鲁商福瑞达医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业上市公司选聘事务所管理办法》 和《鲁商福瑞达医药股份有限公司章程》等规定和要求，鲁商福瑞达医药股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批 具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制 为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公 司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 上会会计师事务 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就 公司在任独立董事宿玉海、朱德胜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查公司独立董事宿玉海、朱德胜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 ...

关于鲁商福瑞达医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 2121 号 会计师事务所(特殊善通合 i Eertified Public Accountants (Shecial General Pan 鲁商福瑞达医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 2121 号 中国 上海 鲁商福瑞达医药股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了鲁商福瑞达医药股份 有限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 3 月 20 日出具了审计报告 (报告书编号为:上会师报字(2025)第 2118 号)。在此基础上,我们审核了后附的贵 公司管理层编制的"鲁商福瑞达医药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 贵公司 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况汇总报告 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会专门委员会实施细则》和《董 事会审计委员会年报工作规程》的规定，积极履行监督、核查的职能，重点围绕公 司内控体系、关联交易、年度报告审计与披露等方面开展工作。公司第十一届董事 会审计委员会由朱德胜（独立董事）、宿玉海（独立董事）、段东（外部董事）三名 成员组成，召集人由独立董事朱德胜担任。2024 年 6 月 25 日，公司董事会审计委 员会完成换届选举，公司第十二届董事会审计委员会由朱德胜（独立董事）、宿玉 海（独立董事）、王茁（外部董事）三名成员组成，召集人由独立董事朱德胜担任。 现对 2024 年度审计委员会履职情况总结如下： 一、召开会议及发表独立意见的情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开会议 6 次。 （一）2024 年 3 月 19 日，公司第十一届董事会审计委员会召开会议，会议审 议通过以下决议： 1、通过《鲁商福瑞达医药股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况汇总报 告》。 2、通过《2023 年年度报告》全文及摘要，以及上会会计师事务所审定的公司 2023 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-007 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务 协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低资金使用成本，经 2023 年年度股东大会批准，公司于 2024 年 6 月与山东省商业集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）续签了为期一年的《金融服务协议》，由财务公司为公司提 供存款服务、综合授信服务、结算服务、其他金融服务。目前，该协议即将到期， 公司拟与财务公司续签一年。 由于财务公司为公司第一大股东山东省商业集团有限公司的独资公司，故本 次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司第十二届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交股东大会批准。 二、关联方情况介绍 （一）关联方基本情况 名称：山东省商业集团财务有限公司 住所：山东省济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 2 号楼三层 法定代表人：徐峰 注册资本：贰拾亿元整 公司类型：有限责任公司 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-010 公司基于实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》 等相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况及 2024 年度的经营成果，公司基于谨慎性原则对各项应收账款、存货、合 同资产等进行全面充分的评估和分析，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的 资产计提了减值准备。本期计提的减值准备总额为 33,734,106.98 元。 二、计提资产减值准备的具体情况说明 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企 业会计准则》及公司财务制度等相关规定，对公司合并报表范围内的资产进行了 全面清查，以 2024 年 12 月 31 日为基准日对 2024 年财务报告合并报表范围内相 关资产进行减值测试并计提减值准备。现将公司 2024 年计提资产减值准备的相 关情况公 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-009 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的会 计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需提交鲁商福瑞达医药股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会、股东大会审议。 ●本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情况。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 18 号》的相 关规定执行。除上述政策外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企 1 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用 ...

公司代码：600223 公司简称：福瑞达 鲁商福瑞达医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 鲁商福瑞达医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2025-005 ●鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）提请股东大会批准公司 2025 年度新增担保预计额度及相关安排，预计 2025 年度对外担保额不超过人民币 17.4362 亿元，以上担保额度包括新增及存续的担保，该额度可在授权期限内滚动循环使用。 ●公司 2023 年第一次临时股东大会审批通过《关于公司重大资产出售完成后新 增关联交易及关联担保的议案》，根据公司重大资产出售相关安排，公司对置出地产 公司的担保由对内向子公司的担保变更为对外向关联方的担保，该部分担保由上市公 司控股股东山东省商业集团有限公司提供反担保，在上述担保的借款到期时，公司将 不再为标的公司提供后续担保。截至本公告披露日，上述关联担保余额为 5.4362 亿 元。 ●除上述关联担保外，公司无其他对外担保。 ●公司无逾期对外担保的情况。 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于公司 2025 年度担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●公司 202 ...