证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-27 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届董事会第二十七次会议通知和议案材料于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件的方式 发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办 公楼会议室召开，会议由公司董事长杨金海先生主持。会议应参加表决董事 7 人， 实际参加表决董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度总经理 工作报告》； 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年年度报告 （全文及摘要）》； 本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-29 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 重要事项提示： ●广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积金转增股本。 ●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十七次会议和第十届监事会 第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 -551,020,377.35 元，其中归属上市公司股东的净利润-376,979,146.18 元，提取盈余 公积金 1,241,022.50 元，加年初未分配利润 2,334,211,845.29 元，减本期对 2023 年利润分配 33,8 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA3B0077 广西梧州中恒集团股份有限公司 广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 1 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中恒集团董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告（续） XYZH ...

广西梧州中恒集团股份限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-127 | 审计报告 XYZH/2025CDAA3B0078 广西梧州中恒集团股份有限公司 广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （龚行楚） 本人龚行楚作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"中恒集团"）的独立董事，严格按照《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司治理准则》 等规章和《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责地履行独立董事职责，积极维护公司整体利益及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如 下： 一、基本情况 （一）个人履历 龚行楚，男，1982 年 1 月出生，2003 和 2009 年在清华大学 化学工程系分别获学士学位和博士学位。2013-2014 年赴美国明 尼苏达大学药学院进修。长期从事中药质量控制和制药工程研究， 在中药和天然产物提取分离工艺研究和检测方法开发中积累较 多。担任中华中医药学会中药制药工程分会副秘书长和浙江省药 学会制药工程专业委员会委员。担任 SCI 源刊《Separations》编 委、《ChemoSensors》专题编委、《中草药》《分析测试学报》和 《针灸与草药》（英文版）刊物的青年编委、《中国现代应用药学》 特邀编委。在国内外刊物发表学术论 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （李俊华） 本人李俊华，作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下 简称"中恒集团"或"公司"）的独立董事，严格遵循《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》《中恒集团独立董事工作制度》 等公司内部管理制度的要求。秉持客观公正、独立审慎、忠实 勤勉的原则，积极关注公司信息，及时掌握公司生产经营、财 务运作等动态。按时出席公司董事会及股东大会，认真审议各 项议案，切实发挥独立董事的参谋与监督作用，推动公司规范 运作，致力于保护全体股东尤其是中小股东的合法权益，为提 升公司价值贡献力量。现将2024年度履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 本人李俊华，男，1976年11月出生，广西注册会计师协会 常务理事、广西财政厅财政检查咨询专家、注册会计师、注册 税务师、法律职业资格A证、行业"十百千"拔尖会计人才，上 市公司独立董事，会计专业硕士，于2004年 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈道峰） 本人作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中恒集团"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》、 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》 所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他 职务，本人及直系亲属未在公司主要股东单位担任任何职务，与 公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨 碍本人进行独立客观判断的关系。符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和 担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。 陈道峰，男，1965 年 5 月出生，国务院政 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 259 广西梧州中恒集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨金海、主管会计工作负责人戈辉及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西梧州中恒集团股份有限公司2024年度 实现净利润-551,020,377.35元，其中归属上市公司股东的净利润-376,979,146.18元；截至2024 年12月31日，公司实际可供分配利润1,922,166,033.57元，公司母公司实际可供分配利润 2,312,1 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-30 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于 2025 年度综合授信额度下向金融机构 申请授信用信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 恒集团"）以及公司合并报表范围内的控股子公司及其子公司；购房客户（以下 简称"被担保人"）。 担保金额：2025 年度担保的总额度合计不超过人民币 25.00 亿元。截至 本公告披露日，公司及子公司（含重庆莱美药业股份有限公司（以下简 称"莱美药业"）及其子公司）实际发生的对外担保余额为 45,770.34 万 元（包含为四川康德赛医疗科技有限公司提供的对外担保），约占公司 最近一期经审计归母净资产的比例为 7.60%。 本次担保不含关联担保，反担保情况根据实际合同签署情况而定。 截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。 特别风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过 70%；敬请广大投 资者注意相关风险。 一、担保情况概述 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2025-31 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年度日常关联交易需提交广西梧州中恒集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"中恒集团"）股东大会审议。 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 2025 年度预计日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性 关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经 营成果无不利影响。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响，公司 主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第二十七次会议及第十届监事 会第十三次会议，审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2025 年 度日常关联交易的议案》，关联董事和关联监事已回避表决。 该议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。 ...