| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2025-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于公司及子公司追加衍生品业务金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）为了 防止因汇率等波动造成的对公司财务成本的影响，进一步保障公司稳定生产经 营，公司及子公司拟择机开展以套期保值为目的衍生品交易。 ●交易品种和交易金额： 2025 年度拟追加 2000 万美元衍生品交易额度，总计开展的衍生品交易业务 不超过 7000 万美元或等值外币额度，即授权期限内任一交易日持有的衍生品交 易最高合约余额不超过 7000 万美元或等值外币。 ●交易工具和交易场所： 外汇衍生品交易业务的主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产 品或上述产品的组合。公司及子公司拟与具有合 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于公司及子公司追加衍生品业务金额的可行性分析 一、开展衍生品业务的背景 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）为了防止因汇率等 波动造成的对公司财务成本的影响，进一步保障公司稳定生产经营，公司及子公 司拟择机开展以套期保值为目的衍生品交易。 二、开展衍生品业务的基本情况 1、交易品种和金额 拟追加 2000 万美元衍生品交易额度，总计开展的衍生品交易业务不超过 7000 万美元或等值外币额度，即授权期限内任一交易日持有的衍生品交易最高 合约余额不超过 7000 万美元或等值外币。 2、资金来源：公司及子公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。 3、交易方式及场所 外汇衍生品交易业务的主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产 品或上述产品的组合。公司及子公司拟与具有合法经营资质的银行金融机构开展 外汇衍生品交易业务。 4、交易期限 授权期限为 2025 年度。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易 的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 3、公司以自身生产经营情况为基础制定合理的计划，严控交易规模和风险 敞口，提前做好资金测算，确保可 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了鄂尔 多斯财务有限公司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》《营业执照》等 证件资料及相关财务资料，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估， 具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准成立、具有企业法人地位的 非银行金融机构。财务公司于 2014 年 1 月注册成立, 注册资金 20 亿元人民币， 由内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（55%）和本公司（45%）共同出资。 统一社会信用代码：91150000092161230L 金融许可证机构编码：L0186H215010001 法定代表人：王臻 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪六路宇泰广场 A 座 9 层 财务公司可以经营以下本外币业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款； 办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、 债券承销、非融资性保函、财务顾问、信 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份ᴹ限公ਨ 非㓿营性资金占用及ަ他关联资金往来情况 专项报告 信Պ师报ᆇ[2025]第 ZG11149 ਧ 内蒙古鄂尔多斯资源股份ᴹ限公ਨ 非㓿营性资金占用及ަ他关联资金往来情况 专项报告 ˄2024 年 01 ᴸ 01 日㠣 2024 年 12 ᴸ 31 日止˅ | | 目 | 录 | 次 页 | | --- | --- | --- | --- | | 一ǃ | 专项报告 | | 1-2 | | Ҽǃ | 非㓿营性资金占用及ަ他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份ᴹ限公ਨ 非㓿营性资金占用及ަ他关联资金往来情况 的专项报告 信Պ师报ᆇ[2025]第 ZG11149 ਧ 内蒙古鄂尔多斯资源股份ᴹ限公ਨ全体股东： 我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份ᴹ限公ਨ(以л简称Ā鄂尔多 斯ā)2024 年度的䍒务报表，包括 2024 年 12 ᴸ 31 日的合并及母公ਨ资产 负债表ǃ2024 年度合并及母公ਨ利润表ǃ合并及母公ਨ现金流䟿表ǃ合并 及母公ਨ所ᴹ者权益变动表和相关䍒务报表附注，并于 2025 年 4 ᴸ 11 日 出ާ了报告ਧ为信Պ师报ᆇ[2025]第 ZG111 ...

关于对立信 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会审计委员会 关于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》等的规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会第四次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。 二、2024 年年审会 ...

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2025-008 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | | 编号：临 2025-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 | B | 股 | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 11 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心 8 楼会议室以 现场及视频的方式召开了第十届监事会第七次会议。会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电子形式向各位监事发出。监事会主席别秀娟女士主持了会议，监事陈虎先 生、周嘉颖女士席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，做出决议如下： （一）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃 ...

| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2025-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 11 日在内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台镇羊绒工业园区行政中心 8 楼会议室以现 场及视频的方式召开了第十届董事会第七次会议。会议通知于 2025 年 4 月 1 日 以电子形式向各位董事发出。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由 董事长王臻女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 （四）以 6 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于独立董事独 立性情况的专项报告》（内容详见上海证券交易 ...

重要内容提示： | A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2025-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司口径可供分配 利润为 9,666,695,351.92 元，资本公积为 2,521,896,502.91 元，在综合考虑了 公司股本规模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如 下利润分配方案： 每股分配比例：每股派发现金红利0.6元人民币（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024 年年度报告 | 公司代码：600295 | 公司简称：鄂尔多斯 | | --- | --- | | 公司代码：900936 | 公司简称：鄂资 B 股 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 263 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王臻、主管会计工作负责人刘建国及会计机构负责人（会计主管人员）刘建国 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度利润分配预案为：拟按利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数 ，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述， ...