浙江亨通控股股份有限公司 章 程 浙江亨通控股股份有限公司 章 程 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第 1 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 浙江亨通控股股份有限公司 章 程 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 第四条 公司注册名称：浙江亨通控股股份有限公司 第 2 页 第二节 监事会 第八章 党建 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 浙江亨通控股股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护浙江亨通控股股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）及其股东和债权 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江亨通控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江亨通控股股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受浙江亨通控股股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、 规章、规范性文件以及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第 四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无 ...

浙江亨通控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 浙江亨通控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二○二四年十二月二十七日 1 浙江亨通控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 时 间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 13:00 开始； 2、网络投票时间：2024 年 12 月 27 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室 主要议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况 二、推举计票和监票人员 三、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1.00 | 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 | | 1.01 | 公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其控股子公司发生 | | ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-065 浙江亨通控股股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-061 浙江亨通控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司（以下简称"亨通铜 箔"）、浙江拜克生物科技有限公司（以下简称"拜克生物"）、江苏亨通铜铝 箔新材料研究院有限公司（以下简称"亨通铜铝箔研究院"）、德清壬思实业有 限公司(以下简称"壬思实业")均为浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司，前述被担保对象不属于上市公司的关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为上述子公司提 供的担保额度为人民币 135,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.42%，占公司最近一期经审计总资产的 31.29%。截至本公告披露日，公司已 实际对上述子公司提供的担保余额为 0 万元。 ●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●本次担保事宜尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-062 浙江亨通控股股份有限公司 关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟与亨通财务有限公 司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务框架协议》，由财务公司在其经营范 围内依据协议向公司及公司控股子公司提供存款、贷款及其他金融服务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联 交易，不构成重大资产重组。 本次关联交易经公司第九届董事会第十六次会议审议，通过了《关于公 司与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》，关联董 事回避表决,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 过去12个月内，公司及控股子公司与财务公司按《金融服务框架协议》 约定开展存款、贷款及其他金融服务的实际情况在前次审议的授权范围内，单 日最高存款余额19,376.65万元。截至2024年9月30日，公司在财务公司存款余 额 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-059 浙江亨通控股股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十六次会议通 知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2024 年 12 月 10 日以现场 结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议由董事长崔巍先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案： 一、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案； （一）公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其控股子公司发生 的日常关联交易事项 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陆黎明先生回避表决。 （二）公司及控股子公司与江苏亨通电力电缆有限公司发生的日常关联交易事项 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-063 浙江亨通控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于低 风险类短期理财产品、结构性存款、固定收益凭证等）。 投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币100,000万元和美元 10,000万元的自有闲置资金择机进行委托理财，投资期限为2025年度，单笔投资期 限不超过半年。在此额度及期限内资金可以滚动使用。前述期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过人民币100,000万元和美 元10,000万元。 履行的审议程序：公司于2024年12月10日召开第九届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。本议案尚需提交公 司股东大会审议批准。 （一）委托理财的目的 在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有 闲置资金进行委托理财，有利 ...

浙江亨通控股股份有限公司 关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案 第一章总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解浙江亨通控股股份有限公司（以下简 称"公司"）及控股子公司在亨通财务有限公司（以下简称"财务公司"）开展金 融服务业务的风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益，根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关要求，制订本风 险处置预案。 第二章组织机构及职责 第二条 公司成立金融服务业务风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"）。领导小组由公司董事长任组长，总裁任副组长，成员包括财务部、内控审 计部、董事会办公室等部门负责人，主要负责组织金融服务业务的风险防范和处 置等工作。领导小组下设工作小组，办公室设在财务部，财务总监担任工作小组 组长，成员包括财务部、董事会办公室和内控审计部等部门相关人员，具体负责 金融服务业务风险的日常监督与管理工作，严控与财务公司发生金融服务业务风 险。 第三条 金融服务业务预防处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务业务风险的应急处置工作，全面负责金融 服务业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）财务部、内控审计 ...