内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事述职报告 本人于 2024 年 1 月 2 日起担任公司独立董事，作为内蒙古鄂尔多斯资源股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的要求，本着对全体股东认 真负责的态度，充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年 度任期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 刘永斌先生：中共党员，注册会计师，1989 年 8 月参加工作，现任本公司 独立董事，审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员；内蒙古华才会计师事 务有限公司董事长、主任会计师，担任利安达国际、利安达会计师事务所（特殊 普通合伙）内蒙古分所主要负责人。曾就职于内蒙古交通厅审计处，内蒙古交通 厅招待所交通大酒店经理，内蒙古交通厅招 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事述职报告 本人于 2024 年 1 月 2 日起担任公司独立董事，作为内蒙古鄂尔多斯资源股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的要求，本着对全体股东认 真负责的态度，充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2024 年度任期内的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 张世潮先生：中共党员，本科学历，高级会计师，1980 年 10 月参加工作， 现任本公司独立董事，薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员；内蒙古远 兴能源股份有限公司、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司独立董事。曾任包头糖 厂、包头草原糖业集团有限责任公司财务科副科长、财务处处长职务，包头华资 实业股份有限公司财务负责人、副董事 ...

关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11150 号 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 一、 | 专项说明 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 财务公司关联交易汇总表 | 目 | 录 | 页 次 1 | 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG11150 号 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东： 我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称"鄂尔多 斯")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 11 日 出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11147 号的无保留意见审计报告。 鄂尔多斯管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕4 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更日期 根据财政部上述会计准则解释的相关规定，公司对会计政策进行相应变更， 自该解释规定印发之日起执行 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司审计委员会 2024 年度述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 审计委员会 2024 年度述职报告 2024年度，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《内 蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等规定， 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，坚持规范运作，圆满完成各项工作任务。现将一年来的履职情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第十届董事会审计委员会成员由独立董事刘永斌先生、赵奇女士和董事张晓 慧先生组成，刘永斌先生担任主任委员。以上委员均具有相关的专业知识，能够 胜任审计委员会的工作，其基本情况详见《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年年度报告》中"董事、监事和高级管理人员的情况"部分。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会根据有关法律、法规和公司治理制度的相关规定，积 极履行职责，共召开了 7 次会议，全体委员出席了全部会议。会议主要就以下事 项进行了讨论： 1、2024 年 1 月 2 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 1 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件的相关要求，内蒙 古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任及离任独 立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事张世潮、刘永斌、赵奇的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会未发现上述人员存在以下情形：在公司担任除独立董事以外的任何职务， 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、聚焦主业发展，提升经营质量 2024 年，面对周期性行业市场下行的巨大挑战和复杂多变的外部经济环境， 公司遵循"冷静分析，沉着应对，坚定信心，主动出击"危机应对方针，坚持"走 好自己的路，做好自己的事"和"重客户、重技术、重效率"的经营理念，聚焦 公司高质量发展，坚定推进持续改进的战略举措，持续加大研发力度，加快培育 和发展科技创新能力，在行业逆境中创造竞争新优势，在市场震荡中把握发展新 机遇。 公司服装板块持续深化"牧、工、贸"一体化运作，通过加强优质原料的采 购，精益安排生产，优化品牌营销渠道，巩固优质外销订单，拓展 KVSS 无毛绒、 纱线、面料等产品市场，以全产业链的健康有序运行巩固和提升公司的行业地位 与品牌影响力。 | A 股代码 | 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2025-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 股 B | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

公司 2024 年当期计提信用及资产减值准备合计 99,188.36 万元，具体情况 如下表所示： 单位：人民币万元 | A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提信用及资产减值准备的情况概述 为真实、准确和公允的反映内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称 "公司"）财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关 规定，公司及所属分子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值迹 象的评估和测试，并根据评估和测试结果，对相关资产计提减值准备。 | 科目 | 项目 | 本期计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减 ...

2024 年度内部控制评价报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：900936 公司简称：鄂资 B 股 公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11147 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11147 号 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"比册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查影 报告编码: 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益受动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-157 | 我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司〈以下简 ...