河南兴邺律师事务所 Henan Xingve Law Firm 河南兴邺律师事务所 关于河南安彩高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 兴邺意字 [2024] 第 003 号 致:河南安彩高科股份有限公司 河南兴邺律师事务所(以下简称"本所")接受河南安 彩高科股份有限公司(以下简称"安彩高科")的委托,指派 李军雷、樊波律师(以下简称"本所律师")出席安彩高科 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、 《上市公司股东大会规则》 (以下简称"股东大会规则") 等法律、法规和其他规范性文件以及安彩高科《公司章程》 的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了安彩高科提供的 本次股东大会的相关文件和材料,并对有关问题进行了必要 的核查和验证。安彩高科已向本所保证和承诺,安彩高科向 本所律师提供的文件、所作的陈述和说明是完整的、真实的 和有效的,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所有 副本材料与复印件均与原件一致。 河南兴邺律师事务所 Hen ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2024-008 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长何毅敏先生通过视频方式参会，由半数 以上董事共同推举董事、总经理张震先生主持现场会议。 河南安彩高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 653,230,864 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.9672 | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事长何毅敏先生、董事王靖宇先生、董事 张仁维先生 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2024-007 河南安彩高科股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 10 点 30 分 召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会 ...

河南安彩高科股份有限公司 HENAN ANCAI HI-TECH CO.,LTD. 2024年第一次临时股东大会会议材料 河南安彩高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目录 | 河南安彩高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 议案一、关于修订公司章程的议案 3 | | 议案二、关于修订公司董事会议事规则的议案 3 | | 议案三、关于修订公司独立董事工作制度的议案 9 | 1 河南安彩高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 $$\Xi=0\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi\,\rlap{\,/}\,\Xi$$ 河南安彩高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、大会安排 1.召开时间：2024 年 2 月 27 日上午 10:30 2.召开地点：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司会议室 3.召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会 4.表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式 5.股权登记日：2024 年 2 月 20 日 二、会议议程 1.大会主持人介绍 ...

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024-006 河南安彩高科股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司股票于2024年1月29日、1月30日、1月31日连续三个交易日内收盘价 格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。 ●公司近期日常经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处的市场环 境、行业政策目前未发生重大调整，生产成本目前没有出现大幅波动，内部生产 经营秩序正常。 ●经公司自查，并向公司控股股东核实，截至本公告披露日，公司及公司控 股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科""公司"）股票于2024 年1月29日、1月30日、1月31日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异 ...

河南安彩高科股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《河南安彩高科股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）相关规定，制定本制度。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。公司应当审 慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相一致，不得随意 改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，保 ...

河南安彩高科股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名及以上董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员 ...

河南安彩高科股份有限公司 财务管理办法 第一章 总 则 第三条 公司财务管理的主要内容包括公司组建的财务管理、融资管理、资 产管理、预算管理、价格管理、成本费用管理、收益分配管理、财务信息管理、 财务机构与人员管理等。 第四条 公司财务管理的基本任务是：依法进行融资、投资、资产、预算、 价格、成本费用、收益分配等各项管理工作，做好各项财务收支的预测、决策、 计划、控制、核算、分析和考核工作；以追求利润最大化为主要目标，努力提高 经济效益。 第五条 公司与股东之间的财务关系为产权关系。出资者必须按其承诺的出 资额缴足资本金，并且不能以任何形式或任何借口从公司抽回资本，只能依法转 让股权；公司的债务、赔偿和亏损，每个出资者只以其出资额承担责任。公司以 其全部法人财产依法经营保障出资者的安全、完整。 公司与政府之间的财务关系主要是依法纳税关系，利润由自己自由支配，无 须上缴。 1 公司与公司各成员企业之间的财务关系主要是产权关系，或者由生产经营协 作形成的其他财务关系。 第六条 公司实行集中与分散相结合的财务管理模式，其中： 公司对各部门、工厂、分公司及成员企业实行完全集中的财务管理模式，对 各部门、工厂、分公司的 ...

河南安彩高科股份有限公司 审计管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强河南安彩高科股份有限公司（以下简称"安彩高科" 或"公司"）及各事业部、工厂和控股企业（以下简称"安彩高科系统"）内部 审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计 作用，根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》等 法律法规，制定本办法。 第二条 本办法适用安彩高科系统开展的内部审计。 第三条 本办法所称内部审计是指内部审计部门对本单位的财务收支、经济 活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进其完善 治理、实现目标的活动。 第四条 安彩高科系统应当按照国家有关规定，依照内部审计准则的要求， 认真组织做好内部审计工作，及时发现问题，明确经济责任，纠正违规行为，检 查内部控制程序的有效性，防范和化解经营风险，维护正常生产经营秩序，促进 提高经营管理水平，实现国有资产的保值增值。 第五条 审计部门和审计人员应当依法依规从事审计工作，忠于职守，做到 独立、客观、公正、保密。审计部门和审计人员不得参与可能影响独立、客观履 行审计职责的工作。 第二章 审计部门和人员管理 第六 ...

河南安彩高科股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为规范河南安彩高科股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，充分发挥独立董事在年度报告编制、信息披露工作中的作用，根据中国证监 会的相关规定和《公司章程》《公司信息披露制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的 责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的 条件。董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层及会计师事务所的沟通，公司 管理层及年报工作的有关人员应当积极配合独立董事工作，不得拒绝、阻碍、隐 瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 第四条 每年会计年度结束后，公司应当制订年度报告工作计划，公司管 理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。 独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等形式 积极履行独立董事职责。公司应安排每位独立董事进行实地考察。 独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应当由当事人签字。 第五条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前 ...