| A股代码 | 600295 | A股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临2023-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B股代码 | 900936 | B股简称 | 鄂资B股 | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于与鄂尔多斯财务有限公司签署《金融服务协议》的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司拟与鄂尔多斯财务有限公司（以下简称"财务公司"）继续签署《金 融服务协议》，由财务公司提供相关金融服务。 ●本议案需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 为加强资金管理和提高资金使用效率，公司拟与财务公司继续签署《金融服务 协议》，由财务公司提供相关金融服务。本协议有效期一年，协议有效期满后若任 何一方未向对方书面提出终止协议的要求，协议将自动延期，但最长不超过三年。 财务公司是内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称"羊绒集团"） 控股子公司，且为本公司参股公司（本公司持有其45%的股权），与公司存在关联 关系。根据《上海证券交 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2023-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 一、修订背景 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》， 公司决定以资本公积转增股本，以公司总股本 1,999,125,896 股为基数，以资本 公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共转增 799,650,358 股股。本次转增完成后 公司总股本由原来的 1,999,125,896 股增加至 2,798,776,254 股，公司注册资本 和实收资本相应变更为人民币 2,798,776,254 元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2 ...

周嘉颖女士简历：中共党员，大学学历，现任本公司行政企管部经理，内蒙 古鄂尔多斯市东胜区温暖乡村牧区专项基金会秘书长，历年在本公司行政部从事 接待秘书、外事秘书、党务秘书，担任团委书记、工会副主席兼团委书记、党工 团办公室经理等。 本次选举产生的 1 名职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选 举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。职工代表监事的任期 与第十届监事会监事任期一致。 | A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2023-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 股 | B | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会已届 满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 章 程 二O二三年十二月 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程 目 录 | 第一章 总 则—————————————————————————4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围————————————————————-5 | | 第三章 股 份—————————————————————————5 | | 第一节 股份发行———————————————————————-5 | | 第二节 股份增减和回购————————————————————-5 | | 第三节 股份转让———————————————————————-7 | | 第四章 党的组织———————————————————————-7 | | 第五章 股东和股东大会————————————————————-8 | | 第一节 股 东—————————————————————————8 | | 第二节 股东大会的一般规定——————————————————10 | | 第三节 股东大会的召集————————————————————12 | | 第四节 股东大会的提案与通知— ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会,现提名赵奇为 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任内蒙古鄂尔多 斯资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与内蒙 古鄂尔多斯资源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事履职培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 2023-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于对 2024 年度日常关联交易进行预计的事项需提交公司股东大会审 议。 公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发 展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等 价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生 不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对 关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年 12 月 15 日，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十七次 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会,现提名刘永斌 为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己同意出任内蒙古鄂 尔多斯资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事履职培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《内 蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东大会选举产生，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长， 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（以下简称董办），处理董事会 日常事务。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召 开两次会议。 1 / 12 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则 第五条 定期会议的提案 有下列情形之一 ...

| 下： | | --- | | 序号 | | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 条目 | 条款内容 | 条目 | 条款内容 | | 1 | 第七条 | 独立董事有权向董事会提议召开 | | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，但应当经全 | | | | 临时股东大会，对独立董事要求召 | 第七条 | 体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会 | | | | 开临时股东大会的提议…… | | 的提议…… | | 2 | 第二十八 | 在年度股东大会上，董事会、监事 | | 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工 | | | | 会应当就其过去一年的工作向股东 | 第二十八 | 作向股东大会作出报告，每名独立董事应当向公司年度股东 | | | 条 | 大会作出报告，每名独立董事也应 | 条 | 大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明，最 | | | | 作出述职报告。 | | 迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。 | | 3 | 第三十二 条 | 股东大会就选举董事、监事进行表 者股东大会的决议， ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人张世潮,已充分了解并同意由提名人内蒙古鄂尔多斯资 源股份有限公司董事会提名为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任内蒙古鄂尔多斯资 源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2014 年 4 月参加上海证券交易所第三十一期独立董 事资格培训，并取得《独立董事资格证书》(编号: 310168)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离 ...