1.1《关于选举徐东伟为公司第八届董事会董事候选人的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.2《关于选举杨建新为公司第八届董事会董事候选人的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

河南安彩高科股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 河南安彩高科股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研□分析师会议 | | | 投资者关系 | □ 媒体采访业绩说明会 | | | 活动类别 | □新闻发布会□路演活动 | | | | □ 现场参观□其他电话交流会 | | | 参与单位名 称 | 参加安彩高科" 2024 | 年第三季度业绩说明会"的投资者 | | 时间 | 2024 年 11 月 19 | 日 (周二) 上午 10:00-11:00 | | 地点/方式 | roadshow.sseinfo.com | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// ） | | | 董事长：何毅敏先生 ...