绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （江日初） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 制度的规定，作为绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人江日初，1971 年 1 月出生，中国党员，金融学博士。历任江西省陶瓷 工艺美术职业技术学院讲师、基建处副处长，厦门国际银行发展研究部处长，现 任厦门国家会计学院副教授、硕士生导师。2019 年 12 月至今任绿能慧充数字能 源技术股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 任期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 202 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2024－010 十一届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 2 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届 十五次董事会会议的通知。公司于 2024 年 4 月 12 日上午 10：00 以现场和通讯相结合 的方式召开了公司十一届十五次董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会 议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本次董事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 该议案已事先经公司第十一届董事会 2024 年第二次审计委员会审核通过，同意提 交公司董事会审议。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 上述议案需提交股东大会审议。 2、审议并通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； ...

国金证券股份有限公司 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号）的核准，绿能慧充数 字能源技术股份有限公司（以下简称"绿能慧充""公司"）非公开发行 803,571,428 股人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）。公司聘 请国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券""保荐机构"）担任公司本 次发行的保荐机构。 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的相关规定，出具 2023 年度持 续督导年度报告书。 二、上市公司信息披露审阅情况 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，保荐机构对绿能慧 充持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露 文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披 露信息进行了对比。 保荐机构认为，绿能慧充按照证券监管部门的相 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-014 二、《公司章程》拟修订情况 绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于 变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及 修订<公司章程>部分条款的议案》，现将相关内容公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司限制性股票激励计划首次授予完成，公司注册资本由人民币 665,197,213 元变更为人民币 696,647,213 元，公司股份总数由普通股 665,197,213 股变更为普通股 696,647,213 股，对《公司章程》相应条款进行修订。 | | 原条款 | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | | 665,197,213 元。 | | ...

| 第九章 | 通知和公告 | | | - | 41 - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 通 | | 知 | - | 41 - | | 第二节 | 公 | | 告 | - | 42 - | | 第十章 | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | - | 42 - | | 第一节 | | | 合并、分立、增资和减资 | - | 42 - | | 第二节 | | 解散和清算 | | - | 43 - | | 第十一章 | | 修改章程 | | - | 45 - | | 第十二章 | 附 | | 则 | - | 46 - | 二○二四年四月 - 1 - | 第一章 | 总 | | 则 - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 - | 5 - | | 第三章 | 股 | | 份 - | 5 - | | 第一节 | | | 股份发行 - | 5 - | | 第二节 | | | 股份增减和回购 - | 6 - | | 第三节 | | | 股份转让 - | 7 - | | ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2024－012 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于西安子公司预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西安子公司与关联方的日常关联交易均为企业日常生产经营所需，交易 定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不会影响公司独立性，不存在损 害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司（简称"西安子公司"）与外部 参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司 2024 年度发生 日常关联交易的金额约为 6,200 万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 12 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过 了《关于预计西安子公司 2024 年度日常关联交易的议案》。同意将该议案提交公 司十一届董事会第十五次会议进行审议。 2、2024 年 4 月 12 日，公司召开十一届董事会十五次会议审议 ...

国金证券股份有限公司 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 重大资产出售 之 2023 年度持续督导意见 暨 持续督导工作总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 关于 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023年度持续督导意见暨持续督导工作总结报告 独立财务顾问声明 国金证券股份有限公司接受绿能慧充数字能源技术股份有限公司（曾用名： 山东江泉实业股份有限公司）的委托，担任 2022 年重大资产出售的独立财务顾 问。 本持续督导意见是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精 神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易实施情况的 基础上，发表的独立财务顾问持续督导意见，旨在就本次交易实施情况做出独立、 客观和公正的评价，以供上市公司全体股东及有关各方参考。本独立财务顾问特 作如下声明： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所 提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导 性陈述和重大遗漏，并对 ...

公司代码：600212 公司简称：绿能慧充 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 绿能慧充数字能源技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2024－011 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 2 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十一届九次 监事会会议的通知。公司于 2024 年 4 月 12 日上午 11:00 以现场和通讯相结合的方 式召开了十一届九次监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事 会主席邓院平主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所 作决议合法有效。 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 上述议案需提交股东大会审议。 2、审议并通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 监事会认为： （1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定； （2）年度报告的内容和格式符合中国证监 ...

(一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-016 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...