证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—021 河南安彩高科股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司共同开展资产池业务，共 享不超过 6 亿的资产池额度，业务期限内上述额度可循环使用。本议案尚需提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、资产池业务情况概述 （一）业务概述 资产池是指公司为统筹管理和集约化使用商业票据和其他有效资产，将公 司和合并报表范围内子公司持有的商业汇票和其他有效资产（现金、存单等） 质押于银行，形成共享的资产池可用担保额度，用于公司或控股子公司签发新 的商业汇票、信用证、流资贷款等。 资产池总额度控制在 6 亿元内，安彩高科和控股子公司共享余额不超过 6 亿元的资产池额度，在上述额度内循环使用。 （五）担保方式 安彩高科及控股子公司将票据 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中原证券股份有限公司 关于河南安彩高科股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）、 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"）作为河南安彩高科股份有限公 司（以下简称"安彩高科""上市公司"或"公司"）2021 年非公开发行股票的保 荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对安彩高科预计 2024 年 度日常关联交易的情况进行了核查，发表以下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、截至本核查意见出具日，河南投资集团有限公司（以下简称"河南投资 （以下简称"河南投资集团"）持有公司41.00%的股份，为安彩高科的控股股 东。河南投资集团及其控制的除安彩高科以外的其他公司，为安彩高科关联法 人。 2、根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，安彩高科与关联人 进行的购买原材料、燃料和动力；出售产品、商品；提供或者 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）、中 原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"）作为河南安彩高科股份有限公司 （以下简称"安彩高科"或"公司"）非公开发行股票的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定， 对安彩高科关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易事项进行了核查，发表 如下核查意见： 一、关联交易概述 1、为满足公司日常运营流动资金需求，公司拟向控股股东河南投资集团有 限公司（以下简称"河南投资集团"）申请 2024 年内 8,000 万元委托贷款额度， 利率按当期 LPR 上浮 100bp，额度内可循环使用。 2、河南投资集团持有公司 41.00%的股份，为公司控股股东，根据《上海证 券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向控股股东申请委托贷款额度事项构 成关联交易。 关于河南安彩高科股份有限公司关于向控股股东申 请委托贷款额度暨关联交易的专项核查意见 3、本次 ...

2023 年度 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 河南安彩高科股份有限公司 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项 报告 1-6 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mar No.8. Chaoyangmen Beid Donachena District. Beijing certified public accountants 100027. P.R.China 86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 XYZH/2024ZZAA1F0317 河南安彩高科股份有限公司 信永 中国注册会计师: 角合伙) 中国注册会计师: 中国 北京 二〇二四年三月二十八日 本鉴证报告仅供安彩高科公司 2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 l 河南安彩高科股份有限公司 关于募集资金 2023 年度使用情况的专 ...

关于河南安彩高科股份有限公司 2024 年度会计估计变更的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-5 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 信永中和会计师事务所 telenhone: 8 号宫华大厦 A 座 9 层 ShineWing Jonachena District Re certified public accountants 100027, P.R.China 关于河南安彩高科股份有限公司 2024年度会计估计变更的专项说明 XYZH/2024ZZAA1F0319 河南安彩高科股份有限公司 河南安彩高科股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的《河南安彩高科股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度会计估计变更事项的说明》(以下简称"会计估计变更事项说明")中所述的会计估 计变更事项执行了有限保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则对会计估计变更事项进行确认、计 量,按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对会计估计变更事项相 关信息进行披露是贵公司管理层的责任,这种责任包括设计、执行、维护与编制和对外 披露会计估计变更事项说明相关的内部控 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，具 体情况公告如下： 证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024—020 河南安彩高科股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 特此公告。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 根据公司 2024 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证河南安彩高科 股份有限公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金营运能力，公 司及子公司 2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 60 亿元银行综合授信额度， 用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承 兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资等。融资期限以实际签 署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授 ...

公司代码：600207 公司简称：安彩高科 河南安彩高科股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南安彩高科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理规则》《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律法规，独立客观、勤勉尽职地履行职责，发挥自己的专业 优势，积极参与董事会决策并发表明确意见，对公司经营发展提供专业、客观的建 议，保护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益，提高董事会决策的科学性， 督促公司规范运作。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事情况 河南安彩高科股份有限公司 本人王艳华，法学博士，法学副教授，现任公司独立董事、郑州大学教师，兼 任河南省商法学研究会副会长等。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断 的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东 ...

河南安彩高科股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）相关要求，河南安彩高科股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事刘耀辉先生、王艳华 女士、张功富先生 2023 年度独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘耀辉先生、王艳华女士、张功富先生的任职经历及个人 签署的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（2023 年 12 月修订）等规则中对于独立董事独立性的相关要求。 河南安彩高科股份有限公司董事会关于独立董事 独立性自查情况的专项报告 ...

河南安彩高科股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-126 | 坛永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 +86/01016554 2288 +86(010)6554 2288 | | Dongcheng District. Beijing, 传具: | | +86(010)6554 7190 | | --- | --- | --- | --- | | Jina | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing certified pub ...