第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，由董事会董事选举产生。 中再资源环境股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由公司董事长担 任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 ...

中再资源环境股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一条 为进一步完善中再资源环境股份有限公司（以下称公司） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《中再资 源环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 ...

中再资源环境股份有限公司 规章制度管理办法 （经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强中再资源环境股份有限公司（以下简称公司） 规章制度建设和管理，建立和完善体现公司特色、有效的规章制度管 理体系，规范公司规章制度的制定、发布、执行、修订、废止等程序， 根据国家相关法律法规及《中再资源环境股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司总部。公司下属各级全资、控股公司 依据本办法制定本单位的规章制度管理办法或者参照本办法执行。 第三条 本办法所称规章制度，是指由公司各部门依据国家有关 规定，结合公司实际制定的，规范公司生产、经营、管理等行为并具 有强制约束力和规范格式的公司内部规定性文件。 第四条 原则 （一）合法、合规性原则。符合国家法律、行政法规和上级单位 规章制度的相关规定。 （二）稳定性原则。从公司长远发展角度制定规章制度，避免因 经营环境的快速变化而频繁修改。 （三）时效性原则。从公司运营实际出发制定规章制度，认真调 查研究，确保规章制度的可执行性。 （四）系统性原则。从公司全局出发制定规章制度，避免规章制 ...

中再资源环境股份有限公司 董事会秘书工作制度 (经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为促进中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）的 规范运作，规范董事会秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工 作的监督与管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称《上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(以下简称《监管指引 1 号》)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》(以下简称《监管指引 2 号》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中再资源 环境股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人 员，对公司和董事会负责，并忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构及上海证券交易所之 间的指定联络人。董事会秘书负责以公司名义办理信息披露、公司治 理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设董事会办公室，负责协助董事会 ...

中再资源环境股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 (经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过) 第四条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以 下简称年审注册会计师）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成 书面意见。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册 会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公 司财务会计报表，形成书面意见。 第六条 审计委员会应对年度财务会计报表进行表决，形成决议 1 后提交董事会审核。 第七条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密 义务。在年度报告披露前，严防内幕信息泄漏、内幕交易等违法违规 行为发生。 为完善公司治理机制，加强内部控制制度建设，夯实信息披露工 作的基础，积极发挥中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董 事会审计委员会（以下简称审计委员会）对年度财务报告编制的监控 作用，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等，结合《中再资源环境股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作规程。 第一条 审计委员会委员在公司定期 ...

中再资源环境股份有限公司 投资者关系管理制度 （经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过） 第一条 为了加强中再资源环境股份有限公司（以下简称公司） 与投资者和潜在投资者（以下统称投资者）之间的信息沟通，促进投 资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》, 依据《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其它有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理（IRM）是指公司通过信息披露和交流， 加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者 合法权益的持续战略管理行为。 在投资者关系工作中，涉及信息披露的事项，同时执行公司《信 息披露管理制度》。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进公司与投 资者之间的良性关系，促进投资者对公司的了解和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期 ...

中再资源环境股份有限公司 投资管理办法 (经2025年12月4日公司第八届董事会第四十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为规范中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）的 投资管理，防范投资风险，提高投资效益，保障公司权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，结合 《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及本 公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属各子公司的对内、对外投资行 为。子公司是指纳入公司会计报表合并范围的子公司，包括全资子公 司和公司在该企业权益性资本占总资本50%以上，或拥有相对控制该 企业多数表决权，或对该企业具有实际控制权的公司。 第三条 本办法所称投资分为对内投资和对外投资两部分，对内、 对外投资合称"投资项目"。"对内投资"指公司（含公司所属各级 子、分公司，下同）把资金投向公司内部形成固定资产、无形资产等 资产的投资，包括基本建设、更新改造等项目；公司研发项目开支视 同对内投资。"对外投资"指公司为了获取长期利益，利用现金、实 物资产、权益性证券、无形资产 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 编号：临 2025-067 中再资源环境股份有限公司 关于调整 2025 年度与控股股东关联方部分日常关联 交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等制度的有关规定， 公司本次调整 2025 年度与控股股东关联方部分日常关联交易预计事 项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）本次调整 2025 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 一、 日常关联交易基本情况 （一）公司 2025 年度日常关联交易概述 公司于 2025 年 2 月 18 日召开了 2025 年第二次独立董事专门会 议、于 2025 年 2 月 21 日召开第八届董事会第三十六次会议，并于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《2025 年 度与控股股东关联方日常关联预计情况的议案》。公司预计 2025 年 度与 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：2025-068 中再资源环境股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座公司会议室 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-066 中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第四 十七次会议于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式召开。公司在任董事 5 人，应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。经与会董事审 议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司股东会议 事规则>的议案》 则>的议案》 本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司董事会议事规 则>的议案》 本议案表决结果：同意 5 票，反对０票，弃权０票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、通过《关于修订<中再资源环境股份有限公司资产减值准备 计提与核销管理制度>的议案》 本议案表决结果：同意 5 票，反对０票，弃权０票。 本议案尚需提交公司股东会 ...