证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-003 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届二十三次（临时）董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届二十三次（临时）董 事会会议的通知。公司于 2025 年 1 月 6 日上午 10：00 以现场和通讯相结合的方 式召开了公司十一届二十三次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名。会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次 董事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于补选第十一届董事会董事候选人的议案》。 公司定于 2025 年 1 月 22 日（星期三）14:00 在上海市浦东新区耀元路 58 号 中农投大厦 802 单元公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于 补选 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025-002 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分 公司"）的有关规定，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 31 日在中国结算上海分公司办理完成 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）预留授予限制性股票所涉及权益的登记工作。现 将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 20 日，公司召开十一届五次（临时）董事会会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-001 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/5 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~12,000 万元 6,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 730.20 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.05% | | 累计已回购金额 | 6,132.04 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.088 元/股~8.96 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于2024年12月3日召开公司十一届二十一次（临时）董事会会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金及 自筹资金通过集中 ...

关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-056 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份（2023年12月修订）》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股 份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以 披露。现将公司回购股份的进展情况披露如下： 截至2024年12月19日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份730.20万股，占公司总股本的比例为1.05%，与上次披露相 比增加0.97%（即增加671.30万股），交易的最高价为8.088元/股、最低价为8.96元/ 股，已支付的总金额为6,132.04万元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购符合法律法规的相关规定和公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/5 | | --- | - ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,120,000 股。 本次股票上市流通总数为 3,120,000 股。 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-055 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除 限售期解除限售暨上市流通的公告 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 25 日。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开十一届二十二次（临时）董事会会议和十一届十四次（临时）监事会会议， 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意为公司 2023 年限制性股票激励 计划符合解除限售条件的激励对象办理解除限售及股份上市相关手续。现将相关 情况公 ...

重要内容提示： 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-054 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购方案的具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日、12 月 10 日披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-046）、《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-047）。 二、 首次回购股份的进展情况 2024年12月16日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份589,000股，已回 购股份占公司总股本的比例为0.08%，成交的最高价为8.79元/股、最低价为8.67元/ 股，已支付的总金额为人民币5,139,688元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购符合法律法规的相关规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2024-051 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开十一届二十二次（临时）董事会会议和十一届十四次（临时）监事会 会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已 经成就，现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 同日，公司召开十一届二次（临时）监事会会议，审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2024-052 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开十一届二十二次（临时）董事会会议和十一届十四次（临时）监事会 会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）中有 5 名激励对象因个人原因离职而不再具备 激励对象资格，公司决定对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 25.00 万股限制性股票予以回购注销。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 20 日，公司召开十一届五次（临时）董事会会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2 ...

2、关于回购注销部分限制性股票的核查意见 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象中，有 5 名原激励 对象因个人原因离职而不再具备激励资格，监事会同意对上述激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票合计 25.00 万股予以回购注销。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期 解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票事项的核查意见 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等相关法律、法规、规章及规范性文件和《绿能慧充数字能源技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称《激励计划》或"本激励计划"）首次授予第一个解除限售期解 除限售条件成就及回购注销部分限制性股票事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限 售条件成就的核查意见 ...

广东华商律师事务所 关于 相关事项的 法律意见书 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一期解除限售 广东华商律师事务所 二○二四年十二月 深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、第22A、23A、24A、25A、26层 | 释义 | | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 律师声明 | | | 4 | | 第二节 | 正 文 | | | 6 | | 一、本次激励计划授予的批准与授权 | | | | 6 | | 二、关于首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的具体情况 | | | 7 | | | （一）首次授予部分第一个限售期已经届满 | | | | 7 | | （二）首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就 | | | | 8 | | 三、本次解除限售情况 | | 10 | | | | 四、结论意见 | | 10 | | | 释义 法律意见书 致：绿能慧充数字能源技术股份有限公司 广东华商律师事务所受贵公司的委托，担任贵公司本次激励计划的特聘专项法 律顾问。本所律师根据《证券法》《公司法》《管理办法》 ...