伦文德律师事务所 ZHONGLUN W&D LAW FIRM 北京市朝阳区建国路 79 号华留中心 > 号写字楼 28 层(邮编 100025 电话:(86-10) 8567 3688 传真:(86-10) 6440 2915 网址: www. zhonglunwende. con 北京市中伦文德律师事务所 关于中再资源环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:中再资源环境股份有限公司 北京市中伦文德律师事务所(以下简称"本所")接受中再资源环境股份有限公 司(以下简称"中再资环"或"公司")委托,委派本所律师出席公司 2025年第一次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等现行法律、法规、规范性文件和《中再资源环境股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出具法律 意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-009 中再资源环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 470 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 741,905,391 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.7563 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由与会董事共同推举的董事张海航先 生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

中信证券股份有限公司 关于中再资源环境股份有限公司 2025 年预计为下属企业融资提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中再资 源环境股份有限公司（以下简称"中再资环""公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司 2025 年预计为下属企业融资提供担保的事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、担保情况概述 （一）担保情况介绍 为满足公司及下属企业日常经营和业务发展需要，在确保运作规范和风险可 控的前提下，公司 2025 年度拟为下属全资、控股企业申请银行授信并办理融资 提供担保，担保总额不超过 20 亿元人民币。 （二）本次担保履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 公司于 2025 年 1 月 26 日召开第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关 于公司 2025 年度为下属企业融资提供担保的议案》，该议案尚须提交公司股东大 会审议。 该担保事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-006 中再资源环境股份有限公司 关于全资子公司参与司法拍卖竞买资产暨 关联交易的公告 ●交易内容：中再资源环境股份有限公司（以下称公司）的全资子公司广东华清废旧电 器处理有限公司（以下称广东公司）拟参与司法拍卖竞买目前租赁资产所有人暨关联方清远 华清再生资源投资开发有限公司（以下称华清公司）持有的不动产。 ●关联人回避：本次交易构成关联交易，公司关联董事邢宏伟先生、徐铁城先生在公司 董事会就本次交易表决时进行了回避。 ●本次交易未构成重大资产重组。 ●过去 12 个月内，公司自关联方购买资产的发生金额为 9,713.76 万元，超过 3,000 万 元且占公司最近一期经审计净资产的 3.71%。本次交易完成后，过去 12 个月内，公司自关 联方购买资产的发生金额在 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。 根据相关规定，本次交易事项尚须提交公司股东大会审议。 一、关联交 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2025-007 中再资源环境股份有限公司 关于2025年预计为下属企业融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 ㈠担保情况介绍 为满足公司及下属企业日常经营和业务发展需要，在确保运作规 范和风险可控的前提下，公司 2025 年度拟为下属全资、控股企业申 请银行授信并办理融资提供担保，担保总额不超过 20 亿元人民币。 ㈡ 本次担保履行的内部决策程序 1 被担保人名称：黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司（以下称黑龙江公司）、唐山中 再生资源开发有限公司（以下称河北公司）、宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司 （以下称宁夏公司）、山东中绿资源再生有限公司（以下称山东公司）、中再生洛阳投资 开发有限公司（以下称河南公司）、四川中再生资源再生有限公司（以下称四川公司）、 湖北蕲春鑫丰废旧家电拆解有限公司（以下称湖北公司）、湖北丰鑫再生资源有限公司 （以下称丰鑫公司）、湖北蕲鑫再生资源有限公司（以下称蕲鑫公司）、江西中再 ...

关于中再资源环境股份有限公司 中信证券股份有限公司 全资子公司拟参与司法拍卖竞买房产暨关联交易 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中再资 源环境股份有限公司（以下简称"中再资环""公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司全 资子公司拟参与司法拍卖竞买房产暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、关联交易基本情况概述 广东省清远市中级人民法院于 2025 年 1 月 10 日发布了标的资产拍卖公告， 执行案号（2024）粤 18 执 409 号，将于 2025 年 2 月 13 日 10 时至 2025 年 2 月 14 日 10 时止（延时的除外）在广东省清远市中级人民法院淘宝网络司法拍卖网 络平台上（网址：http://sf.taobao.com/0763/01，户名：清 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座公司会议室 中再资源环境股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 11 日 至 2025 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

CRE 中再资环 2025 年第一次临时股东大会会议资料 中再资源环境股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议主持人：邢宏伟董事长 二、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 2 月 11 日 14:00 网络投票时间为： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的 9:15-15:00。 三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 公司会议室 四、会议方式：现场投票与网络投票相结合 | 序号 | 非累积投票议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于全资子公司参与司法拍卖竞买资产暨关联交易的议案 | | 2 | 关于公司 2025 年度融资计划的议案 | | 3 | 关于公司 2025 年度为下属企业融资提供担保的议案 | 五、会议审议议案： 六、会议议程 （一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情 况； （二）推举计票人(非关联股东代表)、监票人 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-004 中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 因工作需要，经公司总经理张海航先生提名，董事会提名委员会 审查，聘任彭晨先生为公司副总经理。彭晨先生的简历见本公告附件。 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第三十 五次会议于 2025 年 1 月 26 日以专人送达方式召开。公司在任董事 6 人，应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。经与会董事审议， 并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议： 二、审议通过《关于全资子公司参与司法拍卖竞买资产暨关联交 易的议案》 同意公司全资子公司广东华清废旧电器处理有限公司以不超过 人民币 9,125.33 万元的价格参与司法拍卖，竞买目前租赁资产所有 人暨关联方清远华清再生资源投资开发有限公司持有的不动产。 本议案表决结果： ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-005 中再资源环境股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届监事会第十七 次会议于 2025 年 1 月 26 日以专人送达方式召开。公司在任监事 3 人，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。经与会监事审议， 并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议： 本议案的内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的《中再资源环境股份有限公司关于全 资子公司参与司法拍卖竞买资产暨关联交易的公告》。 特此公告。 中再资源环境股份有限公司监事会 2025 年 1 月 27 日 审议通过《关于全资子公司参与司法拍卖竞买资产暨关联交易的 议案》 同意公司全资子公司广东华清废旧电器处理有限公司以不超过 人民币 9,125 ...