证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2023-072 派斯林数字科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 178,755,312 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 38.4393 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司董事长吴锦华先生因公务未能出席及主持会议，经公司过半数董 ...

根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师按照有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发 表法律意见。 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本 法律意见书作为公司2023年第五次临时股东大会的必备文件予以公告，并依法对 本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重 大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。 吉林衡丰律师事务所 关于派斯林数字科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的法律意见书 致：派斯林数字科技股份有限公司 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东 大会于2023年11月27日在吉林省长春市经济开发区南沙大街2888号召开。吉林衡 丰律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派王玉辉、孙祥律师（以 下简称"本所律师"）出席会议见证，依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东 ...

1 派斯林数字科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程 2023 年第五次临时股东大会资料 二〇二三年十一月二十七日 | | | | 2023 | 年第五次临时股东大会议程 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | 1.关于 | 2023 年度续聘会计师事务所的议案 5 | | | 2.关于为全资子公司增加担保额度预计的议案 6 | | | 3.关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 | 会议时间：2023 年 11 月 27 日 14:00 会议地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号 会议召集人：公司董事会 三、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案 | | 2 | 关于为全资子公司增加担保额度预计的议案 | | 3 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 四、股东发言和高级管理人员回答股东提问 2 一、主持人宣布会议开始 二、宣读会议须知 五、宣布股东大会现场出席情况 六、推选计票和监票人员 七、投票表决 八、休会 九、宣布现场表决结果 十、律师宣读 ...

派斯林数字科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露中的作用，规范年报编 制、审议与披露程序，明确董事会审计委员会在年报编制、审议与披露工作中的 职责，公司根据中国证监会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会审计委员会议事规则》 等有关规定，制订本工作规程。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司利 益。 第二章 具体规定 第三条 审计委员会应与负责本公司年报审计的会计师事务所协商确定本年 度财务报告审计工作的时间安排。 第四条 公司财务部受审计委员会的委托，适时督促会计师事务所在约定时 间内提交审计报告，督促的方式、次数和结果以书面形 ...

第一条 为适应派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 派斯林数字科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2023年11月） 第一章 总则 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高管是指董事会聘任的总经理、财务负责人、董 事会秘书及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 派斯林数字科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"高管"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应过半 数。 第五条 薪酬与考核委 ...

派斯林数字科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、上交所业务规则、《公司章程》和本议事规则的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经专门会议审议且过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2023-067 派斯林数字科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，审计委员会发表了审核意 见。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需公司股东大会审议。 二、审议通过《关于为全资子公司增加担保额度预计的议案》 根据公司业务发展需求，同意公司为下属全资子公司上海派斯林智能工程有 限公司的银行授信贷款提供不超过 1.00 亿元的担保额度，担保有效期自公司股 东大会审议通过之日起一年。具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司增加担保额度预计的公告》（公 告编号：临 2023-070）。 公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次 会议于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 11 月 10 ...

派斯林数字科技股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，对公司第十届董事会第十五次会议相关议案进行了事前审核，发表事前 认可意见如下： 一、对《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财 务报告和内部控制审计机构，符合公司发展战略需求，且综合考虑了审计机构的 审计质量、服务水平等情况。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会 计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供 审计服务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工 作的要求。因此，我们同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将 ...

派斯林数字科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023年11月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善派斯林数字科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事应过半数，审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立 ...