河南太龙药业股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等相关 规定，河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将董事会审计委 员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事尹效华先生、刘玉敏 女士及董事陈四良先生 3 名委员组成，其中主任委员（召集人）由 具有会计专业资格的独立董事尹效华先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开 5 次会议，审议通过了 11 项 议案。全体委员均亲自出席了会议，本着勤勉尽责的态度，认真履 行职责，积极对相关议题发表了意见。会议情况具体如下： | 会议届次 | 会议召开日期 | 会议议案 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 结果 | | | | 1、《2023 年年度报告及其摘要》 2、《2023 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-021 河南太龙药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 本次会计政策变更是河南太龙药业股份有限公司（以下简称 "公司"）根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"第 17 号解释"）和《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"第 18 号解释"）对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规 的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 公司根据第17号解释和第18号解释对现行的会计政策进行相应 变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-021 公司本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的 ...

河南太龙药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风 险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审 意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量；公司按照《企 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-022 河南太龙药业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日(星期五)10:30-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 11 日（星期五）至 4 月 17 日（星期 四）16:00 期间登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 进 行 提 问 ， 或 将 问 题 以 电 子 邮 件 形 式 发 送 至 公 司 邮 箱 600222@taloph.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 18 日（星期五）10:30-11:30 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-023 河南太龙药业股份有限公司 关于为下属全资及控股子公司融资提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、近日，公司全资子公司桐君堂药业有限公司与中国农业银行 股份有限公司桐庐县支行（以下简称"农业银行桐庐县支行"）签署 《保证合同》，为其全资子公司中药饮片公司在农业银行桐庐县支行 被担保人名称：公司下属全资子公司浙江桐君堂中药饮片有限 公司（以下简称"中药饮片公司"）、控股子公司北京新领先医药科 技发展有限公司（以下简称"新领先"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为下属全资 子公司中药饮片公司提供的担保金额为 1,050 万元，为控股子公司新 领先提供的担保金额为 4,000 万元。截至本公告日，河南太龙药业股 份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司已实际为中药饮片公 司提供的担保余额为 14,120 万元(含本次)，已实际为新领先提供的担 保余额为 10,500 万元(含本次)。 本次担保是 ...

河南太龙药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，河南太龙药业股份有限 公司(以下简称"公司")现任独立董事尹效华先生、方亮先生、刘玉 敏女士对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。 董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的 报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项 意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 以及《公司章程》中对独立董事独立性的要求。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-020 河南太龙药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号公司一楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 4 月 29 日 至2025 年 4 月 29 日 上述第 1、2、4、5、6、7、8 项议案已经公司第九届董事会第二十九次会 议审议通过，第 3 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-014 河南太龙药业股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二十次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司一楼会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2025 年 3 月 28 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张志贤先生召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律 法规和《公 ...

第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十九次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司一楼会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中副董事长李景亮先生、 独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主 持，监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-013 河南太龙药业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年报及其摘要》 本议案在提交董事会审议前已经审计委员会事先审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年年度报告》及其摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-015 河南太龙药业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ： 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年前三 季度已向全体股东派发现金红利15,530,749.88元（含税），本年度末 拟不再派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 本议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，尚需 提交公司股东大会审议。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现归属于上市公司股东的净利润 50,525,319.37 元，母公司实现净利 润 66,458,371.2 元，根据《公司章程》等相关规定，以母公司净利润 为基数提取 10%的法定盈余公积金 6,645,837.12 元。截至 2024 年 12 月 31 日母公司报表中期末未分配利润为 98,763,890.31 元。 经公司董事会、股东大会审议通过 ...