公司代码：600278 公司简称：东方创业 东方国际创业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东方国际创业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

东方国际创业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》和公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》的有关 规定，作为东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计 委员会委员（召集人），现就2024年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2024年度公司第九届董事会审计委员会由5名成员组成，由胡列类女士担任 召集人，成员为：宋庆荣先生、陈子雷先生、陈贵先生、张鹏翼先生。2024年9 月19日，公司原董事宋庆荣先生因工作原因，辞去公司董事、审计委员会委员等 职务。 公司第九届董事会审计委员会各委员均具备胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，委员会中独立董事的比例超过 1/2，符合上海证券交易所及 《公司章程》等相关规定。 2025年3月20日公司召开第一次临时股东大会，增补曾玮女士担任公司第九 届董事会董事，同时增补曾玮女士担任第九届审计委员会委员。 二、审计委员会2024年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、 《审计 ...

审计委员会对会计师事务所审计履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，东方国际创业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）履行监督职责情况报告如下： （一）机构信息 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙），并于 2012 年 8 月正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。首席合伙人为邹俊。中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截止 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振拥有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审 ...

东方国际创业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会由 9 名董事组成,其 中独立董事3名,由陈子雷先生、胡列类女士、陈贵先生担任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第1 第 1 号--规范运作》等要求,公司董事会对 2024 年度在任独立董事的独 立性情况进行核查评估,发表如下专项意见; (一)公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者其附属企业 任职; ( 二)公司独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份百分之 一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东; (三)公司独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东或者在公司前五名股东任职; (四)公司独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职; (五)公司独立董事不属于与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股服东、实际控制人任职的 人员; (六)公司独立 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2025-016 东方国际创业股份有限公司 预计 2025 年度与控股股东及其下属公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司参照市场公允价格在2025年度预计与关联法人采购销售商品、受托 管理资产、支付收取租金、服务费用的日常关联交易及财务公司为公司及公司子 公司提供金融服务，需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司及公 司子公司因日常经营业务的需要，充分利用了关联法人的资源，参照市场公允价 格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、支付收取租金、服务费用、接受金 融服务等。因关联交易而产生的营业收入和费用，对本公司全年营业收入和净利 润无重大影响，对上市公司独立性无影响，对本公司本期以及未来财务状况和经 营成果不会产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况： （一）日常关联交易履行的审议程序 1、本次日常关联交易事项已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第九届董事会 第二十七次 ...

| 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于东方创业 | 05 | | 年度专题 | 08 | | ESG 管理 | 12 | | 依法合规 | | | --- | --- | | 夯实根基 | | | 公司治理 | 17 | | 风险与合规管理 | 21 | | 商业道德 | 23 | | 信息安全 | 25 | | 党建引领 | 27 | | 15 | 以人为本 共绘美好 | 43 | 低碳发展 绿色前行 | 57 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 17 | 社会贡献与乡村振兴 | 45 | 应对气候变化 | 59 | | 21 | 员工权益与福利 | 47 | 环境合规管理 | 64 | | 23 | 员工培训与发展 | 51 | 能源利用 | 65 | | 25 | 职业健康与安全 | 55 | 污染物与废弃物管理 | 66 | | ESG 数据表和附注 | 69 | | --- | --- | | 对标索引表 | 71 | | 读者反馈 | 72 | 供应商管理 客户服务 39 41 创领升级 责任共担 创新 ...

关于东方国际创业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了东方国际创业股份有限公司 (以下简 称"东方创业") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日签发了无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会 和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 的要求，东方创业编制了本专项说明所附的东 方创业 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表") 。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东方国际创业股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85085000 第 1 页，共 2 页 关于东方国际创 ...

根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门的最新监管要求，公司就 2024 年 度集团财务公司风险进行持续评估，现作汇报如下： 对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告 2024 年 6 月 26 日，东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度股东大会审议通过相关议案，同意公司与公司控股股东-东方国际（集团）有限公 司的控股子公司东方国际集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）重新签订 《金融服务框架协议》，由其为公司及各附属企业提供存款、贷款、结算及经国家金 融监督管理总局批准的可从事的其他本外币金融服务，该协议自公司股东大会通过之 日起三年内有效。 东方国际创业股份有限公司 一、东方国际集团财务有限公司基本情况 （一）制度建设工作 集团财务公司是公司控股股东-东方国际（集团）有限公司的控股子公司，经上 海银保监局批准设立，2017 年 12 月 15 日在上海市市场监督管理局完成注册登记。 2024 年，集团财务公司严格落实业务发展、制度先行的理念，结合公司"三重一 大"决策制度要求开展了新一轮制度梳理及修订工作，确保各项规章制度能够与法律 法规及各项监管要求保持一致性。 集团财 ...

东方国际创业股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于东方国际创业股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2503131 号 东方国际创业股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了东方国际创业股份有限公司 (以下简 称"东方创业") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...