绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和绿能慧充数字能源技术股份有限公司 (以下简称"公司")的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴华会计师事务所"） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 按照《审计业务约定书》及公司 2024 年年报工作安排，中兴华会计师事务 所对公司财务报表（2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－022 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于预计西安子公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计尚需提交股东大会审议。 西安子公司与关联方的日常关联交易均为企业日常生产经营所需，交易 定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不会影响公司独立性，不存在损 害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司（简称"西安子公司"）与外部 参股公司签署的相关日常经营协议，预计西安子公司与参股公司 2025 年度发生 的日常关联交易金额约为 6,000 万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 4 月 28 日，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计西安子公司 2025 年度日常关联交易的议案》。同意将该议案提交公司十一届董事会第二十六 次 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等规 定，2024 年，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现 将履职情况总结报告如下： 一、 董事会审计委员会成员组成情况 2024 年 1 月 1 日-2024 年 4 月 12 日，公司第十一届董事会审计委员会由独 立董事江日初先生、金喆女士及董事翟宝星先生 3 名成员组成。其中江日初先生 为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9 月 4 日）》相关 规定，公司审计委员会成员应当为不在公司担任高管的董事，公司于 2024 年 4 月 12 日召开十一届十五次董事会会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员 会成员》的议案，选举公司董事赵彤宇担任审计委员会委员。 2024 年 4 月 13 日-2024 年 12 月 31 日，公司第十一届董事会审计 ...

公司代码：600212 公司简称：绿能慧充 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 绿能慧充数字能源技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－023 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于西安子公司 2025 年度申请综合授信额度及对子 公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：绿能慧充数字技术有限公司（以下简称"西安子公司"）。 ● 授信额度及担保金额：西安子公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于 银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请综合授信总额度不超 12 亿 元，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）将为西安子公司（含 其全资子公司）上述综合授信额度内贷款提供连带责任保证担保，有效期自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内。 ● 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保。 ● 特别风险提示：2025 年度担保预计金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 | 被担保方 | | 担保方 | | 截至目 | 本次 | 担保额度 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-026 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－019 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十一届十五次监事会会议的通知。公司 于 2025 年 4 月 28 日上午 11:00 以现场和通讯相结合的方式召开了十一届十五次监 事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席魏煜炜主持，会 议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案； 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 上述议案需提交股东大会审议。 2、审议并通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要》的议案； 监事会认为： （1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－018 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届二十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日以 电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届二十六次董事会会议的通知。 公司于 2025 年 4 月 28 日上午 10：00 以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届二 十六次董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长尹雷伟先生主 持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 本次董事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要》的议案； 该议案已事先经公司第十一届董事会 2025 年第一次审计委员会审核通过，同意提 交公司董事会审议。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 上述议案需提交股东大会审议。 3、审议 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2025－020 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年利润分 配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案已经公司十一届二十六次董事会会议及十一届十五次 监事会会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度利润总 额为 1,002.42 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 1,405.41 万元。上年未 分配利润-92,815.66 万元，本次可供股东分配的利润为-91,410.25 万元。 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 鉴于公司母公司报表中期末未分配利润 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 201,389,631.41 | 153,342,762.29 | 31.33 | | 归属于上市公司股东的净利 | -6,984,539.31 | ...