河南羚锐制药股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000088 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 河南羚锐制药股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 页 次 内部控制审计报告 一、、 を食計師事務所 十华会计师事务所 (特殊普通合伙) 舌:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000088 号 1-2 e 河南羚锐制药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了河南羚锐制药股份有限公司(以下简称羚锐制药) 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 河南羚锐制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024年 12月 31 日) 目 录 关于河南羚锐制药股份有限公司 i í 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年度非经营 1 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第1页 女生会计题事务所 (特殊普通合伙) 由海淀区西四五中路16号码 7号楼 12 层 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003323 号 页 次 | I | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 | | --- | --- | | | 说明 | 河南羚锐制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南羚 锐制药股份有限公司(以下简称羚锐制药)2024年度财务报表,包 括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的 ...

河南羚锐制药股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011007661 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | র্ব | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-97 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 河南羚锐制药股份有限公司 审计报告及财务报表 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师 ...

河南羚锐制药股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600285 公司简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 222 河南羚锐制药股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人熊伟、主管会计工作负责人余鹏及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方 案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.90元（含税），本年度不送红股，也不进行资本 公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。截至本公告披露日，公司总股本567,115,486 股，以此计算合计拟派发现金红利510,403,937.40元(含税 ...

河南羚锐制药股份有限公司2025 年第一季度报告 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 河南羚锐制药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,020,755,870.55 | 909,046,867.70 | 12.29 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 216,817,540.12 | 190,378,639.92 ...

2024年 (杨 ) (以 " ")的 ,2024年 , 1号—— ,勤 ,审 ,出 ,认 ,充 ,对 ,切 2024年 : (一 )独 ,男 ,汉 ,1969年 12月 ,工 ,中 ,2023年 5月 (二 )是 ,本 ,具 ,并 ,不 (一 )2024年 1、 2024年 ,公 8次 2次 ,本 ,亲 ,积 ,本 ,充 ,会 ,与 ,积 ,利 ,对 ,没 ,2024年 ,重 2、 2024年 ,公 1次 1次 5次 5次 ,本 ,积 ,并 ,就 ,以 ,为 3、 2024年 ,公 1次 ,本 ,就 2024 2025年 ,本 ,切 (二 )现 2024年 ,本 ,充 ,并 ,与 ,及 ,积 , ,为 ,主 :在 ,相 ,充 ,为 (三)与 ,本 ,督 ;与 ,充 ,履 , ,切 (一 )关 2024年 11月 29日 ,公 2024 2025年 ,本 ,经 ,本 ,关 ,定 ,不 ,也 ;在 ,关 ,符 (二 )披 ,本 , ,符 ;公 ,内 ,符 (三 )聘 (四 )与 ,本 ,与 ,密 ,督 , ,提 ,不 ,切 ,经 ,董 ,公 (特 )为 2024年 , ,公 (四 )会 , ,能 ,不 ,不 ( ...

2024 年度独立董事述职报告 (李慧) 作为河南羚锐制药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024_年, 本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定,勤勉尽责地履行独立董事职责,审慎行使公司和 股东所赋予的权利,出席了公司相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥 独立董事作用,对董事会的科学决策、规范运作起到了积极作用,切实维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历 李慧,女,汉族,1967年7月生,博士。现任中国中医科学院首席研究员、 河南羚锐制药股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 河南羚锐制药股份有限公司 作为公司的独立董事,本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验,具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性,并在履 职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 2024年度出席会议情况 ...

河南羚锐制药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张敏昱) 作为河南羚锐制药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024年, 本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定,勤勉尽责地履行独立董事职责,审慎行使公司和 股东所赋予的权利,出席了公司相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥 独立董事作用,对董事会的科学决策、规范运作起到了积极作用,切实维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下: 一、 独立董事基本情况 报告期内,因独立董事梅夏英先生申请辞去独立董事职务,经公司第九届董 事会第七次会议及 2023年年度股东大会审议通过,补选本人为公司独立董事。 张钦昱,男,汉族,1985年5月生,法学博士。现任中国政法大学经济法 研究所所长,河南羚锐制药股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验,具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就 公司独立董事李慧、杨钧、张钦昱 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: 经核查公司独立董事李慧、杨钧、张钦昱的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 河南羚锐制药股份有限公司董事会 河南羚锐制药股份有限公司 二○二五年四月二十四日 董事会对独立董事 2024 年度独立性情况评估的专项意见 ...

羚锐制药（600285）公告，2024年营业收入35.01亿元，同比增长5.72%。归属于上市公司股东的净利润 7.23亿元，同比增长27.19%。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.9元(含税)，合计拟派发现金红利5.1 亿元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例70.64%。 ...