| 报告编码: | 4747170003202400016 | | --- | --- | | 合同编号: | 深鹏晨资评估报字2024040号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 深鹏晨资评估报字2024040号 | | 报告名称: | 广西能源股份有限公司拟股权转让而涉及的贺州市上程电力有限 公司的96.954%股权市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 16,280,300.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月13日 | | 评估机构名称: | 深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公 | | 签名人员: | 张峰 (资产评估师 正式会员编号:47000420 | | | 薛芳 (资产评估师 正式会员编号:47160013 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 备案回执生成日期:2024年12月13日 本评估报告根据中国资产评估 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 贺州市上程电力有限公司 审计报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-3 | | 11 | 资产负债表 | 4-2 | | 三、 | 利润表 | 6 | | 四、 | 现金流量表 | 7 | | 五、 | 所有者权益变动表 | 8-9 | | 六、 | 财务报表附注 | 10-35 | | 委托单位:广西能源股份有限公司 | | --- | | 审计单位:利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | 联系电话:(010) 85886680 | | 传真号码：（010）85886690 | | 网 | 您可使用手机"扫一扫"或进入 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 利安达审字[2024]第 0806 号 广西能源股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了贺州市上程电力有限公司(以下简称"上程电 ...

监事会认为：公司本次将控股子公司贺州市上程电力有限公司（以下简称"上程电 力"）96.954%股权转让给控股股东广西广投正润发展集团有限公司（以下简称"正润集 团"）的交易行为符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，交 易价格以标的股权资产评估报告所确定的评估价值确定，定价依据公平、合理。因此，我 们同意公司本次将持有的上程电力 96.954%股权转让给控股股东正润集团暨关联交易事 项。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟转让持有的上程电力 96.954%股权暨关联交易的公告》。 特此公告。 广西能源股份有限公司监事会 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-089 广西能源股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，经全体监事同意豁免本 ...

广西能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-091 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

广西能源股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议 通知及相关材料已于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，会议由董事长唐丹众先生主 持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议材料同时送达公司监事和高管，本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议 案： 一、以 4 票赞成（关联董事唐丹众、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决）， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟转让持有的上程电力 96.954%股权暨关联交易的议 案》： 为集中精力建设新能源项目，公司拟以非公开协议转让方式将持有的上程电力 96.954%股权转让给控股股东正润集团，交易价格以经深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限 公司评估后的上程电力 96.954%股权评估值 1,6 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-090 广西能源股份有限公司关于拟转让 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权转让事宜暨关联交易概述 （一）交易基本情况 为集中精力建设新能源项目，公司拟以非公开协议转让方式将持有的上程电力 96.954%股权转让给控股股东正润集团，交易价格以经深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限 公司评估后的上程电力 96.954%股权评估值 1,628.03 万元为基础，确定交易价格为 1,628.03 万元。同时，上程电力所欠公司的内部借款本息 19,954.64 万元（该数据为截至 2024 年 9 月 30 日的数据，实际以还款日的借款本息为准），由正润集团代上程电力在股 权工商变更完成前向公司清偿，本次股权转让完成后，公司不再持有上程电力股权。 （二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况 2024 年 12 月 13 日公司召开第九届董事会第十七次会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票 1 广西能源股份有限公司(以下简称"公司") ...

重要内容提示： 一、本次股权转让事宜暨关联交易概述 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-085 广西能源股份有限公司关于拟转让持有的 永盛公司 14%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 目前，公司持有广西永盛石油化工有限公司 14%股权，为进一步聚焦公司电力主业发 展，根据公司前期剥离非主营业务的安排，公司拟将持有的永盛公司 14%股权转让给广西 金控资产管理有限公司，交易价格以经中京民信（北京）资产评估有限公司评估后的永盛 公司 14%股权评估值 7,778.1214 万元为基础，确定交易价格为 7,778.1214 万元。本次股 权转让完成后，公司不再持有永盛公司股权。 广西金控资产管理有限公司为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控股子公司广 西金融投资集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定， 本次交易构成关联交易，公司关联董事唐丹众、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛需回避 表决。 本次关联交易不构成重大资产重组。本次关联交易无 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中国 银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册金额不超过人民币 10 亿元的 超短期融资券额度。2024 年 9 月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市 协注[2024]SCP285 号），决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 10 亿元，注册额 度自通知书落款之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。相关 内容详见公司 2023 年 4 月 8 日、2023 年 4 月 21 日、2024 年 9 月 14 日刊登在《上海证券 报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 公司于近日完成了"广西能源股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券"的发行， 现将发行结果公告如下： 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 202 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-086 具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司关于拟转让持有的永盛公司 14% 股权暨关联交易的公告》。 广西能源股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议通知 及相关材料已于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件方式发出，会议由监事会主席唐尚亮先生主 持，应参加表决的监事 5 名，实际进行表决的监事 5 名，会议材料同时送达列席人员，本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟转让持有的永盛公司 14%股权暨关联交易的议案》： 监事会认为：公司本次将持有的广西永盛石油化工有限公司（以下简称"永盛公司"） 14%股权转让给广西金控资产管理有限公司（ ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-084 广西能源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人 之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次协议转让完成后，广西能源集团有限公司在未来 6 个月内不以任何形式 转让本次协议受让的股份。在后续增持、减持股份过程中严格遵守《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律 法规的相关规定。 ●本次协议转让尚需交易双方严格按照协议约定履行相关义务及上海证券交易 所合规性确认和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记。因此，协议 转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次权益变动的基本情况 广西能源股份有限公司直接控股股东广西广投正润发展集团有限公司与间接控 1 股股东广西能源集团有限公司于 2024 年 12 月 3 日签署了《股份转让合同》，广西 ...