证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 公告编号：2024-055 山西科新发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | ...

本制度规定了公司内部审计部门及内部审计人员的职责与权限、 内部审计工作的内容及工作程序、审计档案管理等规范，是公司开展 内部审计管理工作的标准。 山西科新发展股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司的内部审计工作管理，提高审计工作质量， 实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进企 业经济管理、提高经济效益中的作用,根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》和《公司 章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门及人员, 依照国家法律、法规和政策以及公司的规章制度，对公司内部控制、 风险管理、财务信息、经营活动等开展评价活动。 第三条 本制度适用于公司所属部门、分公司、全资及控股子公 司以及对公司具有重大影响的参股公司内部审计工作。 第二章 内部审计组织机构及职责权限 第四条 公司设立内部审计部门，负责公司内部审计工作，对董 事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。 第五条 内部审计部门根据公司业务规模等工作需要配备必要 的专职、兼职审计人员，必要时，可根据审计工作 ...

山西科新发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 为规范山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第二章 会计师事务所的选聘条件 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立的法人资格； 第一条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第二条 公司选聘或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会审 议决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履 行审核职 ...

独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第一章 人员组成 山西科新发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步完善山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促使并保障独立董事有效地履行职责，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所称独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行 独立董事职责专门召开的会议。 第一条 独立董事专门会议由全体独立董事组成。 第二条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推 举产生，负责召集和主持专门会议工作；召集人不履职或者不能履职时， 两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三条 公司证券事务部门承担独立董事专门会议 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—052 山西科新发展股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告 1 蕾女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议： 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—052 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第一次临时会议通知已于 2024 年 9 月 19 日通过专人送达、电子邮件 等方式发出，并确认已收到。会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯方式召 开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张阿 一、审议通过公司《关于调整公司经营范围表述并修订<公司章 程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整 公司经营范围表述并修订<公司章程>的公告》及修订后的《 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—051 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二次临时会议通知已于2024年9月19日通过专人送达、电子邮件等 方式发出，并确认已收到，会议于2024年9月25日以通讯方式召开。 会议应到董事6人，实到董事6人，会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董 事长连远锐先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《关于调整公司经营范围表述并修订<公司章 程>的议案》 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与上述调整经 营范围表述和《公司章程》修订相关的事宜。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券 ...

山西科新发展股份有限公司 章 程 二零二四年九月 | | | | | | | 第一章 | 总则………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………… | 2 | | 第三章 | 股份………………………………………………………… | 3 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………… | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………… | 4 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………… | 5 | | 第四章 | 股东和股东会……………………………………………… | 7 | | 第一节 | 股东……………………………………………………… | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定……………………………………… | 11 | | 第三节 | 股东会的召集…………………………………………… | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知…………………………………… | 16 | | 第五节 | 股东会的召开………………………………………… ...

第二条 本制度所称舆情包括： 山西科新发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协 同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长担任组长，总经理担任副组长，其他成员由董事会秘 书、其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一 1 领导公司 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—054 山西科新发展股份有限公司 关于出售陕西润庭广告有限公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—054 一、本次交易概述 （一）本次交易基本情况 润庭广告为公司的控股公司，注册资本为人民币 4,000 万元， 其中公司的全资子公司山水天鹄持有润庭广告 51%股权，厦门青竹村 信息科技有限公司（以下简称"青竹村"）持有润庭广告 49%股权。 截至本公告披露日，山水天鹄已实际出资 2,000 万元，青竹村尚未出 资。 2023年后期，公司开始通过润庭广告开展互联网广告营销业务， 该业务 2023 年度实现营业收入-87.59 万元，2024 年上半年实现营业 收入 155.06 万元，经营业绩未达预期。经公司管理层多次讨论后， 为了优化公司资产，2024 年 9 月 25 日，山水天鹄与福建蓝悦签订了 《股权转让协议书》，将山水天鹄持有的润庭广告 51%股权以人民 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--053 山西科新发展股份有限公司 关于调整公司经营范围表述并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 因山西省市场监督管理局对企业经营范围的表述进行了系统规 范，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）需将原经营范 围的内容按照系统标准化表述进行相对应的调整，同时，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关规定，并结合公司 实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况如下： 1 调整前的经营范围 调整后的经营范围 文化活动策划；文化传播策划；企业形象策 划；以自有资金对主题公园和旅游文化项 目、文艺演出项目、电影院线、书刊出版策 划投资；书画艺术创作及展示；文化信息咨 询服务；动漫设计；手机游戏设计；设计、 咨询策划服务；企业形象策划；以自有资金 从事投资活动；文艺创作；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；专业设计服务； ...