证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-007 广西能源股份有限公司 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2024 年 12 月 元（含税），占本期归属于上市公司股东净利润的 69.81%,剩余 405,901,561.50 元结转 下一年度。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.03 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经公司审计机 ...

地方电力龙头在"主业聚焦"与"绿色转型"中实现高速增长。3月27日晚间，广西能源（600310.SH）发布 2024年年报，公司全年实现净利润2.05亿元，同比增长635.38%；归母净利润6298.80万元，同比增长 3704.04%。自完成更名、确立"主业聚焦"转型战略，伴随电力主业占比快速提升与管理效能持续优化， 广西能源盈利质量显著改善，改革成效亦在财务数据中集中释放。 经营质效持续改善，转型成效由量变走向质变 广西能源股份是一家网内发供电相互配套的地方龙头电力企业。2023年，广西能源完成公司更名并确 立"电力为主、清洁为先"的发展战略，启动主业聚焦与资产瘦身并举的改革方向。随后，改革成效逐步 显现，不仅业务结构更趋聚焦，核心盈利能力也出现实质性跃升。 年报显示，广西能源全年完成发电量63.83亿千瓦时，同比增长5.50%；售电量达85.85亿千瓦时，同比 增长1.45%。受油品业务全面退出影响，营业收入虽同比下降至39.32亿元，但电力主业收入占比已攀升 至98.28%，盈利结构更加清晰。 从利润构成看，水电和电网销售成为广西能源核心利润来源。水电板块全年发电量同比增加27%，达到 39.78亿千 ...

广西能源股份有限公司审计委员会对信永中和会计师 ●审计委员会委员签名: (一) 公司董事会审计委员会与负责公司审计项目的负责人及会计师们进行了 审前沟通,认真听取、审阅了信永中和事务所对公司年报审计的工作计划和时间安 排,确保工作安排是合理的,积极保障公司年审工作的正常运行。 (二)在审计期间,审计委员会与信永中和事务所进行了充分的沟通,且听取 了信永中和事务所关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题,在 了解相关情况后及时解决问题,并督促其在约定时限内提交审计报告,避免工作中 出现不合规的情形。同时,公司审计委员会按照相关规定要求,在信永中和事务所 出具 2024年年度审计报告初步审计意见后,审阅了其编制的 2024年年度财务会计 न 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师 事务所工作的提醒》《公司章程》等规定和要求,公司董事会审计委员会(以下简称 "审计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对信永中和会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和事务所")2024年审计 ...

广西能源股份有限公司对信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 履职情况评估的报告 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"信永中和事务所")作为公司 2024年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对信永中和事务所 2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为信 永中和事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体 情况如下: 一、2024年度会计师事务所基本情况 (一) 机构信息 न | 业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境 | | | --- | --- | | 和公共设施管理业、建筑业等。 | | | 本公司同行业上市公司审计家数 | 13家 | (二) 投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风 险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证 券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民 事责任的情况。 (三) 独立性和诚信 ...

广西能源股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | | 信 永中 和会计师 事务所 北京市 东城区朝阳门北大街 株宗电话. +66 (010) 6554 2286 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于广西能源股份有限公司 专项说明（续） 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司 2025 年日常关联交易事项已提交本公司第九届董事会第十八次会议审议， 公司董事黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛为关联董事，对本议案回避表决。 2、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，经全体 独立董事一致同意，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易事项的议案》，并发表意 见：公司 2025 年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、 必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上 海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事按要求回避表决，其程序合法；关联交 易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股 东的利益，同意公司 2025 年度的日常关联交易。 3、公司审计委员会在事前对公司 2025 年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将 其提交董事会讨论，并发表意见：公司 2025 年度的日常关联交易能有效地保障公司正 常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正 的原则，符合有 ...

广西能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度 报告披露工作的通知》以及《广西能源股份有限公司审计委员会工作细则》等相关文件 的规定,广西能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会"）成员勤勉尽职、认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会成员的基本情况 李长嘉:九三学社社员,本科学历,法学学士,现任广西能源股份有限公司独立董 事,国浩律师(南宁)事务所合伙人,广西壮族自治区人民检察院人民监督员,广西华 纳新材料股份有限公司独立董事。 宋绍剑:中共党员,研究生学历,工学硕士。现任广西能源股份有限公司独立董事, 广西大学教授,广西大学电气工程学院人事委员会委员、学术委员会委员,IEEE PES 风 电/光伏技术委员会(中国)新能源电力系统调度运行技术分委会委员,广西壮族自治 区、江西省等科技厅的科技项目评审专家。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司第九届董事会审计委员会共召开了 13 次会议，对全资子公司桂旭 1 能源公司与广投能源销售公司 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-008 ●本次投资计划尚需提交公司股东大会审议。 一、2025 年度投资计划概述 为加强公司投资及预算管理，根据公司《投资全过程管理办法》等相关管理制度的 规定，结合公司战略发展规划和本年度项目投资需求，公司组织编制了 2025 年度投资 计划，2025 年度计划投资总额为 251,750 万元，开展项目合计 74 项，主要投资建设广 西防城港海上风电示范项目、八步上程风电场项目、八步仁义风电场项目等。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十八次会议，以 8 票赞成，0 票反对， 0 票弃权审议通过《广西能源股份有限公司 2025 年度投资计划》，并同意将该议案提交 公司股东大会审议。 广西能源股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度计划投资总额为 251,750 万元。 ●此投资计划为公司及所属企业 2025 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-005 广西能源股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在广西南宁市 GIG 国际金 融中心 3505 会议室以现场表决方式召开，会议由副董事长黄维俭先生主持，应参会董 事 8 名，实际参会董事 6 名。董事谭雨龙因工作原因不能亲自出席会议，委托董事黄维 俭代为出席并行使表决权；独立董事覃访因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事 宋绍剑代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》。 全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要刊登于 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-007 广西能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.03 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经 公 司 审 计 机 构 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 （XYZH/2025NNAA1B0043 号《审计报告》），截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表 中期末未分配利润为人民币 449,872 ...