证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-027 派斯林数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 179 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,578,648 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 36.2509 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 公司董事长吴锦华先生因公务未能出席及主持会议，经公司过半数董事推选，本 次会议由公司董事、总经理倪伟勇先生主持，符合《公司法》等法律、法规及《公 司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二) 股东 ...

派斯林数字科技股份有限公司 章 程 （2024 年 9 月） 1 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | 监事 | 28 | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 30 | | 第一节 | 财务会 ...

二〇二四年九月九日 | | | | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | 1.关于全资子公司之间担保的议案 5 | | | 2.关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 6 | | 1 派斯林数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 派斯林数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 会议时间：2024 年 9 月 9 日 14:00 会议地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号 会议召集人：公司董事会 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于全资子公司之间担保的议案 | | 2 | 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | 2 一、主持人宣布会议开始 二、宣读会议须知 三、审议议案 四、股东发言和回答股东提问 五、宣布股东大会现场出席情况 六、推选计票和监票人员 七、投票表决 八、休会 九、宣布现场表决结果 十、律师宣读关于本次股东大会的见证法律意见 十一、宣布会议结束 派斯林数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-026 问题征集专题页面二维码 会议召开时间：2024年8月30日15:00-16:00 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（网址：https://ir.p 5w.net） 会议召开方式：网络互动 派斯林数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于2024年8月29日16:00前访问https://ir.p5w. net/zj/或扫描下方二维码进入问题征集专题页面向公司提问，公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024年半年度报告》及摘要。 为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2024年上半年的经营成果及未来发展 规划等信息，公司将于2024年8月30日15:00-16:00召开2024年半年度业绩说 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-022 派斯林数字科技股份有限公司 关于全资子公司之间担保的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海派斯林智能工程有限公司（以下简称"上海派斯林"）， 为派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 5,000 万元， 截至本公告披露日实际为其提供的担保余额 13,900 万元（不含本次担保）。 特别风险提示：被担保人的资产负债率超过 70%，本次担保尚需公司股 东大会审议，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1.担保基本情况 二、被担保人基本情况 上海派斯林智能工程有限公司，统一社会信用代码 91310115MA1K445CXH， 1 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 成立于 2018 年 6 月 6 日，住所/办公地为上海市松江区洞泾镇泗砖路 777 号 1 幢，法定代表人吴锦华，注册资本 10,000 万元，经营范围：一 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-020 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次 会议于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 22 日以现场及通讯表决结合方式在长春市经济开发区南沙大街 2888 号公司会议室 召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，由公司董事长吴锦华 先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 派斯林数字科技股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 一、审议通过《<2024 年半年度报告>及摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于全资子公司之间担保的议案》 根据子公司业务发展需求，同意公司 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-025 派斯林数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：长春市经济开发区南沙大街 2888 号 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-021 派斯林数字科技股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次 会议于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 22 日以现场及通讯表决结合方式在长春市经济开发区南沙大街 2888 号公司会议室 召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，由公司监事会主席孙 燕女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 一、审议通过《<2024 年半年度报告>及摘要》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 三、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票并调整 回购价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《派斯林数字科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》等相关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划的 第一个解除限售期公司层面的业绩考核 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-023 派斯林数字科技股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 并调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购注销原因及数量：根据派斯林数字科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）等相 关规定，因公司 2023 年度净利润未达到 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）规定的第一个解除限售期公司层面业绩考核目标，公司董事 会决定将激励对象持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计 2,037,500 股进 行回购注销。 回购价格：4.28 元/股，加银行同期定期存款利息之和。 公司于 2024 年 8 月 22 日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票并 调整回购价格的议案》，具体情况如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划实施情况概述 1.2 ...

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临 2024-024 派斯林数字科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派斯林数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召 开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》，同意公司在对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）第一个解除限售期的限制性股票回购注销后减少注册资本并相应修 订《公司章程》部分条款。具体情况如下： 一、减少注册资本的情况说明 2024 年 8 月 22 日，公司召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票并 调整回购价格的议案》。因公司 2023 年度净利润未达到本次激励计划规定的第一 个解锁期公司层面业绩考核目标，同意将激励对象持有的已授予但尚未解锁的限 制性股票合计 2,037,500 股进行 ...