浙江亨通控股股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》及上海 证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事会就公司在任 独立董事汪明朴先生、郦仲贤先生、麻国安先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事汪明朴先生、郦仲贤先生、麻国安先生的任职经历、签署的 相关声明与承诺和相关自查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理 办法》第六条不得担任独立董事的情形。上述独立董事未在公司担任除独立董事 以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 浙江亨通控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

浙江亨通控股股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的要求，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性 大型会计审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二 十位。天健事务所拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商 投资企业等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 761 家，占全国市场 份额的 13%，位列全国第一。2021 年至 2023 年期间，天健事务所三年合计 IPO 过会家数、三年合计已发行家数以及三年在会 ...

浙江亨通控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，浙江亨 通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将董事会审计委员会2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事郦仲贤先生、董事吴燕女士及独立 董事汪明朴先生三名成员组成，由会计专业人士郦仲贤先生担任主任委员。公司 审计委员会构成符合《董事会审计委员会工作细则》的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024年度，董事会审计委员会会议审议情况如下： （一）2024年1月16日召开公司董事会审计委员会2024年度首次会议，会议 审议通过了《2023年年度业绩预告》，同意提交公司董事会审议。 （二）2024年4月18日召开公司董事会审计委员会2024年度第二次会议，会 议审议通过了公司《董事会审计委员会2023年度履职报告》《关于天健会计师事 务所（特殊普通合伙）从事本公司2023年度审计工 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-023 浙江亨通控股股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则， 不会影响公司的独立性，不会使上市公司对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第九 届董事会第七次会议和第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》。该议案于2023年12月28日经公司2023年第五次临时股 东大会审议通过，内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-075）、《2023年第 五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-083）。 （二）2024年日常关联交易预计及执行情况（经审计） 单位： ...

关于浙江亨通控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江亨通控股股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0572-8219166 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………………第３页 इमें इ ： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6330 号 浙江亨通控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江亨通控股股份有限公司(以下简称亨通股份公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的亨通股份公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对 ...

关于 2024 年度与行业相关的经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第3号——行业信息披露(第十三号——化工)》要求，现将2024 年度与行业相关的经营数据（经审计）披露如下： | 一、相关产品的产量、销量及收入实现情况 | | --- | | 产品名称 | 产量（折百,吨） | 销量（折百,吨） | 营业收入(万元) | | --- | --- | --- | --- | | L-色氨酸 | 4,036.70 | 3,984.35 | 21,210.36 | | 蒸汽 | 1,234,717.00 | 1,157,373.00 | 26,427.42 | 证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-025 浙江亨通控股股份有限公司 | 产品名称 | 2024 1-12 | 年 | 月 | 平 | 2023年1-12月平均售 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- ...

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查 验亨通财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期 财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 浙江亨通控股股份有限公司 关于亨通财务有限公司的风险评估报告 亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融 机构，具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。公 司控股股东亨通集团有限公司（以下简称"亨通集团"）持有财务公司 52%的股 权，为其控股股东；亨通集团控股子公司江苏亨通光电股份有限公司持有财务公 司 48%的股权。 公司名称：亨通财务有限公司 金融许可证机构编码：L0180H332050001 法定代表人：嵇钧 注册资本：140,000 万元 企业性质：有限责任公司 注册地址：吴江经济技术开发区中山北路 2288 号 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表 ……………………………………………………第 3 页 浙江亨通控股股份有限公司全体股东： 关于浙江亨通控股股份有限公司 我们接受委托，审计了浙江亨通控股股份有限公司（以下简称亨通股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后 附的亨通股份公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 一、对报告使用者和使用目的的限定 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕6331 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对亨通股份公司管理层编制的金融 业务情况汇总表发表专项审核意见。 四、工作概述 我们的审 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-021 浙江亨通控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 公司第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并支付 2024 年度报酬的议案》，拟续聘 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2025 年 度的财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，并 自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中 存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定 需承担民事责任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-027 浙江亨通控股股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日(星期四)11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：崔巍 总裁：李海江 投资者可于 2025 年 4 月 28 日(星期一)至 5 月 7 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（600226@zjhtkg.com） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布 公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便 ...