证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-077 广西能源股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》： 近日，公司董事会收到韦林滨先生递交的书面辞职报告，韦林滨先生因工作原因申请 辞去公司总法律顾问职务，辞职后韦林滨先生不在公司担任任何职务。 经公司总裁提名，第九届董事会提名委员会审查和建议，同意聘任陆兵先生（简历附 后）为公司总法律顾问，任期至第九届董事会届满。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议的通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开，会 议由董事长唐丹众先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议材料同时送达公 司监事 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-078 广西能源股份有限公司 关于对参股公司担保逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外担保基本情况 公司分别于 2019 年 3 月 18 日、2019 年 4 月 12 日召开第七届董事会第十三次会议、 2018 年年度股东大会审议通过《关于为建筑产业化公司提供担保的议案》，公司参股公司 建筑产业化公司拟向有关金融机构借款不超过人民币 1.5 亿元，公司按持股比例 20%为建 筑产业化公司向有关金融机构借款提供不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保。担保期 1 被担保人名称：广西建筑产业化股份有限公司（以下简称"建筑产业化公司"），为公 司参股公司（持股比例 20%）。 参股公司借款逾期情况：参股公司建筑产业化公司在国家开发银行广西壮族自治区分 行（以下简称"开发银行广西分行"）借款利息 107.26 万元、本金 120 万元，合计 227.26 万元逾期未偿还。 对外担保逾期情况及逾期金额：公司按持股比例 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-076 广西能源股份有限公司 关于公司总法律顾问辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 10 月 22 日收到 公司总法律顾问韦林滨先生递交的辞职报告。因工作变动原因，韦林滨先生申请辞 去公司总法律顾问职务，辞职后韦林滨先生不在公司担任任何职务。 公司董事会对韦林滨先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 2024 年 10 月 22 日 ...

1 证券代码：600310 证券简称：广西能源 广西能源股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |-------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | 投资者活 | | | 动关系类 | □ 特定对象调研 □分析师会议 □新闻发布会 √业绩说明会 | | 别 | | | | □ 媒体采访 □路演活动 □现场参观 □其他线上或线下交流 | | 召开形式 | 视频录播结合网络文字互动 | | 召开时间 | 2024 年 9 月 14 日（星期六） 10:00-11:30 | | 召开地点 | 价值在线（ www.ir-online.cn ） | | 参与人员 | 线上投资者 | | 公司接待 | 副董事长兼总裁、董事兼财务总监、独立董事、董事会秘书 | | 人员 | | | 投资者关 系活动主 | 公司本次业绩说明会由董事会秘书张倩女士开场并向参加会议的 | | 要内容介 | 线上投资者介绍了公司的基本情况，副董事长、总裁黄维俭先生介绍 | | 绍 | 了公司 ...

广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 ZR-G-2024-003-05 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室（530023） Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广西能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，广西智尔律师事务所（以下简称"本所"）接受广西能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并就 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 397 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 929,200,530 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.3959 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长黄维俭先生主持，采用现场投票 与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-075 广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

一、公司本次超短期融资券注册金额为 10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》 落款之日起 2 年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。 二、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-074 广西能源股份有限公司关于收到超短期融资券 《接受注册通知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议和 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中 国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册金额不超过人民币 10 亿元的超短期融资券额度。相关内容详见公司 2023 年 4 月 8 日刊登在《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西桂东电力股份有限公 司关于拟注册发行超短期融资券的公告》及相关公告。 近日，公司收到了交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2024]SCP285 号）， ...

广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会秘书处 2024 年 9 月 18 日 2 一、大会须知； 二、大会议程； 三、大会表决说明； 四、股东大会议案 议案 1：《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》； 议案 2：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》； 议案 3：《关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案》； 议案 4：《关于更换公司监事的议案》； 广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为确保公司股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 1 广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料目录 议案 5：《关于拟转让持有的广西 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-069 广西能源股份有限公司关于拟转让持有的广西桂东 新能源科技有限责任公司100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权转让事宜暨关联交易概述 （一）交易基本情况 为优化公司资产结构，公司于 2024 年 9 月 6 日召开第九届董事会第十三次会议审 议并通过了《关于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司 100%股权暨关联交 易的议案》，公司关联董事唐丹众、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决，同意 公司将持有的桂东新能源 100%股权以非公开协议转让方式转让给广投石化，交易价格 以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估后的桂东新能源 100%股权评估值 3,056.69 万元为基础，确定交易价格为 3,056.69 万元。 本次交易构成关联交易，公司关联董事唐丹众、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛需回 避表决。 本次关联交易不构成重大资产重组。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关 ...

广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议通知及相 关材料已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席唐尚亮先生主持，应 参加表决的监事 4 名，实际进行表决的监事 4 名，公司董事会秘书等有关人员列席了会议， 会议材料同时送达列席人员，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟转让持有的广 西桂东新能源科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》： 监事会认为：公司拟将持有的广西桂东新能源科技有限责任公司（简称"桂东新能源"） 100%股权以非公开协议转让方式转让给广西广投石化有限公司（简称"广投石化"）是优 化公司资产结构的需要，交易价格公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对公司 本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形；同意将持有的桂东 新能源 100%股权以非公开协议转让方式转让给广投石化。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 证券代码：60 ...